1 인 유한책임회사 헌장 시범문, 이사회와 감사회를 설치하다.
유한 회사 헌장
(정보 제공용)
제 1 장 일반 원칙
제 1 조는 회사의 조직과 행동을 규범화하고 회사 주주 채권자의 합법적 권익을 보호하기 위해 중화인민공화국 회사법 및 관련 법규에 따라 회사의 실제 상황과 연계하여 본 헌장을 제정한다.
제 2 조 회사의 조직 형식은 1 인 유한책임회사 ("자연인 단독 소유" 또는 "법인 단독 소유") 이다. 회사가 법에 따라 설립된 후 민사 책임을 독립적으로 부담하는 기업법인이 되었다.
제 3 조 본 헌장은 법률, 행정 법규 및 규정과 상충되며 법률, 행정 법규 및 규정의 규정이 우선한다.
제 2 장 회사 이름 및 거주지
제 4 조 회사명:.
제 5 조 회사의 거주지는 다음과 같다.
(참고: 회사는 주요 사무소의 소재지를 숙소로 하고 시 (구), 현 (), 향 (), 거리의 문패를 명시하고 있습니다. ) 을 참조하십시오
제 3 장 회사 경영 범위
제 6 조 회사 경영 범위: (위 경영 범위는 등록기관이 발급한 영업허가증에 기재된 항목을 기준으로 합니다. 허가 승인과 관련된 경영 범위와 기한은 허가 승인 기관의 비준을 기준으로 한다.
(참고: 회사 경영 범위는 국민경제와 업종 분류 기준을 참고하여 회사가 경영 프로젝트에 종사하는 실제 상황에 따라 구체적으로 기입해야 한다. ) 을 참조하십시오
제 7 조 회사는 경영 범위를 변경하려면 회사 헌장을 개정하고 등록 기관에 변경 등록을 처리해야 한다.
회사 경영 범위 내의 항목, 법률, 행정 법규, 국무원 결정 규정은 비준을 거쳐야 하며, 법에 따라 비준을 받아야 한다.
제 4 장 회사 등록 자본
제 8 조 회사 등록자본은 인민폐10,000.00 원으로 회사 등록기관에 등록된 주주의 전액출자액이다. 주주는 회사 설립 등록 전에 한 번에 회사 등록 자본을 납부해야 한다. (증자, 마지막 문장 삭제)
제 9 조 회사가 등록 자본과 납입 자본을 변경하는 경우, 법에 따라 설립된 자본 검증 기관이 발행한 자본 검증 증명서를 제출하고 법에 따라 등록 기관에 변경 등록을 처리해야 한다.
회사가 등록 자본과 납입 자본을 늘리는 경우, 주주는 새로운 등록 자본을 한 번에 한 번 납부해야 한다. 회사가 법정적립금을 등록자본으로 바꾸는 경우, 회사가 보유한 이 적립금은 이전 회사의 등록자본의 25% 이상이어야 한다. 회사는 전체 출자일로부터 30 일 이내에 변경 등록을 신청해야 한다.
회사가 등록 자본을 줄이는 경우 공고일로부터 45 일 후에 변경 등록을 신청하고, 신문에 회사가 등록 자본을 줄인다는 증명서와 회사 채무 청산 또는 채무 보증에 대한 설명을 제출해야 한다.
회사가 자금을 삭감한 후의 등록 자본은 법정 최소 한도보다 낮아서는 안 된다.
제 10 조 회사가 등록 자본, 납입 자본 등의 등록 사항을 변경하는 경우, 원래 회사 등록 기관에 변경 등록을 신청해야 한다.
변경 등록 없이는 회사는 무단으로 등록 사항을 변경할 수 없습니다.
(참고: 1 인 유한책임회사의 등록자본 최소 한도는 인민폐 65,438+만원입니다. 법률 행정 법규는 1 인 유한책임회사의 등록 자본 최소 한도에 대해 높은 규정이 있으며, 그 규정에서 나온다. 회사를 설립할 때 주주는 회사를 설립하기 전에 회사의 등록 자본을 한 번 납부해야 하며, 주주의 화폐출자액은 등록자본의 30% 이하여야 한다. 자연인은 1 인 유한책임회사를 설립하는 데만 투자할 수 있고, 1 인 유한책임회사는 새로운 1 인 유한책임회사를 설립하는 데 투자할 수 없고, 1 인 유한책임회사는 분립할 수 없다. ) 을 참조하십시오
제 5 장 주주의 이름, 출자액, 출자방식 및 출자 시간
제 11 조 주주 이름:
주주 이름 또는 이름, 거주지, 신분증 (또는 증명서) 번호
주주 1
제 12 조 주주의 출자액, 출자방식 및 출자 시간:
주주 이름, 등록 및 지불
출자방식, 출자비율, 출자방식, 출자시간.
합계: 인민폐.
그 중 화폐출자는 인민폐이다.
(위의 양식은 주주가 전체 출자액을 한 번에 납부하는 데 사용됩니다. 1 인 유한책임회사의 주주는 한 번에 회사 헌장에 규정된 출자를 전액 납부해야 한다. 회사가 설립된 후 자본을 늘리거나 줄이면 다음과 같은 형식을 채택할 수 있다.)
주주 이름, 등록 및 지불
투자금액, 투자방식, 투자비율, 투자금액, 투자방식, 투자시간.
총 인민폐 위안
그 중 화폐출자는 인민폐이다.
참고: (증자 감자 과정) 예: (참고용) 1 기 화폐로 2 백만 원을 출자하여 20 1 1, 1 일에 납부합니다. 2 기 증자는 현금 300 만원으로 20 12 1 년 6 월 0 일에 납부합니다. 3 기 현금 증자 XX 만원, 20 13 년 3 월 1 일일 대일; 제 4 기 공제 XX 만원, 20 14 년 5 월 1 일일 지불
(참고: 실제 상황에 따라이 양식을 작성하십시오. 증자 또는 감자 수가 2 회 이상인 경우 실제 상황에 따라 이 양식을 작성해야 합니다. ) 을 참조하십시오
(이 기사의 내용 또는 다음과 같이 텍스트로 표현:)
또는 제 12 조 주주의 출자액, 출자방식 및 출자 시간:
주주 XXX: 출자 1 만원, 등록자본의 65,438+000% 를 차지하며, 그 중 화폐 (또는 실물, 지적재산권, 토지사용권) 로 출자 1 만원으로 등록한다
제 13 조 회사가 설립된 후 주주에게 출자 증명서를 발급해야 한다. 회사는 주주 명부를 보유하고 있으며, 주주는 주주 명부에 따라 권리를 행사할 수 있다.
회사가 설립된 후 주주는 출자를 철회해서는 안 된다.
제 14 조 주주는 회사 재산이 주주 소유재산과 독립적이며 회사 채무에 대해 연대 책임을 진다는 것을 증명할 수 없다.
회사는 매 회계년도 말에 재무 회계 보고서를 작성하고 회계사무소에서 감사를 실시한다.
제 6 장 회사의 조직, 생성 방법, 직권 및 절차 규칙
제 15 조 회사는 주주 총회를 설립하지 않는다. 주주는 회사법에 따라 다음과 같은 권한을 행사합니다.
(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.
(2) 비직자 대표가 맡은 이사, 감사를 위임하고 교체하여 이사, 감사의 보수 사항을 결정한다.
(3) 이사회의 보고서 검토 및 승인;
(4) 감사회의 보고서를 심의하여 비준하다.
(5) 회사의 연간 재무 예산 및 최종 계정을 검토 및 승인한다.
(6) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.
(7) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.
(8) 회사채 발행에 대한 결정을 내린다.
(9) 회사의 합병, 분립 (자연인이 투자한 1 인 유한책임회사는 같은 자연인이 투자한 1 인 유한책임회사), 청산 또는 회사 형태 변경에 대한 결의안을 내린다.
(10) 정관을 제정하거나 개정한다.
(1 1) (참고: 주주가 스스로 결정하며 주주는 구체적인 규정에 따라 이 항목을 삭제하지 않음)
주주가 상술한 사항에 대해 결정을 내릴 때, 반드시 서면으로 해야 하며, 주주가 서명한 후 회사에 준비해야 한다.
제 16 조 회사는 주주가 임명한 3 명 (법정 3 ~ 13) 으로 구성된 이사회를 설치한다. 이사의 임기는 년 (매 임기가 3 년을 넘지 않음) 이며, 임기가 만료되면 연임할 수 있다.
이사회는 회장 한 명, 부회장 한 명, 주주 선거에 의해 선출된다. (참고: 주주들은 회장과 부회장을 어떻게 구성할지 스스로 결정한다. 두 개 이상의 국유기업이나 두 개 이상의 다른 국유투자자가 투자한 유한회사는 이사회 구성원 중 직원 대표가 있어야 한다. 기타 유한 회사 이사회 구성원은 회사 직원 대표를 포함할 수 있습니다. 이사회의 직원 대표는 회사 직원들이 직원 대표대회, 직원 대표대회 또는 기타 형태의 민주선거를 통해 발생한다. ) 을 참조하십시오
이사의 임기가 만료되어 제때에 재선되지 않았거나, 이사가 임기 내에 사퇴하여 이사회 구성원의 정족수가 부족한 경우, 재선된 이사가 취임하기 전에 원이사는 여전히 법률, 행정법규 및 회사 헌장의 규정에 따라 이사의 의무를 이행해야 한다.
제 17 조 이사회 회의를 소집하려면 회의가 열리기 10 일 전에 회의 시간, 장소 및 내용을 전체 이사에게 통지해야 한다.
이사회는 3 분의 2 이상 (3 분의 2 포함) 의 이사 출석자가 유효해야 한다. 이사가 사정상 이사회 회의에 직접 출석할 수 없는 경우, 다른 이사에게 서면으로 출석할 수 있으며, 위탁인은 위탁서에 명시된 권리를 이행해야 한다. (헌법 자체 결정)
제 18 조 이사회는 주주에게 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(a) 주주의 결정을 집행하다.
(2) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 승인한다.
(3) 회사의 연간 재정 예산 및 결산 방안을 제정한다.
(4) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.
(5) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이고 회사채를 발행하는 방안을 제정한다.
(6) 회사의 합병, 분립, 해산 또는 회사 형태 변경 방안을 제정한다.
(7) 회사의 내부 관리 기관 설립을 결정한다.
(8) 회사 관리자와 그 보수를 임용하거나 해고하기로 결정하고, 사장의 지명에 따라 회사 부사장과 재무책임자와 그 보수를 임용하거나 해임하기로 결정한다.
(10) 회사의 기본 관리 제도를 수립한다.
(1 1) (참고: 주주가 스스로 결정합니다. 주주가 구체적으로 규정하지 않은 경우 이 항목을 삭제합니다. ) 을 참조하십시오
제 19 조 이사회 회의는 의장이 소집하고 주재한다. 회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행할 수 없는 경우 부회장이 소집하고 주재한다. 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못하는 사람은 절반 이상의 이사가 소집하고 주재한다. (부회장이 없는 경우 부회장 삭제)
제 20 조 이사회 결의의 표결은 1 인 1 표를 실시한다. 이사회의 결의안은 반드시 전체 이사의 과반수의 동의를 거쳐야 할 수 있다. (참고: 이사회의 다른 토론 방식과 투표 절차는 주주가 스스로 결정한다. ) 을 참조하십시오
이사회는 의제의 결정에 대해 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 이사는 회의록에 서명해야 한다.
제 21 조 회사는 사장을 설치하여 이사회가 초빙하거나 해임한다. 사장은 이사회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 생산 경영 관리 업무를 주관하고 이사회 결의를 조직한다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.
(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.
(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.
(7) 이사회가 임명하거나 해임하기로 결정한 경우를 제외하고 책임자를 임용하거나 해임하기로 결정한다.
(8) (참고: 이사회가 결정한다. 이사회는 구체적인 규정을 하지 않고 본 조항을 삭제하였다. 위의 내용도 이사회가 결정할 수 있다. ) 을 참조하십시오
사장이 이사회에 참석했다.
제 22 조 회사는 직원 대표를 포함한 감사회를 설립했다. 주주와 감사는 주주가 임명하고, 직공 대표 감사는 직공 대표대회나 다른 형태의 민주선거에서 발생한다. (참고: 감사회 위원은 3 명 미만이어야 하고, 회원은 주주가 스스로 결정하지만, 직원 대표 비율은 3 분의 1 이하여야 한다. 감사회의 직원 대표는 회사 직원들이 직원 대표대회, 직원 대표대회 또는 기타 형태의 민주선거를 통해 발생한다. ) 을 참조하십시오
감사회는 의장 한 명을 설치하여 전체 감독자의 과반수 선거에서 발생한다. 감사회 의장은 감사회 회의를 소집하고 주재한다. 감사회 주석은 직무를 이행하지 못하거나 직무를 이행하지 못하는 경우, 절반 이상의 감사가 공동으로 감독자 한 명을 지명하여 감사회 회의를 소집하고 주재한다.
이사, 고위 경영진은 감독자를 겸임해서는 안 된다. (참고: 고위 경영진은 회사 헌장에 규정된 관리자, 부매니저, 재무 책임자 및 기타 인력을 의미합니다. ) 을 참조하십시오
감사의 임기는 3 년이다. 감독자의 임기가 만료되면 주주가 재선할 수 있다.
감독자의 임기가 만료되어 제때에 재선되지 않았거나, 또는 감독자가 임기 내 사퇴로 인해 감사원의 정족수가 부족한 경우, 재선된 감독자가 취임하기 전에, 원래 감사는 여전히 법률, 행정법규 및 본 정관의 규정에 따라 감사직을 이행해야 한다.
제 23 조 감독관은 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 회사의 재정을 점검한다.
(2) 이사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행하는 행위를 감독하고 법률, 행정법규, 정관 또는 주주총회 결의를 위반한 이사, 고위 임원에 대한 해임 건의를 한다.
(3) 이사, 고위 경영진의 행동이 회사의 이익에 해를 끼칠 때 이사, 고위 경영진에게 시정을 요구한다.
(4) 주주에게 제안서를 제출한다.
(5)' 회사법' 제 152 조의 규정에 따라 이사, 고위 경영진을 상대로 소송을 제기한다.
(6) (주: 주주가 스스로 결정하며 주주는 구체적인 규정에 따라 이 항목을 삭제하지 않습니다.)
감사는 이사회 회의에 참석하여 이사회 결의사항에 대한 질문이나 건의를 할 수 있다.
제 24 조 감사회는 1 년에 한 번 회의를 열고 (감사회는 1 년에 한 번 이상 회의를 열고 주주가 결정한다), 감사회는 임시감사회 회의를 제의할 수 있다.
감사회 임시회의를 소집하려면 회의가 열리기 5 일 전에 회의 시간, 장소 및 내용을 전체 감사에게 통지해야 한다.
감사회 결의의 표결은 1 인 1 표를 실시한다. 감사회의 결의안은 반수 이상의 감사를 거쳐야 한다.
감사회는 의안의 결정에 대해 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 감사는 회의록에 서명해야 한다.
(참고: 감사회의 다른 토론 방식과 투표 절차는 주주가 스스로 결정한다. ) 을 참조하십시오
제 25 조 감사회가 직권을 행사하는 데 필요한 비용은 회사가 부담한다.
제 7 장 회사 법정 대리인
제 26 조 회사의 법정 대리인은 회장 (또는 매니저) (주: 주주가 스스로 결정) 이며 법에 따라 등록됩니다. 회사의 법정 대리인은 회사를 대표하여 관련 문서에 서명하는데, 임기 연도 (임기당 3 년 이하) 는 주주 (또는 이사회) (선거, 위임 또는 기타 방식을 통해) 가 선출한다. 임기가 만료되면 회사는 연임할 수 있다.
제 27 조 법정 대표자가 변경된 경우, 변경 결의안이나 결정이 내려진 날로부터 30 일 이내에 변경 등록을 신청해야 한다.
제 8 장 주주가 요구하는 기타 사항
제 28 조 회사 주주는 법에 따라 그 지분의 전부 또는 일부를 양도할 수 있다.
회사 주주가 주식을 양도하는 것은 양도일로부터 30 일 이내에 변경 등록을 신청해야 한다.
주주는 지분 양도로 회사 유형을 변경하는 경우, 예정된 회사 유형 변경 설정 조건에 따라 정해진 기간 내에 회사 등록 기관에 변경 등록을 신청해야 한다.
제 29 조 주주가 법에 따라 주식을 양도한 후, 회사는 그에 따라 회사 정관과 주주 명부에 있는 주주와 출자 상황의 기록을 수정해야 한다.
제 30 조 회사의 영업기한은 연도로, 회사의 영업허가증 발급일로부터 계산한다.
영업기한이 만료되면 회사는 회사 정관을 개정함으로써 존속할 수 있다.
회사가 영업기간을 연장하면 반드시 변경 등록을 처리해야 한다.
제 31 조 회사는 다음과 같은 이유로 해산된다.
(1) 정관에 규정 된 영업 기간이 만료됩니다.
(b) 주주는 해산하기로 결정했다.
(3) 회사는 합병 분립으로 해산해야 한다 (자연인이 투자한 1 인 유한책임회사는 같은 자연인에게 투자한 1 인 유한책임회사를 분립해서는 안 된다).
(4) 영업허가증은 법에 따라 취소되거나, 폐쇄를 명령하거나, 철회한다.
(5) 인민법원은 회사법 제 183 조의 규정에 따라 해산한다.
(6) 법률 및 행정 법규에 규정된 기타 해산 상황.
(7) (주: 주주가 스스로 결정하며 주주는 구체적인 규정에 따라 이 항목을 삭제하지 않습니다.)
회사는 전항 (1), (2), (4), (5), (6) 항의 규정으로 해산한 경우 해산 사유가 발생한 날로부터 65 일 이내에 청산팀을 설립하여 청산을 시작해야 한다. 회사 청산팀 구성원은 주주가 결정한다.
제 32 조 회사는 해산하고 법에 따라 청산해야 하며, 청산팀은 설립일로부터 10 일 이내에 청산팀 구성원과 책임자의 이름이나 이름을 회사 등록기관에 신고해야 한다.
제 33 조 청산팀은 설립일로부터 60 일 이내에 채권자에게 통보하고 60 일 이내에 신문에 공고해야 한다.
채권 신고 기간 동안 청산팀은 채권자를 청산해서는 안 된다.
제 34 조 청산 기간 동안 회사는 존속했지만 청산과 무관한 경영 활동을 전개해서는 안 된다. 회사 재산은' 회사법' 규정에 따라 청산할 때까지 주주에게 분배해서는 안 된다.
회사 청산이 끝나면 청산팀은 주주 (또는 인민법원) 가 확인한 청산 보고서를 만들고 청산이 끝난 날로부터 30 일 이내에 원사 등록기관에 등록 취소를 신청해 회사 종료를 통보해야 한다.
(참고: 상기 조항 외에 투자자는 회사법의 관련 규정에 따라 기재해야 할 다른 내용을 나열할 수 있습니다. ) 을 참조하십시오
제 9 장 부칙
제 35 조 회사가 다른 기업에 투자하거나 다른 사람에게 보증을 제공하는 것은 주주 (또는 이사회) 가 결정한다.
회사가 회사 주주나 실제 통제인에게 보증을 제공하는 것은 반드시 주주의 서면 결정을 거쳐야 한다.
제 36 조 회사 등록 사항은 회사 등록 기관의 비준을 기준으로 한다.
제 37 조 본 헌장에 명시되지 않은 기타 사항은' 회사법' 의 관련 규정을 적용한다.
제 38 조 본 헌장은 한 양식에 두 부, 주주 한 부, 회사 한 부, 회사 등록 기관 한 부입니다.
제 39 조 본 정관의 미완은 주주 토론에 의해 결정된다.
주주 서명 및 도장:
20 1X 년 XX 월 XX 일
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참고: 회사 정관에서 주주가 스스로 약속한 사항은 관련 법률, 행정 법규의 규정을 위반해서는 안 된다.