첫째, 보고 기간 동안 회사 감독관의 구체적인 업무
1. 보고 기간 동안 당사는 총 이사회 회의를 다음과 같이 개최했습니다.
(1) 1 월 1 일, 회사의 제 1 회 감사회는' 이사회 업무보고서',' 감사회 업무보고서',' 회사 보고서 및 요약',' 재무제표 및 예산보고서',' 이윤 분배에 관한 의안',' 초과모금자금으로 유동성을 보충하는 의안' 을 심의하고 만장일치로 통과시켰다 또' 회사 보고서 및 요약',' 초과 모금자금을 사용하여 유동성을 보충하는 의안',' 일부 유휴모집자금을 사용하여 잠시 유동자금을 보충하는 의안' 세 가지 의안에 대해 긍정적인 의견을 제시했다.
(2) 월 일, 회사의 제 1 회 감사회는 제 4 차 회의를 열고, 회사의 1 분기 보고서 전문과 1 분기 보고서 본문을 심의하고 만장일치로 통과시켰으며, 긍정적인 의견을 발표했다.
(3) 연월일에는 회사의 제 1 회 감사회가 제 5 차 회의를 열어' 두 감독자의 사퇴에 관한 의안' 과' 두 감독자 증가에 관한 의안' 을 심의하고 만장일치로 통과시켰다.
(4) 연월일에는 회사의 제 1 회 감사회가 제 6 차 회의를 열고 회의에서' 감사회 의장 선거에 관한 의안' 을 심의하고 만장일치로 통과시켰다.
(5) 년, 월, 월, 일, 회사의 제 1 회 감사회는 제 7 차 회의를 열고, 회사의 반기 보고서 요약과 반기 보고서 본문을 심의하고 만장일치로 통과시켰으며, 긍정적인 의견을 발표했다.
(6) 년, 월, 일, 회사의 제 1 회 감사회는 제 8 차 회의를 열고, 회사의 3 분기 보고서 전문과 회사의 3 분기 보고서 본문을 심의하고 만장일치로 통과시켰으며, 긍정적인 의견을 발표했다.
(7) 년, 월, 일, 회사의 제 1 회 감사회는 제 9 차 회의를 열고' 일부 유휴 모금자금 사용에 관한 잠시 유동자금을 보충하는 의안' 을 심의하고 만장일치로 통과시켜 긍정적인 의견을 발표했다.
2. 보고 기간 동안 회사 전체 주주들의 대대적인 지지와 이사회 및 경영진의 적극적인 협조로 감사회는 역대 이사회와 주주총회 회의에 참석해 회사의 중대한 의사결정 토론에 참여해 각 이사회와 주주총회의 제안과 절차를 법에 따라 감독했다.
3. 보고 기간 동안 감사회는 회사 경영 상황을 면밀히 주시하고, 특히 9 월 이후 거시경제 불황의 경우 회사의 재무와 자금 운영을 면밀히 감독하고, 회사 이사회와 사장층의 재직 상황을 점검하며 회사 경영 관리 행위의 규범을 확보했다.
4. 보고 기간 동안 감사회는 이사회가 제기한 유휴 모금자금을 사용하여 유동 자금을 일시적으로 보충하는 의안을 충분히 조사했다. 이사회는 합법적으로 자금을 합리적으로 사용함으로써 기존 자금을 적극 활용해 더 나은 경영효과를 얻을 수 있으며, 정해진 시간 내에 임시 사용 및 만기가 된 모금자금을 전용 계좌로 반납할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
5. 보고 기간 동안 회사 내부 통제 제도가 더욱 개선되어 효과적으로 집행될 수 있다.
둘. 감사회의 독립의견
1, 회사는 법에 따라 운영한다
보고 기간 동안 회사 감사회 구성원은 총 65,438+03 회 이사회 회의와 4 회 주주 총회에 참석했다. 주주총회와 이사회의 소집 절차, 결의, 이사회는 주주총회 결의안의 집행 및 이사, 매니저, 고위 경영진의 직무 수행을 감독했다. 감사회는 회사 이사회의 의사 결정 절차가 합법적이고 효과적이며 주주 총회와 이사회의 결의가 잘 집행되고 내부 통제 제도가 건전하고 완벽해 비교적 완벽한 기관 간 지속적인 통제 메커니즘을 형성할 수 있다고 보고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회) 회사 이사, 매니저 및 기타 고위 경영진은 청렴하고 근면하며 직무에 충실하며, 국가 관련 법규와 회사의 각종 규칙과 제도를 엄격히 준수하며, 회사 발전을 위해 최선을 다하고, 4 분기 거시경기 침체의 영향을 효과적으로 극복하고 연초에 제정된 각 임무를 원만하게 완수하였다. 올해 이사, 관리자 및 고위 경영진이 회사 직무를 수행할 때 법률, 규정, 정관 또는 회사 주주의 이익을 침해하는 행위가 발견되지 않았습니다.
2, 회사의 재무 상태 확인
감사회는 회사 재무감독의 특집 보고를 듣고, 회사 연례 보고서를 검토하고, 회계사무소의 감사보고를 검토하는 등 회사의 재무상태와 경영 성과를 효과적으로 감독, 검사 및 감사했다. 감사회는 금년도 회사의 재무제도가 건전하고, 비용 지출이 합리적이며, 재무운영규범이 있다고 생각한다. 증권업무자격을 갖춘 상해상휘회계사무소는 회사의 재무보고를 감사했고, 예약의견이 없는 감사보고서를 제출하여 회사의 재무상태와 경영 성과를 진실하게 반영할 수 있다.
3. 회사가 모금한 자금의 사용
회사는' 모금자금 관리 방법' 에 따라 첫 공모자금을 엄격하게 사용하고 관리한다. 회사는 필요에 따라 유휴 자금을 사용하여 유동성을 보충하여 운영 비용을 절감하고 시장 규모를 확대하며 모금 자금의 사용 효율을 높이는 데 도움이 된다. 회사의 업무 발전의 요구에 부합하여, 기금 모금의 용도를 변변변적으로 바꾸는 경우는 없다. 올해 유휴모집자금을 이용해 유동자금을 보충하는 자금금액과 사용기간은 모금자금투자계획의 정상적인 운영에 영향을 미치지 않아 회사 및 전체 주주들의 이익에 부합한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
4. 회사의 관련 거래
보고 기간 동안 회사는 관련 거래가 없었다.
5. 회사 대외보증
보고 기간 동안 회사는 대외보증이 없다.
6. 내부 통제 자체 평가 보고서에 대한 감독관의 의견
이사회가 준비한 회사 통제 자기평가 보고서, 회사 내부 통제 제도의 건설과 집행, 기업 내부 통제 기본 규범의 요구 사항을 심사하고 제 2 회 감사회 결의안에서 다음과 같은 의견을 발표했다. 회사는 비교적 완벽한 내부 통제 제도를 수립하고 효과적으로 집행할 수 있으며, 회사 내부 통제 자기평가 보고서는 회사 내부 통제 제도의 수립과 운영을 진실하고 객관적으로 반영한 것으로 알려졌다.
회사 업무에서 감사회는 여느 때와 마찬가지로 회사와 주주의 이익을 보호하고, 회사의 지속 가능한 발전을 촉진하며, 직무를 더욱 효과적으로 이행하고, 회사의 규범 운영을 더욱 촉진할 것이다.