1, 돈세탁 사건 관련 기관;

위험 요소가 많은 기관;

근무 조건이 알려지지 않은 기관;

4. 자금 세탁 방지 효과가 낮은 기관.

돈세탁 방지 및 제재 규정 준수 교육 메커니즘을 개선하고 다양한 형태의 규정 준수 교육을 실시하여 전체 직원의 규정 준수 의식과 능력을 향상시킵니다. 이사들은 또한 돈세탁 방지 정책 해석과 제재 위반 사례 분석을 위한 특집 교육에도 참가했다. 보고서는 또 중국은행과학기술자회사인 중은금과가 돈세탁 방지, 지능풍통제 등 중점 프로젝트 건설을 맡아 국내외 은행에 돈세탁 방지 등 분야의 과학기술서비스를 수출했다고 밝혔다.

중국 인민은행의 직책 범위를 분명히 하다. 인민은행이 금융기관에 대한 위험평가를 실시하고 금융기관의 위험상황을 적시에 정확하게 이해해야 한다는 것을 분명히 하는 것을 포함한다. 중국 인민은행과 그 지사가 위험평가 결과에 따라 분류감독을 실시한다는 것을 분명히 하다.

두 번째는 금융 기관의 자금 세탁 방지 내부 통제 및 위험 관리 요구 사항을 늘리는 것이다. 중국 인민은행 관계자에 따르면' 방법' 은 금융기관이 돈세탁 및 테러 융자 위험 자체 평가를 실시하고 자신의 업무 규모와 위험 상황에 따라 건전한 내부 통제제도를 구축해 해당 위험 관리 정책을 마련할 것을 요구하고 있다. 금융 기관의 자금 세탁 방지 조직, 인적 자원 보장, 자금 세탁 방지 정보 시스템 및 기술 보증 요구 사항을 명확히 합니다. 금융 기관의 자금 세탁 방지에 대한 내부 감사 요구 사항을 명확히 하다.

셋째, 자금 세탁 방지 감독 조치 및 수단을 최적화하십시오. 돈세탁 방지 감독 안내서를 늘려 현장 위험 평가 조치를 개선하다. 감독 방문과 면담의 응용을 개선하다. 지속적인 감독의 요구를 명확히 하다.

주요 방법:

자금 세탁 방지 현장 검사 방법은 주로 다음을 포함한다

1, 현장 검사 준비

2, 현장 검사 구현

3, 현장 검사 및 처리 등.

법적 근거

중화인민공화국의 형법

제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득 중 하나라는 것을 분명히 알고 있다. 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.