사회에 막대한 손실을 초래한 불법 모금 사건에 대해 검찰은 그 범죄자들을 처벌하기 위해 법률을 사용해야 한다. 그러나 법이 사용된 이상 검사는 법적 규범에 따라 모든 공소 활동을 전개할 수 있어야 한다. 먼저 불법 모금 형사 사건의 법적 근거를 알아보자. 1 .. 불법 모금 형사사건의 법적 근거는 무엇입니까? 법에 따라 공공예금 불법 흡수, 모금사기 등 불법 모금범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다. 제 1 조. 국가금융관리법 규정을 위반하고 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하는 동시에 다음 네 가지 조건을 충족시키는 형법 제 176 조에 규정된' 공공예금 불법 흡수 또는 위장 흡수공공 예금' 으로 인정되어야 한다. (1) (2) 언론, 추개회, 전단지를 통해 (3) 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안 (4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수하다. 사회에 공시하지 않고 특정 대상에 친우나 단위 자금을 흡수하는 방식으로 대중예금을 흡수하는 것은 불법이나 변상으로 대중예금을 흡수하는 것이 아니다. 둘째, 본 해석 제 1 조 규정 조건에 부합하는 형법 제 176 조의 규정에 따라 공공예금죄의 불법 흡수죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. (1) 원래 판매, 애프터전세, 환매, 부동산 주식 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것이다. 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 한다. (2) 임권 양도, 대리 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것. (3) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것 (4) 상품 환매, 대리 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 합니다. (5) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식, 채권의 실제 내용을 발행하지 않는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다. (6) 실제 내용을 가지고 있지 않은 자금을 모으거나, 해외 자금 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하거나, 허구 자금을 판매하는 것; (7) 판매 보험의 실제 내용이 없어 위조보험회사나 위조보험증서 등의 수단으로 자금을 불법적으로 흡수한다. (8) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수한다. (9) 위탁 재테크 방식으로 불법적으로 자금을 흡수한다. (10)' 협회',' 사회단체' 등 민간조직을 이용해 불법적으로 자금을 흡수하는 것. (11) 기타 불법 자금 흡수 행위. 제 3 조 공공 예금의 불법 흡수, 은폐는 다음과 같은 상황 중 하나이며, 법에 따라 형사책임을 추궁한다. (1) 개인이 불법적으로 흡수하고, 공공예금액이 20 만원 이상인 것을 숨기고, 단위가 불법으로 흡수하고, 공공예금액을 숨기는 것은 654.38+0 만원 이상이다. (2) 개인이 공공예금 대상 30 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한 경우, 단위는 공공예금 대상 150 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한다. (c) 개인 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 65438+ 만 위안 이상, 단위 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 50 만 위안 이상; (4) 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것. 형법 제 176 조에 규정된' 액수가 거대하거나 다른 심각한 줄거리가 있다' 는 경우 중 하나가 있다. (1) 개인이 공공예금액을 불법으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상, 단위가 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금액을 500 만원 이상 흡수한다. (2) 개인이 불법으로 흡수하거나 위장하여 공공예금 100 명 이상을 흡수하고, 단위는 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금 500 명 이상을 흡수한다. (3) 개인이 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 50 만 원 이상 초래하고, 단위는 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 250 만 원 이상 초래하였다. (4) 특히 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것. 불법 또는 위장 흡수 공공 예금의 액수는 행위자가 흡수한 자금의 전액으로 계산해야 한다. 범죄 전후에 환불한 액수는 양형 줄거리로 고려할 수 있다. 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수는 주로 정상적인 생산 및 운영 활동에 사용되며 흡수 자금을 적시에 상환 할 수있는 경우 형사 처벌을 면제 할 수 있습니다. 줄거리가 뚜렷하고 경미하여 범죄 처리가 되지 않는다. 제 4 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하고 형법 제 192 조의 규정에 따라 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 사기 수단으로 불법 자금을 모으는 경우, 다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로' 로 인정될 수 있다. (1) 자금을 모은 후 생산경영 활동에 사용되지 않거나, 모금 규모에 분명히 맞지 않아 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다. (2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다. (c) 돈을 가지고 도망 간다. (4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다. (5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다. (6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다. (7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다. (8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황. 자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위와 관련된 자금을 모아 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 검찰이 불법 모금 사건을 접수할 때 엄격히 준수해야 하는 법적 근거다. 검찰원이 법률 규정 이외의 절차에서 위법행위를 하면 오히려 법률의 제한을 받게 되며, 불법 모금 사건은 검찰원이 마음대로 처리하는 것이 아니라 법률의 범위 내에서 처벌해야 한다.