비트코인은 중국에서 특별한 인터넷 상품으로 정의되었다. 이 단계에서 금융기관은 비트코인 관련 제품이나 서비스를 제공할 수 없다. 비트코인은 화폐로 사용할 수 없거나 사용해서는 안 된다. 비트코인은 통화당국이 발행한 것이 아니라 법정 보상, 강제 등 통화 속성이 없다. 그것은 진짜 통화가 아니다.
가상 화폐가 기록되지 않는 이유는 무엇입니까?
1. 만약 가상 화폐 거래가 속으면 공안부가 입건할 가능성은 크지 않다. 가상 통화 거래 사기는 일반적으로 수량이 많고, 적용 범위가 넓으며, 금액이 적고, 익명성이 강하기 때문이다.
2. 공안부는 거래 플랫폼에 정보를 표시하는 가상화폐가격을 인식하지 못하고, 피해자는 가상화폐사기를 당할 때 가상화폐의 사용가치를 평가할 수 없어 사건이 입안 기준을 초과했는지 확인할 수 없다.
3. 공안부는 수집, 조사, 법의학이 어려워 추격을 실시할 수 없다. 대부분의 가상 통화 사기 팀의 정보 내용은 공개되지 않아 조사 검증을 하기 어렵다.
가상 통화 발행 융자는 본질적으로 허가받지 않은 불법 공개 융자 행위이다. 투자자들은 토큰 불법 판매, 불법 모금, 금융사기, 전매 등 위법 범죄 혐의로' 고액 보답' 에 현혹되어서는 안 된다.
가상 통화 거래의 위험은 무엇입니까?
첫째, 자금 손실을 가져올 수 있어 불법 자금을 모으거나 돈세탁을 하는' 공범' 이 될 수 있다.
가상 화폐는 종종 시장 깊이가 부족하기 때문이다. 비이성적 번영 사유나 갑작스러운 공황 이후 시장 가격이 폭락해 합리적인 가격으로 매입하거나 팔기가 어렵다. 시장 조작과 유동성 위험을 가지고 있어 경제적 손실을 초래하기 쉽다.
둘째, 가상 화폐의 고수익 사기를 믿고 재정적 손실을 가져온다.
어떤 사기단체들은 가상화폐의 뜨거운 개념을 이용하여 투기를 하고, 어떤 사람들은 유명인' 플랫폼' 을 이용하여 홍보를 하고,' 고수익' 을 유혹해' 화폐만 오르지 않는다',' 투자주기가 짧고 수익이 높고 위험이 낮다' 고 주장하며 사기성이 강하다.
셋째,' 오프라인 발전' 을 유도하는 것은 많은 위법 위험이 있다.
불법분자들은 공개홍보를 통해' 정적수익 (화폐가치 상승이익)' 과' 동적수익 (오프라인 개발이익)' 을 미끼로 대중투자를 유치하고 투자자와 개발자를 유인해 자금 풀을 지속적으로 확대해 불법 모금, 전매, 사기 등의 위법 행위로 표현했다.
4. 다른 사람의 가상 화폐 거래에' 도움' 또는' 서비스' 를 제공하거나' 돈세탁 공범' 이 된다.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제 193 조는 다음과 같은 상황 중 하나로 대출 사기죄를 구성한다. 액수가 큰 경우 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
(a) 자금, 프로젝트 및 기타 거짓 이유의 도입을 조작한다.
(2) 거짓 경제 계약을 이용한다.
(3) 거짓 문서의 사용;
(4) 담보로 허위 재산권 증명서를 이용하거나 담보물의 가치를 초과하여 담보를 반복한다.
(5) 다른 수단으로 대출을 사취하는 사람.
"불법 기금 모금 조례 예방 및 처분" 제 19 조 본 행정 구역 내 다음 행위는 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있으며, 불법 기금 모금 주도 부서를 처분하는 것은 관련 업종 주관부, 감독부 및 국무원 금융관리부 지사를 제때 조직하여 조사 확인을 해야 한다.
(a) 인터넷 기업, 투자 및 투자 컨설팅 기업, 다양한 거래 장소 또는 플랫폼, 농민 전문 협동 조합, 자금 지원 조직 등을 설립하여 자금을 흡수합니다.
(2) 지분, 채권 발행 또는 양도, 기금 모금, 보험 상품 판매 또는 각종 자산 관리, 가상 통화, 금융리스 업무 등의 이름으로 자금 흡수
(3) 상품 판매, 서비스 제공, 투자 프로젝트 등 상업 활동에서. , 통화, 지분, 실물 등을 지불하겠다고 약속한 형태로 자금을 흡수한다.
(4) 법률, 행정 법규 또는 국가 관련 규정을 위반하여 대중 전파 매체, 인스턴트 메신저 또는 기타 수단을 통해 흡수 자금 정보를 공개적으로 전파한다.
(e) 불법 기금 모금 혐의를 받고 있는 기타 행위.