사기 수단으로 불법 자금을 모아 다음 상황 중 하나를 의심한 사람은 입건하여 기소해야 한다.

(a) 개인 기금 모금 사기, 10 만 위안 이상의 금액;

(b) 단위 기금 모금 사기, 50 만 위안 이상의 금액.

두 번째는 개인이 자금을 모아 사기를 치는 것이다.

액수가 65438+ 만원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 30 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다.

기관이 자금을 모아 사기를 실시하는데, 액수가 50 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만 5 천 원 이상인 것은' 액수가 어마하다' 로 인정되어야 한다. 액수가 500 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다.

모금 사기의 액수는 행위자가 실제로 사취한 액수로 계산되며 사건 발생 전에 반환된 액수를 공제한다. 행위자는 모금 사기 활동으로 지불하는 광고비, 대리비, 수수료, 리베이트 또는 뇌물, 선물 등의 지출로 공제할 수 없습니다. 행위자가 자금을 모아 사기로 지불한 이자는 원금 외에 공제할 수 없는 것 외에 사기 액수에 포함되어야 한다.

셋째, 자금 조달 사기죄는 불법 점유를 목적으로 한다.

사기 수단으로 불법 자금을 모아 액수가 큰 경우, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.

넷째, 법적 근거

"최고인민검찰원, 공안부가 공안기관이 형사사건 입건 기준을 관할하는 규정 (2)" 제 49 조, "불법모금 형사사건 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" 제 5 조, "형법" 제 192 조.

위의 문장 (WHO) 에서 불법 자금을 모으는 입건 기준은 주로 불법 자금을 모으는 액수에 따라 결정된다는 결론을 내릴 수 있다. 개인에게는 불법 모금액이 10 만 이상에 달하고 범죄를 구성하며, 조직들에게는 50 만 이상, 범죄를 구성한다. 구체적인 근거는 최고인민검찰원과 공안부의 공안기관 관할형사사건 입건 추소 기준에 관한 규정을 기준으로 해야 한다.