우선, 정상적인 자금 이체 자체가 불법이 아니라는 점을 분명히 해야 한다. 일상생활에서 개인 간의 자금 왕래는 흔히 볼 수 있는데, 이를테면 친척과 친구 간의 대출 상환이나 상업 거래의 대금 지불과 같은 것이다. 이런 경우 이체행위가 진실하고 합법적인 한 은행의 관련 규정에 부합한다면 위법 문제는 없다.

그러나 양도가 돈세탁, 사기, 도박 등과 같은 불법 활동을 포함한다면. 그런 다음이 행위는 불법입니다. 이런 경우 양도인은 불법 활동에 참여함으로써 법적 책임을 받을 수 있다. 또 양도행위를 탈세, 탈세 등 위법 행위에 사용하면 법적 문제도 제기된다.

따라서' 이체를 나에게 전출한다' 는 것이 불법인지 아닌지를 판단하는 것은 이체 행위의 성격과 목적이 합법적인지 아닌지에 달려 있다. 양도가 합법적이라면 불법이 없다. 만약 위법 행위가 관련된다면, 너는 상응하는 법적 책임을 져야 한다.

결론적으로:

누군가 나에게 송금을 해 주고 다시 이체하는 것은 위법인지 아닌지에 따라 이체의 합법성과 목적에 달려 있다. 정상적인 자금 거래에서는 법률 법규와 은행 규정을 준수하기만 하면 위법 문제가 없다. 그러나 위법 행위가 관련된다면 그에 상응하는 법적 책임을 져야 한다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 19 1 조 규정:

마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득으로 그 출처와 성격을 숨기고 있는 것을 알면서도 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과되고 있다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

《중화인민공화국의 돈세탁 방지법》

제 2 조에는 다음과 같이 명시되어있다.

본 법에서 말하는 돈세탁은 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 출처와 성격의 돈세탁을 막기 위해 본 법 규정에 따라 관련 조치를 취하는 행위를 가리킨다.