계약사기

참고할 수 있도록 관련 규정을 드리겠습니다.

중화인민공화국의 형법

(1979 7 월 1 통과 1997 3 월 14 개정 및 1997 년 6 월/

제 224 조 계약 사기죄, 다음 중 한 가지 경우, 계약 체결, 이행 과정에서 불법 점유를 목적으로 상대 당사자의 재물을 사취하고, 액수가 큰 경우, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처벌금; 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.

(1) 허구의 단위나 다른 사람의 이름으로 계약을 맺는다.

(2) 위조, 변경, 무효 어음 또는 기타 허위 재산권을 사용하여 담보를 증명하는 것

(3) 소액 계약이나 부분 이행 계약을 먼저 이행하고, 상대방을 속여 계약을 계속 체결하고 이행하며, 실제 이행 능력이 없다.

(4) 상대방이 지불한 대금, 선불금 또는 담보재산을 받은 후

(5) 다른 수단으로 상대방의 재물을 사취하는 사람.

다단계 판매 활동을 조직하고 이끌다. 조직, 지도자는 상품 판매, 서비스 제공이라는 이름으로 참가자들에게 비용을 납부하거나 상품 구매, 서비스 등을 통해 다단계, 직접 또는 간접적으로 개발인원수를 보상이나 리베이트의 근거로 삼고, 참가자를 유인하고 협박해 다른 사람의 전매활동을 계속 발전시키고 재물을 사취하고 경제사회질서를 어지럽히는 것을 요구하며, 5 년 이하의 징역이나 줄거리가 심하면 5 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 형법 개정안 (7) 제 4 조

중화 인민 공화국은 과학 기술 성과의 변화를 촉진합니다.

(1996 년 5 월 1996 일 제 8 회 전국인민대표대회 제 19 차 회의 채택, 1996 년 5 월 1996 일 발표,/kloc

제 36 조. 대리인 또는 중개 서비스에 종사하는 중개 기관 및 기술 거래 중개 업무에 종사하는 사람, 의뢰인을 속이거나 한 당사자와 결탁하여 다른 당사자를 속이는 사람, 법에 따라 민사배상 책임을 지는 것 외에 시정을 명령하고, 경고를 하고, 위법소득을 몰수하고, 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하면 법에 따라 영업 허가증과 자격증을 해지한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

최고인민법원은 사기 사건의 구체적 적용에 관한 법률 몇 가지 문제에 대한 해석을 한다.

(법발 [1996]32 호 1996 65438+2 월 16)

둘째, 형법 제 151 조, 제 152 조의 규정에 따라 경제계약을 이용하여 남의 재물을 사기하고, 액수가 큰 것은 사기죄를 구성한다.

경제계약을 이용해 사기를 하는 경우 사기액은 행위자의 실제 사기 액수에 따라 결정되어야 하며, 계약의 액수는 양형 줄거리로 고려될 수 있다.

행위자는 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 그 행위가 불법 점유를 목적으로 경제 계약을 이용하여 사기를 치는 것이라고 판단해야 한다.

(a) 계약을 이행할 능력이나 유효한 보증이 없다는 것을 알고, 다음과 같은 사기 수단을 취하여 다른 사람과 계약을 체결하고, 대량의 재물을 사취하여 중대한 손실을 초래한다.

1, 가상 주체;

2. 남의 이름을 사칭하다.

3. 위조, 변형 또는 무효한 증명서, 소개서, 도장 또는 기타 증명서류를 사용합니다.

4. 진실을 숨기고, 현금화할 수 없는 어음이나 기타 결제증명서를 계약 이행의 담보로 사용한다.

5, 진실을 숨기고 담보물, 채권증명서 등을 이용하다. 보증 조건을 충족하지 못하는 것을 뻔히 알면서도 계약 이행을 위한 보증으로 삼다.

6. 다른 사기 수단을 이용하여 상대방이 돈이나 물건을 지불하게 한다.

(2) 계약이 체결된 후 물품, 대금, 선불금 또는 계약 이행을 보장하는 계약금, 보증금 등의 재산을 가지고 도주한 경우

(3) 상대방이 납품한 물품, 대금, 선불금, 예금, 보증금 및 기타 보증으로 계약 이행을 보장하는 재산을 낭비하여 상기 대금을 반납할 수 없게 한다.

(4) 상대방이 납품한 물품, 대금, 선불금, 예금, 보증금 등의 재물을 이용하여 위법범죄 활동을 하여 상술한 대금을 반납할 수 없게 한다.

(5) 계약화물, 대금, 선불금 또는 계약이행을 보장하는 계약금, 보증금 등의 재산을 숨기고 돌려주지 않는 것을 거부한다.

(6) 계약서에 서명한 후 부분 대금을 지불하고 계약 이행을 시작하는 방식으로 전체 대금을 사취한 후, 정당한 이유 없이 계약서에 규정된 기한 내 또는 쌍방이 별도로 약속한 지불 기한 내에 나머지 대금을 지불하는 것을 거부한다.

9, 여러 사기 의 경우, 이전 사기 재산 에 대한 후속 사기 재산 반환, 사기 금액을 계산할 때, 범죄 전에 반환 된 금액을 공제해야합니다, 실제 반환되지 않은 금액에 따라 결정되어야합니다. 양형할 때 여러 차례 사기한 액수를 가중 줄거리로 인정할 수 있다.

10. 행위자가 사기 범죄 활동에 종사한 후 압류, 동결된 재물 및 그 열매는 귀속이 명확하다면 피해자에게 돌려주어야 한다. 권리는 불분명하다. 피해자가 사취한 물건에 따라 압류, 재산 동결, 이자 총액의 비율에 따라 피해자를 돌려보낼 수 있다. 압류, 동결된 재산 및 그 이자가 규명된 피해자에 속하지 않는다는 것을 확인할 수 있지만, 규명되지 않은 피해자를 반환할 수 없는 사람은 법에 따라 국고에 납부해야 한다.

1 1. 행위자는 이미 사기재산을 사용하여 개인 채무, 대금 또는 기타 경제활동을 반환했고, 상대방은 재물을 사기하여 수거한 것을 알고 있으며, 악의적으로 취득한 것이므로 추징해야 한다. 선의로 얻은 것이라면 회수하지 않을 것이다.

12. 본 해석에 사용된 화폐금액은 위안화 금액을 가리킨다. 구체적인 사건은 외화와 관련이 있으며, 행위가 발생했을 때 국가외환관리국이 발표한 외환카드 가격에 따라 인민폐를 합성해야 한다.

13. 이 해석의 "위" 에는 본수가 포함되어 있다.

경제분쟁 사건 심리에 관한 경제범죄 혐의에 관한 최고인민법원의 규정.

(법석 [1998]7 일) 1998 년 4 월 26 일 1998 년 4 월 29 일부터 발표)

제 1 조 같은 시민, 법인 또는 기타 경제조직이 서로 다른 법적 사실로 인해 경제분쟁과 경제범죄 혐의에 연루된 경우, 경제분쟁 사건과 경제범죄 혐의를 각각 심리해야 한다.

제 2 조 부서가 직접 책임지는 주관자와 기타 직접책임자들은 재물을 사취하려는 목적으로 사기 수단을 취하여 대외적으로 경제계약을 체결하고, 사취한 재물은 단위가 소유, 사용 또는 처분하여 범죄를 구성하는 것으로, 법에 따라 관련자의 형사책임을 추궁하고 기관에 사취한 재물을 반환하도록 명령하는 것 외에 피해자에게 경제적 손실을 초래한 경우 단위는 배상 책임을 져야 한다.

제 3 조 기관이 직접 책임지는 주관자와 기타 직접책임자들은 단위명의로 대외경제계약을 체결하고 취득한 재물의 일부 또는 전부를 자기소유로 하여 범죄를 구성한다. 법에 따라 행위자의 형사책임을 추궁하는 것 외에, 단위는 경제계약 체결, 이행으로 인한 결과에 대해 민사책임을 져야 한다.

제 4 조 개인 차용 단위의 업무소개서, 계약전용장 또는 공인이 찍힌 공백계약, 대출단위의 이름으로 경제계약을 체결하고, 개인 소유, 사용, 처분 또는 기타 범죄활동을 위해 재물을 사취하며, 상대방에게 경제적 손실을 초래하고, 범죄를 구성하는 것은 법에 따라 차용인의 형사책임을 추궁하는 것 외에, 업무 소개서, 계약전용장 또는 공인이 찍힌 공백계약의 단위를 빌려준다. 그러나 피해자가 계약서에 서명한 상대방이 대출이라는 것을 알면서도 그 외에 계약을 체결했다는 증거가 있다.

제 5 조 행위자 절도, 단위 공장 도용, 업무소개서, 공인이 찍힌 공백계약, 또는 사각단위 공인이 경제계약을 체결하고, 개인 재물을 속여 소유, 사용, 처분 또는 기타 범죄활동을 구성한다. 범죄를 구성하는 단위는 행위자 범죄행위로 인한 경제적 손실에 대해 민사책임을 지지 않는다.

행위자가 단위공인을 몰래 새기거나 단위공인장, 업무소개서, 공인이 찍힌 공백계약으로 경제계약을 체결하고, 단위에는 명백한 잘못이 있고, 잘못행위와 피해자의 경제적 손실 사이에 인과관계가 있는 경우, 단위는 법에 따라 범죄 행위로 인한 경제적 손실에 대해 배상 책임을 져야 한다.

제 6 조 기업 청부 임대 경영 계약 만료 후, 기업은 규정에 따라 법정대표인 변경 등록을 처리했고, 기업법인은 공인장, 업무소개서, 도장이 찍힌 공백계약을 회수하기 위한 효과적인 조치를 취하지 않았거나, 제때에 조치를 취하지 않았다. 원래 기업의 청부업자, 임차인이 원래 청부업자의 이름으로 경제계약을 체결하고, 재물을 사취하고, 자기 소유를 취하고, 범죄를 구성하는 기업은 법에 따라 피해자에 대한 조치를 취해야 한다. 그러나 원래 청부업자, 임차인은 공인이 찍힌 공인장, 업무소개서, 공백계약을 무단으로 사용하고, 원청부나 임대기업의 이름으로 경제계약을 체결하고, 재물을 사취하는 것은 범죄를 구성하는 것으로, 기업은 일반적으로 민사 책임을 지지 않는다.

직장에서 채용한 직공이 해고된 후, 또는 기관이 공인을 보관하도록 위탁한 인원이 해직된 후, 단위는 제때에 공인을 회수하지 못하고, 행위자는 단위원공인을 무단으로 사용하여 경제계약을 체결하고, 재물을 사취하여 자기 소유로 삼아 범죄를 구성하였다. 피해자에게 경제적 손실을 초래한 단위는 배상 책임을 져야 한다.

제 7 조 부서가 직접 책임지는 주관자와 기타 직접책임자들은 경제계약을 체결함으로써 본 단위의 밀수나 기타 범죄 활동으로 얻은 재물을 판매한다. 구매자가 알고 있거나 알아야 할 경우, 경제적 손실을 초래한 것은 구매자가 부담한다. 그러나 구매자가 경제계약의 표지물이 범죄 행위로 얻은 재물이라는 것을 모르는 경우 판매자는 구매자가 초래한 경제적 손실에 대해 민사 책임을 져야 한다.

제 8 조' 중화인민공화국 형사소송법' 제 77 조 제 1 항에 따르면 피해자는 본 규정 제 2 조 단위 범죄로 인한 경제적 손실에 대해 부수적인 민사소송을 제기하고, 제 4 조, 제 5 조 제 1 항, 제 6 조는 형사책임을 져야 하는 피고인이 재산을 돌려주지 않고 경제적 손실을 입은 경우 형사사건을 접수하는 인민법원은 법에 따라 함께 심리해야 한다. 피해자도 경제적 손실로 그 부서에 대해 다시 민사소송을 제기할 권리가 있다. 피해자가 다시 민사소송을 제기한 경우 관할권이 있는 인민법원은 법에 따라 접수해야 한다.

제 9 조 피해자는 민사권 보호를 위한 소송 시효를 요구하며 공안기관 검찰이 경제범죄 혐의를 조사하는 동안 중단됐다. 공안기관은 경제범죄 혐의나 검찰이 기소하지 않기로 결정한 경우, 사건 철회나 불기소 결정을 내린 다음날부터 소송 시효를 다시 계산하기로 했다.

제 10 조 인민법원은 경제분쟁 사건 심리에서 사건과 관련이 있지만 같은 법률관계에 속하지 않는 단서와 자료를 발견하면 관련 공안기관이나 검찰에 실마리와 자료를 이송해 조사를 진행해야 한다. 이 경제분쟁은 계속 심리해야 한다.

제 11 조 인민법원은 경제분쟁 사건을 접수하고 경제분쟁 사건에 속하지 않는다고 판단했지만 경제범죄 혐의를 받은 사람은 기소를 기각하고 관련 자료를 공안기관이나 검찰에 이송해야 한다고 판결해야 한다.

제 12 조 공안기관, 검찰은 인민법원이 입건하여 심리한 경제분쟁 사건을 심사하고, 이유를 설명하고 관련 서류를 동봉하여 접수한 인민법원은 관련 인민법원이 진지하게 심사해야 한다. 심사를 거쳐 경제범죄 혐의가 있는 경우 사건을 공안기관이나 검찰에 이송하고 당사자에게 사건 수료비를 환불하도록 서면으로 통지해야 한다. 경제분쟁 사건이라고 생각되면 법에 따라 재판을 계속하고 공안기관이나 검찰에 결과를 알려야 한다.

중화인민공화국의 계약법

(1999 년 3 월 5 일 제 9 회 전국인민대표대회 제 2 차 회의 채택, 0 1999 년 10 월 0 일부터 시행)

제 2 조이 법에서 언급 된 계약은 동등한 주체의 자연인, 법인 및 기타 조직 간의 민권 의무 관계를 수립, 변경 및 종식시키기위한 합의이다.

결혼, 입양, 후견인 등 신분 관계의 협정은 다른 법률에 적용된다.

제 127 조 공상행정관리부와 기타 관련 행정부는 각자의 직권 범위 내에서 법률, 행정법규의 규정에 따라 계약을 이용하여 국가와 사회 공익을 해치는 위법행위를 감독하고 처리한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

국가공상행정관리국이 계약 위법행위를 조사하여 잠정 규정을 처리하다.

(1995165438+10 월 17 출시1998 65438)

제 2 조이 규정에서 언급 된 "계약 위반" 이란 시민, 법인 또는 기타 조직이 불법적 인 이익을 추구하고, 법률 및 행정 규정을 위반하며, 계약 수단 또는 형태를 사용하여 국가, 사회 또는 다른 사람의 이익을 위태롭게하고, 법에 따라 행정 처벌을 받아야한다는 것을 의미합니다.

제 4 조 계약 당사자는 다음과 같은 사기 수단으로 재물을 사취해서는 안 된다.

(a) 위조 계약;

(2) 다른 사람을 도용하거나 사칭하여 계약을 체결한다.

(3) 허구의 주체 자격;

(4) 허구의 물품 출처 또는 계약 대상;

(5) 의도적으로 일부 화물 (대금) 을 납품하여 전체 상품 대금 (대금) 을 사취하거나 상품 대금 (대금) 을 사취하고 물품 인도 (대금) 를 거부한다.

(6) 정작측은 정당한 이유 없이 계약 이행을 중단하고 계약금, 품질보증금, 이행보증금, 선불금, 재료비 등의 비용을 환불하지 않았다. , 또는 취급 수수료 지불을 거부하십시오.

(7) 허위 광고와 정보를 이용하여 계약 서명을 유도하고 대리비, 사업비, 교육비 등을 사취한다.

(8) 계약을 이용하여 상대방을 속이는 기타 행위.

전항의 사기 행위를 당한 시민, 법인 또는 기타 조직은 상공행정관리부에 계약 사기 행위를 조사하여 조사할 때 필요한 증거를 제공해야 한다.

제 5 조 계약 당사자는 다음과 같은 방식으로 국유 자산을 침범하거나 훼손해서는 안 된다.

(1) 뇌물 수단으로 계약을 체결, 이행하고 국유 자산을 사취하는 것

(2) 합자, 협력 또는 연합계약을 통해 무상 또는 저가로 국유자산을 점유하는 것;

(3) 계약을 통해 국유자산을 집단기업, 외국인 투자기업, 사기업 또는 개인경영이나 소유에 넘긴다.

(4) 기타 이용 계약은 국유자산의 유실과 그 수익을 초래한다.

제 6 조 계약 당사자는 다음과 같은 수단을 사용하여 국익, 사회공익 및 타인의 이익을 위태롭게 해서는 안 된다.

(a) 국가 지침 계획을 위반하기 위해 계약을 사용한다.

(2) 국가가 금지하거나 제한하는 물자를 재판매하기 위해 계약을 이용한다.

(3) 쌍방이 악의적으로 결탁하여 국가, 사회공공, 타인의 이익을 해치는 것이다.

(4) 계약을 이용하여 국익, 사회공익, 타인의 이익을 해치는 기타.

제 7 조 법인 또는 기타 조직은 본 규정 제 4 조, 제 5 조, 제 6 조에 규정된 위법 행위에 대해 증명서, 면허, 도장, 계좌, 증명서 등의 편의조건을 다른 사람에게 실시할 수 없다.

제 8 조는 본 규정 제 4 조 제 1 항 (1) 항, 제 5 조의 규정을 위반하며,' 투기에 의한 행정처벌 잠행조례 시행세칙' 제 15 조 제 1 항 (8) 항, 제 2 항의 규정에 따라 처벌한다. 줄거리가 심하면' 투기로 행정처벌 잠행조례 시행 세칙' 제 15 조 제 3 항의 규정에 따라 처벌할 수 있다.

전항에서 언급한 줄거리가 심각하다는 것은 다음과 같은 상황 중 하나를 가리킨다.

(1) 계약 사기로 재물을 사취하는 것을 주요 소득으로 삼는다.

(2) 계약 사기로 처벌을 받고 다시 시행한 것이다.

제 9 조이 규정 제 5 조 제 1 항 제 (2) 항, 제 (3) 항, 제 (4) 항 및 제 6 조 제 1 항 제 (3) 항, 제 (4) 항의 규정을 위반하여 경고를 제공하고 불법 소득의 3 배 이하의 벌금을 부과한다.

제 10 조이 규정 제 6 조 제 1 항 제 1 항 (1), (2) 항의 규정을 위반하고,' 투기에 의한 행정처벌 잠행조례 시행 규칙' 제 15 조 제 1 항 (1), (2), (3), (4), (3) 에 따라

제 11 조는 본규정 제 7 조 규정을 위반하고, 재물을 사취하거나, 계약을 이용하여 국가지시성 계획을 위반하거나, 계약을 이용해 국가가 금지하거나 판매를 제한하는 상품을 재판매하는 편리한 조건을 제공하고, 위법소득 몰수 물품을 몰수하고, 5 만원 이하의 벌금을 부과하며, 상황에 따라 비판을 통보하고, 폐업을 명령하고, 영업허가증을 해지하는 처벌을 받을 수 있다. 계약을 이용하여 다른 위법행위에 편리조건을 제공하는 것은 위법소득의 3 배 이하이지만 3 만원을 넘지 않는 벌금을 부과한다. 위법소득이 없으면 1 만원 이하의 벌금을 부과한다.

제 13 조 본 규정을 위반한 행위, 줄거리가 심각하고 범죄를 구성하는 경우 공상행정관리부는 법에 따라 행정처벌을 하는 것 외에 관련 규정에 따라 사법기관에 이송해 형사책임을 추궁해야 한다.

금융 범죄 심리에 관한 전국 법원 세미나 요약

(200 1 호 출시 구현, 200 1, 1, 2 1)

대출 사기죄의 인정과 처리. 대출 사기는 현재 가장 흔한 금융 사기 범죄 중 하나이다. 대출 사기 사건을 심리할 때, 다음 두 가지 문제를 주의해야 한다.

첫째, 단위는 대출 사기죄를 구성할 수 없다. 형법 제 30 조, 제 193 조의 규정에 따르면 단위는 대출 사기죄를 구성하지 않는다. 기관에서 실시한 대출 사기에 대해서는 대출 사기죄로 유죄 판결을 받아 처벌할 수 없고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자의 형사책임을 추궁할 수도 없다. 그러나 사법실천에서 단위는 불법 점유를 목적으로 대출 계약을 체결하고 이행함으로써 은행이나 기타 금융기관을 명백히 속이고 형법 제 224 조에 규정된 계약사기죄의 구성요건을 준수하는 것은 계약사기죄로 유죄 판결을 받아 처벌해야 한다.

금자탑 계획 조례

(국무부령 제 444 호 2005 년 8 월 23 일 발표, 2005 년 6 월 5438+065438+ 10 월 1 일부터 시행).

제 2 조이 규정에서 언급 된 "MLM" 은 조직자 또는 사업 개발자가 직접 또는 간접적으로 개발 된 인력의 수 또는 판매 실적을 기준으로 개발인의 보수를 계산하고 지불하거나 개발인에게 특정 비용을 지불하기 위해 가입 자격을 획득하고 불법적 인 이익을 취하며 경제 질서를 혼란시키고 사회 안정에 영향을 줄 것을 요구하는 것을 의미합니다.

제 7 조 다음 행위는 다단계 판매에 속한다.

(a) 주최자 또는 운영자는 개발인을 통해 개발인원에게 다른 인원의 가입을 요구하고, 직접 또는 간접적으로 발전한 인원의 수를 기준으로 개발인원에게 보상 (물질적 보상 및 기타 경제적 이익 포함) 을 지급하여 불법적인 이익을 도모할 것을 요구한다.

(b) 주최자 또는 운영자는 개발인을 통해 개발인에게 비용을 납부하거나 상품 가입 등의 방식으로 변상적으로 비용을 납부할 것을 요구한다. 가맹 자격을 얻거나 다른 인원의 가맹을 발전시켜 불법적인 이익을 도모하다.

제 24 조에는 본 조례 제 7 조에 규정된 행위, 조직 전매, 공상행정관리부에서 불법 재산 몰수, 위법소득 몰수, 50 만원 이상 200 만원 이하의 벌금이 부과된다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

본 조례 제 7 조 규정 행위, 소개, 유혹, 강압이 전매에 참여하는 사람은 공상행정관리부에서 위법행위를 중단하고 위법 재산과 위법소득을 몰수하고 65438 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

본 조례 제 7 조에 열거된 행위가 다단계 판매에 참여하는 경우 공상행정관리부에서 위법행위를 중지하도록 명령하면 2000 원 이하의 벌금을 부과할 수 있다.

직접판매관리조례

(2005 년 8 월 23 일 국무원 명령 제 443 호 발표, 2005 년 6 월 5438+2 월 1 일부터 시행).

제 2 조는 중화인민공화국 경내에서 직판 활동에 종사하며 본 조례를 준수해야 한다.

직판 제품의 범위는 국무원 상무주관부와 국무원 공상행정관리부와 함께 직판업 발전 상황과 소비자 수요에 따라 결정되고 발표된다.

제 3 조이 규정에서 언급 된 "직접 판매" 란 직접 판매 회사가 직접 판매 직원을 모집하고 고정 사업장 밖에서 직접 최종 소비자 (이하 소비자) 에게 제품을 판매하는 방법을 의미합니다.

본 조례에서 직판 기업이라고 부르는 것은 본 조례의 규정에 따라 직판 방식으로 제품을 판매할 수 있도록 승인을 받은 기업을 가리킨다.

본 조례에서 직판원이라고 부르는 것은 고정경영장소 밖에서 소비자에게 직접 제품을 판매하는 사람을 가리킨다.

제 4 조 중화인민공화국 경내에 설립된 기업 (이하 기업) 은 본 조례의 규정에 따라 직거래 기업으로 신청해 본 기업이 생산한 제품과 모회사 또는 지주회사가 생산한 제품을 판매할 수 있다.

직판 기업은 법에 따라 거래권과 분배권을 획득할 수 있다.

제 5 조 직판업체와 그 직판원은 사기성, 오도성 등 홍보 활동에 종사해서는 안 된다.

최고인민검찰원 공안부는 공안기관이 형사사건 입건 추소 기준을 관할하는 규정 (2)

(20 10 년 5 월 7 일 공포 시행)

제 77 조 [계약 사기 사건 (형법 제 224 조)] 불법 점유를 목적으로 계약 체결 및 이행 과정에서 상대 당사자의 재물을 사취하고, 액수가 2 만원 이상인 경우 입건하여 기소해야 한다.

제 78 조 [조직, 지도 MLM 활동안 (형법 제 224 조 중 하나)] 조직, 지도자는 상품 판매, 서비스 제공이라는 이름으로 참가자들에게 비용을 납부하거나 상품 구매, 서비스 등을 통해 가입 자격을 취득하도록 요구하고, 경제사회질서를 어지럽히는 전매활동에서 전매활동을 조직하고 이끄는 인원이 30 명 이상이며 3 급 이상인 조직자, 지도자에 대한 소송을 제기해야 한다.

이 기사에서 언급 된 MLM 활동의 주최자 및 리더는 MLM 활동에서 조직, 리더십 역할을하는 발기인, 의사 결정자, 조작자 및 MLM 활동의 계획, 지휘, 배치 및 조정을 담당하는 사람 또는 MLM 활동의 구현에 중요한 역할을하는 사람을 의미합니다.