첫째, 관리 제도와 내부 통제 체계 건설을 돌파구로, 각종 규칙과 제도를 건전하게 보완하고, 기업의 규범화 관리 수준을 높인다.
선행 작업 조직:
(a), 사상을 더욱 통일하고 제도 건설을 강화하다.
회사 기관의 이전, 구조 조정 등 객관적인 원인으로 회사 관리 제도와 내부 통제 제도 건설은 아직 시작되지 않았다. 특히 내부 통제 제도 건설은 더욱 그렇다. 제도의 변화로 인해 순서도와 과정 설명 등 원시적인 작업을 다시 진행해야 했다. 주식회사 내부통제프로젝트팀은 내부통제시스템이 완공되기 전에 6 개월 이내에 다른 형제기업이 완성한 업무량을 완성해야 한다고 요구했다. 정유부는 우리의 관리체계의 건립과 실시를 1 월에 완성해야 하며, 우리 회사는 4 분기에 검사와 검수를 진행할 것을 요구한다. 시간이 촉박하고 임무가 무겁다. 이를 위해 회사는 사상을 통일하고, 업무력을 강화하고, 제도 건립과 시행에 대한 리더십을 강화하고, 제도 건립 인원을 풍요롭게 하고, 총괄적으로 안배하고, 시간을 거슬러 시스템 건립과 시행에 전력을 다해야 한다.
1. 각 지사의 최고 책임자, 주관 지도자 및 표준 구현자가 참여하는 표준 구현 회의 (월) 를 개최하여 각 단계의 임무를 배치하고 책임을 더욱 명확하게 하고 사상을 통일합니다.
4. 표준 시행에 대한 관리 제도와 심사 방법을 개정하여 제도의 수립과 시행을 성과 평가 범위에 포함시키고, 엄격히 관문을 하고, 실질적으로 이행하여, 표준 시행의 각 임무를 순조롭게 완성할 수 있도록 보장한다.
표준 구현 기관을 개선하고 표준 구현 인력을 풍부하게합니다. 제도를 수립하는 임무는 과중하다. 현재, 종합관리와 법률사무처 직원들은 표준 시행의 요구를 충족시킬 수 없다. 1 월에 문서를 쓸 때 많은 문서 감사원이 필요하다. 그래서 기본적으로 표준 시행 직원을 잠시 사무실로 옮겨 표준 시행 업무를 강화하는 것이다.
(2) 훈련을 심화시키고 현장지도를 강화한다.
작년 표준 실시 작업의 전개를 보면 전방위적인 훈련과 심층적인 현장 지도는 체계 수립 및 단계적 작업이 제때에 완성될 수 있다는 보증이다. 이를 위해 다음과 같은 교육 및 현장 지침에 특별한주의를 기울여야합니다.
1. 표준 구현 백본 교육. 시스템 시운전 후 준수 감사를 실시하기 전에 관리 시스템 내부 심사원을 교육하고 표준을 이해하고 심사할 수 있는 백본을 양성하여 회사 내부 감사 및 시스템 운영 유지에 대한 보장을 제공합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 시스템명언) 이를 바탕으로 일부 간부를 중점적으로 교육하고 외부 감사인의 법의학 교육에 참가하도록 조직한다. 내부 통제 시스템 테스트를 통과하기 전에 표준을 통과한 인원과 감사인은 내부 통제 테스트의 품질을 보장하기 위해 함께 내부 통제 테스트 교육을 실시해야 합니다.
4. 회사 리더십 및 2 단계 기관 직원 교육. 주로 내부 통제 제도 지식, 문서 및 흐름도 작성 교육, 절차 문서 및 다양한 작업 지침 문서 교육이 있어 문서 작성 및 실행 품질을 보장합니다.
3. 직원 교육. 주로 관리 체계 인식, 요소 식별 및 평가 교육, 준비된 운영 절차 및 비상 계획 교육입니다. 주로 기층 단위에 의해 조직되고, 2 급 시스템 사무실은 추출 및 시험 형식으로 추적 검사를 실시한다.
(3) 시스템 설계 및 기능 구성, 시스템 문서 작성, 규칙 및 규정 개선
1. 시스템 구축 초기화에 따른 데이터를 바탕으로 회사의 현재 관리 상황을 면밀히 분석하고 회사의 실제 상황에 맞는 시스템 설계 방안을 결정합니다.
2. 통합 계획, 시스템 문서화, 통합 및 회사의 기존 관리 체계를 개선하다. 파일, 흐름도, 프로세스 설명, 문서를 한 번에 완료하여 회사 파일 시스템이 회사 관리 실제에 부합하고 관리 시스템 및 내부 관리 시스템의 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.
3. 체계 문서를 기초로 회사의 표준화 관리 체계를 세우고, 상응하는 표준화 관리 제도를 제정하여 비교적 완전한 규칙과 관리 메커니즘을 형성한다.
(4) 시스템 운영을 면밀히 주시하고, 내부 감사 및 관리 검토, 사양 시스템 운영을 수행합니다.
제도 수립은 기초이며, 규범 조작이 관건이다. 시스템 시운전 후 일정 기간 후, 본 부서의 운영과 연계하여 내부 통제 체계를 테스트하고, 관리 체계의 준수 감사를 실시해야 하며, 시스템 운영상의 문제점을 적시에 발견하고, 시스템 파일을 개정하고, 관리 검토를 수행하고, 시스템 요약 시스템 운영상의 문제점을 제기하고, 개선 방안을 제시해야 한다. 시스템이 본격적으로 생산에 들어간 후 정기 심사 제도를 세우고 심사를 실시하여 정유판 검수와 주식회사 내부 통제 프로젝트 검수를 한 번에 통과해야 한다.
둘째, 법률사무관리를 계속 강화하고, 회사 내 법률보장체계를 건전하게 세우고, 사후처리를 사전 예방으로 바꾸고, 법적 수단을 최대한 활용해 경영위험을 예방하고 해소하는 것이다.
예비 작업 조직:
(1) 법률 업무 관리의 다양한 업무 관계 및 프로세스를 합리화하고, 관련 제도를 개정, 개선 및 보완하여 법률 업무 관리를 표준화, 절차 및 표준화합니다. 이와 함께 회사 내에서 법적 위험원의 심도 있는 분석과 예방 조치를 실시하여 법적 위험 예방 체계를 점진적으로 확립하였다.
1. 회사는 계약 관리 세칙, 분쟁 사건 관리 세칙, 지분 관리 세칙 등 몇 가지 법률 업무 관리 제도를 가지고 있다. 그러나 이들 제도는 제정 이후 평가와 개정을 거치지 않고 조작성이 강하지 않아 회사 경영관리의 급성장 현실에 적응할 수 없어 개정과 보완이 시급하다.
또한 권한 관리 시행 세칙, 공상등록 관리 방법, 입찰 입찰 관리 방법도 보완해야 한다.
3. 제도를 개선하는 동시에 계약관리, 분쟁사건 처리, 허가관리, 공상등록관리, 입찰관리 등 몇 가지 주요 작업흐름을 명확히 해야 한다. 이 일은 회사의 관리 제도와 내부 통제 제도 건설과 동시에 진행된다.
4. 주식회사를 계기로 법률위험예방체계 건설을 적극 추진하고, 회사 내에서 법률위험원의 심도 있는 분석과 방제를 실시하며, 점차 법률위험예방체계를 건립한다. 현재 주식회사의 법적 위험원 분석 프레임워크가 형성되어 각 지역 회사는 프레임워크를 바탕으로 위험 예방 체계를 구축해야 한다. 완료 시간: 주식회사의 전반적인 일정에 따라.
(2) 주식회사 표준화 계약 텍스트를 전면적으로 실시하는 것을 계기로 계약 관리 프로세스를 규범화하고 계약 관리의 힘과 깊이를 계속 늘려 계약 감사, 회서명, 통계, 분석 등 일상적인 업무를 잘 한다.
1. 곧 시행될 세 가지 표준 계약 텍스트는 시공 계약 (첫 번째 배치), 주유소 자산 임대 계약, 판매 계약 (기계 설비), 판매 계약 (건축 자재), 판매 기업 지분 양도 계약, 석유 판매 계약, 유한 책임 회사 헌장, 자산 양도입니다 이 작업 계획은 연전에 완성되었다.
계약 관리 정보 시스템의 정상적인 작동을 보장합니다. 계약 관리자는 주식회사 법률사무부의 요구에 따라 매월 일 이전에 월별 데이터를 표준 형식으로 업로드해야 합니다.
3. 조달 계약 입찰을 규제합니다. 입찰 관리 방법 개발, 입찰 절차 개선 및 엄격한 시행, 기업 생산 운영 비용 절감, 기업 경제 효과 향상
4. 계약 관리 업그레이드 작업을 잘 합니다. 회사 및 지사 계약 관리 부서는 해당 성 상공부에 적극적으로 연락하여' 중계약 신망' 활동을 전개해야 하며, 창조 과정과 결과 창출에 중점을 두고 계약 관리 업그레이드를 촉진하고, 회사의 공신력과 인지도를 높여야 한다.
계약 검사 및 평가를 더욱 향상시킵니다. 올해 회사는 검사 심사력을 강화하고, 심사 기준을 구체화하며, 심사 제도의 집행 상황, 직무 수행 상황, 계약 품질, 계약 관리 체계의 운행 상황을 두드러지게 할 것이다.
(3) 분쟁 사건 처리를 지속적으로 강화하고 승소율과 집행 효율을 높이며 회사의 합법적 권익을 적극 보호한다. 동시에 계약의 전 과정 감독 체계를 보완하여 계약의 전 과정 감독을 보장하다.
1. 기존 분쟁 사건에 대한 감독을 계속 강화하다. 기존 주유소, 외상 매출금, 품질, 노동 쟁의 안건에 대해 높은 관심을 기울이고, 자발적으로 조치를 취하여 기소와 대응을 강화하고, 회사의 합법적인 권익을 적극적으로 보호해야 한다. 특히 시간이 오래 걸리고, 표적이 크고, 잠재적 위험이 많은 분쟁 사건은 제때에 처리하고, 가능한 한 빨리 종결해야 한다.
4. 분쟁의 원인 분석을 강화하다. 사건 처리와 개선 관리를 결합하여 이미 발생한 모든 사건을 총결산하여 분석하고, 사건의 발생 원인을 찾아내고, 경험 교훈을 총결하고, 법률 건의를 제출하고, 제때에 각급 임원에게 전달하고, 허점을 막고, 관리를 개선하다.
3. 계약 이행 모니터링을 강화한다. 이전에 체결된 이행 중인 계약에 대한 감시를 강화하고, 사건의 출처, 위험원, 그 해에 발생한 새로운 사건에 대한 분석을 강화하고, 사건의 규칙과 특징을 찾고, 사전 통제로의 전환을 위해 사전 예방 조치를 취하다.
(4) 지분 관리, 법률허가관리, 공상법사무관리, 상표사용관리, 상업비밀보호, 외임변호사관리 등 관련 법률사무관리를 계속 잘 하거나 협조해 법률업무 영역을 넓힙니다.
1. 제도와 업무 절차를 개선하는 것부터 시작하여 기초업무와 일상 업무를 잘 한다.
2. 회사 네트워크 건설의 급속한 발전의 실제 상황과 결합해 윈난 신설 주유소의 상공업 등록 작업을 더욱 힘차게 한다.
(e), 일반법을 잘 수행하고, 법에 따른 통치를 깊이 전개하다.
회사 포털, 내부 간행물, 멀티미디어 등을 이용하여 법제 칼럼을 개설하다. "사례 진술", "최신 법률 및 규정", "판매 기업의 일반적인 법적 문제", "온라인 법률 지원" 등의 섹션을 설정하여 회사 직원들이 평상시에 관련 법률 지식을 보고 배울 수 있도록 합니다. 직장에서 발생하는 법적 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라, 생활에서 발생하는 법적 문제에 적합한 법률 지원을 찾아 일반 법률 업무를 일상 업무에 침투시킬 수 있습니다
회사의 각급 지도 간부의 법률적 소양을 제고하고, 적절한 시간을 이용하여 법률 전문가를 초청하여 각급 지도자를 법에 따라 기업을 다스리는 법치교육을 실시하고, 행정허가법 계약법 노동법 등 부처 법률법규를 교육한다.
3. 관련 전문가를 초청해' 절도, 강도, 사기, 직무범죄 예방' 등 형사범죄지식강좌를 개최하고 일선 직원의 예방의식과 법률의식을 높인다.
4. 푸파 경연대회를 통해 회사 전체에서 대규모 푸파 홍보 활동을 전개하다. 보법대회는 연중, 4 분기에는 시험 문제 형식으로 회사 전체에서 전개되어 헌법 홍보일 전에 끝날 수 있도록 안배할 수 있다.
(6), 팀 건설을 강화하고 법률가의 전반적인 자질을 높이다.
1. 법무인원의 상대적 안정성을 유지하기 위해 법무원을 조정하기 전에 서남회사 주관지도력과 종합관리 및 법률사무사무실의 동의를 받아야 한다.
3. 법조인은 법률, 관리 및 마케팅 지식을 지속적으로 배우고 국가가 인정하는 변호사 또는 기업 법률 고문 자격을 얻기 위해 노력해야 합니다. 비즈니스 관리 및 관련 비즈니스 프로세스에 익숙합니다.
3. 지점 간 정보 통신과 경험 교류를 더욱 강화하고, 자원 공유를 실현하며, 관리 수준의 지속적인 향상을 촉진한다.
셋째, 시스템 내부 감사를 출발점으로 하여 목표 관리 메커니즘을 확립하여 성과 평가 체계의 기본 틀을 형성한다.
선행 작업 조직:
관리 체계와 내부 통제 체계의 설립과 운영을 바탕으로 시스템 내부 감사를 실시하고 내부 감사를 일상적인 심사와 연계한다. 일정 기간 동안 회사 의 목표 와 지표 체계 에 대한 조사 를 확정 비교적 합리적 인 목표 체계 방안 을 충분히 토론 을 형성 해 전체 목표 평가 체계 를 확정 평가 방법 을 개발 목표 관리 와 성과 평가 의 배합 격려 와 감독 제도 를 연말에 비교적 완벽한 목표 관리 와 성과 평가 체계 를 형성 했 다.
위의 업무 사고방식은 네가 제시한 업무 사고방식을 기초로 약간의 수정을 거쳐 형성된 것이다. 그것들은 아직 충분히 고려되지 않았으므로, 더 보충하고 보완해야 한다. 이를 바탕으로, 여러분 모두 전무 차원에서 올해의 일을 생각하고, 수정 건의를 제출하시기 바랍니다.