돈세탁죄의 본질은 범죄 활동에 사용된 불법 자금을 이전하고 감추고 형식적으로 합법화하는 것이다. 이러한 행위는 부패와 관련 범죄를 심각하게 조장할 뿐만 아니라 합법적인 경제의 합법적인 권익을 손상시켜 시장 메커니즘의 정상적인 운영을 교란시켰다. 이에 따라 몇 차례의 형법 개정안에서 국가는 끊임없이 이 죄명을 시대와 함께 개정하여 처벌력을 높이고 범죄의 문턱을 낮춰 범죄율을 낮췄다. 사건을 통해 이 죄명을 자세히 살펴봅시다.
돈세탁 범죄 사례 요약
피고인 A 는 20 17 부터 20 18 까지 그의 동생 B 가 국가 직원이라는 것을 알고 다른 사람의 거액의 재물을 불법으로 받았다. 관련 금액의 출처와 성격을 감추고 감추기 위해 을측의 지시에 따라 다른 사람이 제공한 현금 600 만원, 금 25kg (인민폐 66055438+00000 원) 을 절강성 닝보시에 있는 숙소로 옮겼다. 이후 을측은 계속해서 갑으로부터 상술한 600 만 위안의 현금을 인출했다. 2065438+2009 년 8 월 을사건이 발생한 후 갑은 아내 병씨의 도움으로 25 킬로그램의 금을 저장성 닝보시진해구 정해 길가의 청적강에 버렸다.
2065438+2008 년 8 월, 피고갑은 을측의 지시에 따라 병측과 실제로 닝보갑회사를 통제했다 .. 20 18 년 9 월부터 1 10 년 9 월, 을측 .....
20 16 부터 20 18 까지 피고인 A * * 가 B 가 준 인민폐 63 만원, 달러 2 만원, 총 인민폐 75 만 9 만원에 해당한다.
20 19 년 9 월 20 일 피고인 A 는 공안기관의 전화를 받고 사건 수사로 가서 같은 해 6 월 10+03 일 주요 범죄 사실을 진술했다. 이후 A, C 는 공안요원을 이끌고 금 10 킬로그램을 건져냈다. 우리 병원의 심리 기간 동안 갑은 위법소득 43 만원을 돌려주었다.
돈세탁 사건에 대한 법원의 판결
본원은 피고인 A 가 뇌물 수수라는 것을 알면서도 C 와 공모해 은닉, 허구 거래 등을 옮기는 수단을 취해 범죄 소득의 출처와 성격을 감추고 숨기는 것으로 보고 있다. 그리고 그 행위는 이미 돈세탁죄를 구성했고, 줄거리가 심각하여 공동범죄이다. 공소기관이 고발한 범죄 사실과 죄명이 성립되었다. A 는 다른 사람이 뇌물 수수 범죄 소득을 숨기고 숨길 수 있도록 적극적으로 도우며, 범죄에서 주요 역할을 하며 주범으로 인정되어야 한다.
공소기관의 양형 건의와 변호인의 가벼운 처벌 의견은 마땅히 채택해야 한다. 이에 따라 중화인민공화국 형법 제 191 조, 제 12 조, 제 25 조 제 1 항, 제 26 조, 제 67 조 제 3 항, 제 52 조, 제 53 조 제 1 항, 제 64 조 규정에 따라 판결은 다음과 같다.
1. 피고인 A 가 돈세탁죄를 범하고 징역 5 년 3 개월을 선고하고 벌금 인민폐 60 만원을 부과했다.
둘째, 범죄의 위법소득을 추징하다.
돈세탁 사건의 법적 근거
1.' 중화인민공화국형법' 제 191 조는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고한다.
2.' 중화인민공화국 형법' 제 191 조 제 14 조를' 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 수익 몰수' 로 수정했다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 자산의 국경 간 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
셋. 최고인민법원은 돈세탁 등 형사사건의 구체적 적용법 제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 를 피고인의 인지능력, 타인의 범죄소득과 그 이익과의 연계, 범죄소득과 이익의 종류, 금액, 범죄소득과 그 이익의 전환, 양도방법, 피고인의 자백 등을 결합해야 한다. 다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.
(a) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하는 것을 알고 재산 전환 또는 이전을 돕는다.
(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.
(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 변경하거나 이전하는 것을 돕는다. 。
피고인은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인한다
넷. 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부의 돈세탁 형사사건 처리에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견 제 12 조 돈세탁액은 10 만원 이상이거나, 돈세탁액은 5 만원 이상이며, 다음 상황 중 하나인' 줄거리가 심각하다' 고 인정할 수 있다.
(a) 여러 번 돈세탁;
(2) 돈세탁으로 형사 조사를 받았다.
(3) 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않는 것을 거부하여 장물을 회수할 수 없게 하는 것을 거부한다.
(4) 중대한 손실이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.
돈세탁 행위가 두 번 이상 시행되면 법에 따라 형사처리해야 하고, 돈세탁 액수는 누적 계산해야 한다.
돈세탁 범죄 입건 및 기소 기준
1. "공안기관의 형사 사건 입건 기준에 관한 최고인민검찰청 공안부 규정" 제 48 조 [돈세탁 사건 (형법 제 191 조)] 마약 범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수죄, 횡령 뇌물, 금융관리질서 훼손죄
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
둘. 20 1 1 경제범죄 추소 기준에 관한 최고인민검찰원의 규정 제 40 조 돈세탁 사건 (형법 제 65438 조 +09 1) 은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 밀수범죄의 위법소득인 것으로 알고 있다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
돈세탁 범죄 사례 분석
1. 이 경우 피고인 A 는 을측이 횡령하고 뇌물을 받았다는 것을 알면서도 을측의 지시에 따라 타인이 준 거액의 재물을 이전, 은닉, 허구 거래를 진행하며' 중화인민공화국형법' 제 191 조 규정에 따라 이미 돈세탁죄를 구성하였다.
2. 이 경우 갑은 다른 사람에게서 현금 600 만원, 금 25kg (인민폐 66055438+0,000 원) 을 절강성 닝보의 거처로 옮겼다. "최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부의 돈세탁 형사사건 처리에 대한 의견" 제 12 조에 따르면 줄거리가 심각하다고 판정할 수 있다.
중화인민공화국 형법 개정안 (XI)' 개정의 중점은 4 점이다. 첫째,' 알면서' 와' 협조' 라는 표현을 삭제해 본죄의 주관적 인정 기준을 낮추고 돈세탁죄는 다른 범죄자로만 구성될 수 있는 제한적인 틀을 깨뜨렸다. 둘째, 벌금 한도의 비율을 삭제하고 사법기관에 더 많은 자유재량권을 부여한다. 셋째, 단위 돈세탁 범죄에 대한 처벌 규정을 개정하고, 처벌을 강화하고, 단위 돈세탁 범죄를 엄벌한다. 넷째, 돈세탁 방식을 개정해 돈세탁 범위를 확대하고 범죄의 문턱을 낮췄다. 이로써 국가는 여전히 타격력을 높이고 금융범죄를 처벌하는 태도를 견지하며 주관적 인식부터 객관적 해악까지 그에 따라 조정했다는 것을 알 수 있다.
돈세탁죄는 7 가지 상류 범죄, 즉 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄에 초점을 맞추고 있다. 돈세탁죄 상류 범죄의 확장은 줄곧 우리나라 돈세탁입법 연구에서 논란의 초점 중 하나였다. 논란은 계속되고 있지만 국가 입법부가 사법실천에 따라 공정하고 적절한 판결을 내릴 것이라고 믿는다.