국가 관련 주관 부서의 승인 없이 주식 또는 회사채를 무단으로 발행하고, 개인이 다음 상황 중 하나를 의심한 경우, 입건하여 기소해야 한다.
(a) 발행 금액이 50 만 위안 이상이다.
(2) 상기 액수 기준에 미치지 못했지만 무단 발행으로 30 명 이상의 투자자가 주식이나 회사, 회사채를 매입하게 된 것이다.
(3) 제때에 상환하거나 환불할 수 없다.
(d) 기타 심각한 결과 또는 기타 심각한 상황.
불법 자금을 모으는 것은 실제로 신기술제품, 채굴가치가 없는 광산개발, 폐쇄되거나 가치가 없는 프로젝트 공장 투자 등을 명목으로 투자자들에게 고액의 보답을 약속하고 투자자들을 유인하여 인두를 끌어들이도록 유도하는 대형 다단계 판매다. 피라미드 모델로 투자자들이 인두를 끌어내어 오프라인을 하도록 독려하고, 모금 사기를 실시하다.
최고인민법원은 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 설명 [20 10] 제 18 호.
(10 월 22 일 최고인민법원 재판위원회 제 15438+065438 회 회의 채택)
중화인민공화국 최고인민법원이 발표한' 최고인민법원 불법모금 형사사건 심리에 관한 구체적 응용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 은 10 월 22 일 최고인민법원 재판위원회 제 1 10/0 회의 통과를 거쳐 20 회 이후 발표됐다
20 10 년 12 월 13 일
법에 따라 공공예금 불법 흡수, 모금사기 등 불법 모금범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다.
제 1 조 국가금융관리법규를 위반하여 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하는 행위와 동시에 다음 네 가지 조건을 충족하는 것은 형법 제 176 조에 규정된' 공공예금 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공예금 흡수' 로 인정되어야 한다. 단, 형법에 별도로 규정된 경우는 예외입니다.
(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 또는 합법적인 업무 차용의 형태로 자금을 흡수하는 것
(b) 미디어, 프로모션, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통해 사회에 홍보한다.
(3) 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안
(4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수하다.
사회에 공시하지 않고 특정 대상에 친우나 단위 자금을 흡수하는 방식으로 대중예금을 흡수하는 것은 불법이나 변상으로 대중예금을 흡수하는 것이 아니다.
제 2 조는 다음 행위 중 하나로 본 해석 제 1 조 제 1 항의 규정 조건에 부합하는 형법 제 176 조의 규정에 따라 공공예금죄의 불법 흡수죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
(1) 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 하지 않고 원원 판매, 애프터 전세, 환매 약속, 부동산 점유율 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(2) 임권 양도, 대리 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(3) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것
(4) 상품 환매, 대리 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 합니다.
(5) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식, 채권의 실제 내용을 발행하지 않는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다.
(6) 실제 내용을 가지고 있지 않은 자금을 모으거나, 해외 자금 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하거나, 허구 자금을 판매하는 것;
(7) 판매 보험의 실제 내용이 없어 위조보험회사나 위조보험증서 등의 수단으로 자금을 불법적으로 흡수한다.
(8) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수한다.
(9) 위탁 재테크 방식으로 불법적으로 자금을 흡수한다.
(10)' 협회',' 사회단체' 등 민간조직을 이용해 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(11) 기타 불법 자금 흡수 행위.
제 3 조 불법 흡수, 공공 예금 위장, 다음 중 한 가지 경우, 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 흡수한 금액은 20 만원 이상이고, 단위는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상이다.
(2) 개인이 공공예금 대상 30 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한 경우, 단위는 공공예금 대상 150 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한다.
(c) 개인 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 65438+ 만 위안 이상, 단위 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 50 만 위안 이상;
(4) 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.
형법 제 176 조에 규정된' 액수가 크거나 기타 심각한 줄거리' 는 다음 중 하나인 형법 제 176 조에 속한다.
(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상, 단위는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 500 만원 이상 흡수한다.
(2) 개인이 불법으로 흡수하거나 위장하여 공공예금 100 명 이상을 흡수하고, 단위는 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금 500 명 이상을 흡수한다.
(3) 개인이 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 50 만 원 이상 초래하고, 단위는 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 250 만 원 이상 초래하였다.
(4) 특히 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.
불법 또는 위장 흡수 공공 예금의 액수는 행위자가 흡수한 자금의 전액으로 계산해야 한다. 범죄 전후에 환불한 액수는 양형 줄거리로 고려할 수 있다.
공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수는 주로 정상적인 생산 및 운영 활동에 사용되며 흡수 자금을 적시에 상환 할 수있는 경우 형사 처벌을 면제 할 수 있습니다. 줄거리가 뚜렷하고 경미하여 범죄 처리가 되지 않는다.
제 4 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하고 형법 제 192 조의 규정에 따라 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로 한다' 고 인정할 수 있다.
(1) 자금을 모금한 후 생산경영활동에 사용되지 않거나 모금자금 규모에 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없는 것이다.
(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.
(c) 돈을 가지고 도망 간다.
(4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다.
(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.
(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다.
(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.
(8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황.
자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위에 관련된 자금을 모아 사기죄 유죄 판결을 받고 처벌한다. 불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 5 조 개인이 모금 사기를 실시하여 액수가 65438+ 만원 이상인 경우' 액수가 크다' 고 판단해야 한다. 액수가 30 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다.
기관이 자금을 모아 사기를 실시하는데, 액수가 50 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만 5 천 원 이상인 것은' 액수가 어마하다' 로 인정되어야 한다. 액수가 500 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다.
모금 사기의 액수는 행위자가 실제로 사취한 액수로 계산되며 사건 발생 전에 반환된 액수를 공제한다. 행위자는 모금 사기 활동으로 지불하는 광고비, 대리비, 수수료, 리베이트 또는 뇌물, 선물 등의 지출로 공제할 수 없습니다. 행위자가 자금을 모아 사기로 지불한 이자는 원금 외에 공제할 수 없는 것 외에 사기 액수에 포함되어야 한다.
제 6 조 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 비특정 사회 대상에 주식, 회사채, 또는 특정 대상에 주식, 회사채 또는 회사채 누적 발행 수가 200 장을 넘는 경우 형법 제 179 조에 규정된' 무단 발행 주식, 회사채 발행' 으로 인정되어야 한다. 범죄를 구성하는 사람은 주식, 회사, 기업채권의 무단 발행죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 7 조는 국가 규정을 위반하고, 법에 따라 비준하지 않고, 펀드 점유율을 무단으로 발행하여 자금을 모집하고, 줄거리가 심각하며, 형법 제 225 조의 규정에 따라 불법 경영죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 8 조 광고경영자, 광고발행인은 국가 규정을 위반하고 광고를 이용하여 불법 모금 활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해 허위 홍보를 하고 형법 제 222 조의 규정에 따라 허위 광고죄로 유죄 판결을 내리고 처벌한다.
(a) 65438+ 만 위안 이상의 불법 소득 금액;
(2) 심각한 피해 결과 또는 나쁜 사회적 영향을 초래합니다.
(3) 2 년 이내에 광고를 이용해 허위 홍보를 하고 행정처벌을 두 번 이상 받았다.
(d) 다른 줄거리가 심각하다.
다른 사람이 주식, 채권 사기 발행에 종사하고, 공공예금을 불법적으로 흡수하고, 주식, 채권을 무단으로 발행하고, 자금을 모아 사기나 조직, 지도 전매 등 자금을 모아 범죄 활동을 하는 것을 알고, 광고 등을 선전하는 것을 알고 있다. * * * 관련 범죄의 범죄자로 논처.
제 9 조 이전에 발표된 사법해석은 본 해석과 일치하지 않으며 본 해석이 우선한다.
불법모금 형사사건의 성격 결정에 관한 최고인민법원의 통지 [20 1 1]262 일은 20 1 1 년 8 월 8 일에 시행되었다.
각 성, 자치구, 직할시 고등인민법원, 해방군군사법원, 신장 위구르자치구 고등인민법원 생산건설병단 분원:
법률에 따라, 정확하고, 제때에 불법 자금을 모으는 형사사건을 심리하기 위해, 현재 불법 자금을 모으는 성질의 인정에 관한 관련 문제는 다음과 같이 통지한다.
첫째, 행정부의 불법 모금 성격에 대한 인정은 불법 모금 사건이 형사절차에 들어가는 데 꼭 필요한 절차가 아니다. 행정부가 불법 모금의 성격을 인정하지 않은 것은 불법 모금형사사건의 심리에 영향을 미치지 않는다.
둘째, 인민법원은 형법과' 최고인민법원' 에 의거해 불법 모금 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명' 을 근거로 사건 사실을 질적으로 정하고 관련 행위가 범죄를 구성하는지 판단해야 한다.
셋째, 사건이 복잡하고 성격 인정이 어려운 사건에 대해 인민법원은 관련 부처가 업계 기술 표준에 부합하는지에 대한 행정인정 의견을 제시하는 기초 위에서 사건 사실과 법률 규정에 따라 성격 인정을 할 수 있다.
넷째, 불법 모금 형사 사건을 심리하는 것은 분야가 광범위하고 전문성이 강하다. 인민법원은 이런 사건을 심리할 때 관련 행정부, 공안기관, 인민검찰원과의 협력을 강화하는 데 주의해야 한다. 재판에서 중대한 문제가 있으면 제때에 최고인민법원에 보고해 주십시오.