매일 수십 건의 자금을 모집해야 하는데, 한 건당 금액은 수백만 원에서 수만 원까지 다양하다. 3 개월도 채 안 되어 실업자 한 사람의 은행 계좌는 7000 만 원이 넘는다. 상해시 공안국 경조사 본대는 자금 흐름이 비정상적인 계좌에서 시작해 수 개월 동안 이런 지하 돈장이 불법으로 경영되고 카지노를 개설하는 은밀한 사건을 파악했다.

지난 6 월 5438+ 10 월 공안부의 지도하에 상하이 경찰은 국제법 집행 협력을 통해 태국 법 집행 기관과 동시에 그물을 접수하고, * * * 시계, 변을 비롯한 범죄 용의자 53 명을 체포해 장물 65438+3 억원을 추징했다. 최근 해외에서 체포된 15 명의 범죄 용의자가 경찰에 의해 상해로 호송되었다.

경찰이 압수한 관련 물품

3 개월 7000 여만 원.

실업자 뒤에있는 국경 간 범죄 단체

지난해 5 월 시 공안국 경조사 본대는 이 시에서 20 여 개의 은행 계좌가 도박 자금을 이체하는 혐의를 받고 있는 것으로 밝혀졌다. 이들 계좌들은 모두 단기간에 고도로 겹치는 여러 은행 계좌로 의심스러운 자금을 집중적으로 이체한 혐의를 받고 있다. 이 뒤에는 무엇이 숨겨져 있으며, 경수사본부는 즉시 포동분국과 연합전담팀을 설립하여 사건 수사를 전개하였다.

수금한 은행 계좌를 빗질하여 남자 쇼 등이 경찰의 시야에 들어갔다. 상해시 공안국 경조사 총대 민경은 기자들에게 소씨가 백수인데도 그의 은행 계좌는 매일 수십 ~ 수백 건의 계좌를 가지고 있으며, 각 자금액은 3500 원에서 10,000 원까지 다양하다고 말했다. 하루 입금액은 50 만원 정도입니다. 3 개월도 안 되어 그의 은행 계좌 금액은 7000 여만원에 달했다.

소계좌로 들어가는 자금은 흐름을 멈추지 않고 층층이 여러 계좌로 분해돼 지하돈장 등 불법 수단을 통해 해외로 흘러간다.

그중에는 불법' 제 4 자 지불 플랫폼' 도 포함되어 있다. 이른바' 제 4 자 지불 플랫폼' 이란 국가 지불 결제 면허를 받지 못한 불법 지불 채널을 말하며, 일반적으로 제 3 자 지불 플랫폼 위의 자금 교환 플랫폼을 이용한다. 샤오의 역할은 이러한' 제 4 자 지불 플랫폼' 수금을 돕고, 해외 범죄 집단의 돈세탁 활동에 국내' 중계계좌' 를 제공하는 것으로, 업계에서는' 카농' 이라고 부른다.

비슷한 중계계좌에는 1200 여 개가 있습니다. 이들 계좌와' 제 4 자 지불 플랫폼' 을 추적해 등 뒤에 숨어 있는 해외 카지노가 수면 위로 떠올랐다. 경찰 조사에 따르면, 이 종 () 을 비롯한 이 조직은 중태 () 양국을 가로지르고 있다. 그것은 해외에 카지노를 개설할 뿐만 아니라 국경을 넘나드는 청소와 도박과 사기 자금에도 종사한다.

은행 카드를 사서' 상급자' 에게 팔아서 한 벌로 1000 원을 벌다.

역설적이게도, 샤오의 계정은 운영한 지 약 3 개월 만에 중단되었지만 그의 범죄 활동은 멈추지 않았다.

경찰 조사에 따르면 샤오는' 상급자' 를 위해 카드 키트 (은행 카드, 휴대전화카드, 인터넷 은방패 등) 를 구입하기 시작했고' 카농' 에서' 카드 상인' 으로 업그레이드됐다.

경찰에 따르면 샤오가 구입한 카드 키트는 주로 주변 친지들에게서 나온 것으로, 구매 금액은 한 세트당 약 1000 원이다. 샤오는 은행 카드 스위트룸을 판매, 빌려주는 사람에게 구체적인 용도를 설명하지 않고, 필요한 사람에게 빌려준다고 모호하게 말할 뿐이다. 마지막으로 이 금낭들은 소씨의' 상급자' 가 우편물, 인육 등을 통해 태국의 해외 범죄단의 핵심 멤버들에게 선물했다.

해외 단체의 경우 국내 인원의 실명은행 계좌 등의 정보를 얻으면 해외에서 실제로 이 계좌와 자금을 통제할 수 있다. 이 계좌로 흘러가는 자금은 모두 국내 도박꾼의 도박 자금이다. "제 4 자 지불 플랫폼" 에 의해 실현 된 은행 이체 외에도 제 3 자가 직접 지불 한 수금 코드가 있습니다.

이때' 카드 상인' 으로 업그레이드된 샤오는 카드 한 세트마다' 상급자' 로부터 약 1000 원의 상을 받을 수 있다. 게다가, 그는 유동 자금의 공제를 비례적으로 받을 수 있다. 사건 발생 시점까지 사오 * * * 는 30 여만원을 벌었다.

중태연합법 집행이 범죄 네트워크를 파괴하여 관련 자금이 100 억 위안을 넘어섰다.

샤오의' 카드 장수' 역할은 이 거대한 범죄 집단에서 단지' 작은 역할' 에 불과하다. 사건 처리 기관에 따르면 이 단체의 두목은 종모씨라고 한다. 20 18 초부터 그는 태국 원격 지휘 측 모 씨 등 고용 기술팀에 해외 서버를 구축하고 여러 국경을 넘나드는 불법 인터넷 도박 플랫폼을 구축하여 분업이 명확한 집단화 운영 모델을 형성했다.

국내 도박꾼들을 유치하기 위해 교육고객팀을 모집하고 포르노 사이트, 해적판 동영상 사이트, 스팸 전송 등을 통해 각종 인원을 인터넷 도박에 끌어들인다. 도박에 관심이 있는 사람에게는' 집사식' 서비스를 제공하여 도박꾼들에게 환불을 지도한다.

이후 전문' 자금운영팀' 이 인수하고 도박 정보를 확인하며 해외 채팅 소프트웨어를 통해 자금의 빠른 흐름을 조직하고 불법 외환거래에 종사하는' 지하은행' 도 포함됐다. "이 돈세탁자들은 1.2% 에서 1.5% 까지의 유통자금을 커미션으로 받을 수 있어 수량이 적지 않다."

이 범죄단은 자신의 도박 사이트를 서비스하는 것 외에도, 상술한 수단을 이용하여 통신인터넷 사기 등 기타 상류 범죄와 관련된 장물을 깨끗이 청소하고 이전한다. 사건 발생 시점까지 이 단체는 이미 누적 청소로 불법 자금 100 여억 원을 이전했다.

이전 수사와 결합해서 이 단체는 관련된 범죄 유형이 매우 많다. 관련 법률에 따르면: 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하는 사람은 불법 경영죄로 의심된다. 영리를 목적으로 카지노를 개설하여 카지노를 개설한 혐의를 받고 있다. 중화인민공화국 시민을 조직하여 해외 도박에 참가하는데, 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 카지노 개설 죄의 규정에 따라 처벌한다.

사건 처리 기관에 따르면, 이 범죄 조직원의 구조는 복잡하다. 국내 관련자들은 주로 광저우 광서에서 활동하며, 해외 집단은 주로 태국에 숨어 있다. 5438 년 6 월 +2022 년 10 월, 이 단체의 인원 구조와 발판을 파악한 후 공안부의 지도와 태국 주재 중국 대사관, 태국 법 집행부의 대대적인 협조로 상하이 경찰은 태국 법 집행부와 동시에 체포작전을 펼쳤고, * * * 용의자 53 명을 붙잡았다. 올해 7 월부터 9 월까지 해외에서 체포된 15 명의 범죄 용의자가 경찰에 의해 상해로 호송되었다.

외국에서 체포된 용의자는 상해로 호송되었다.

현재 이 사건 1 1 범죄 용의자는 상해 경찰에 의해 불법 경영죄, 카지노 개설죄로 법에 따라 체포를 비준했고, 나머지 범죄 용의자는 이미 법에 따라 보석으로 재판을 기다리고 있다.

"돈세탁" 기술의 특징은 무엇입니까?

인터넷의 신기술이 발달하면서 각종 지불 기술과 도구가 생겨났고, 돈세탁 범죄 수단이 끊임없이 개조되고, 국경을 넘나드는 범죄에 서비스를 제공하는' 불법 자금 채널' 도 끊임없이 등장하고 있다.

돈세탁 범죄의 추세는 무엇입니까? 상하이 경찰에 따르면 국내 돈세탁 방면에서 불법분자들은 제 3 자 지급 기술에 의존해 불법 지급 플랫폼을 구축하고, 분점 플랫폼, 허위 전기상, 오배충전 카드 등을 통해 범죄 자금을 분리해 은밀한 자금원을 은폐하는 새로운 방법이 등장했다. 자금의 국경을 넘나드는 이전 방면에서 가상통화, 가상게임 소품 등 가상상품의 국제 유동성과 가격 안정성에 의지하여 사용자 정의 환율을 통해 화폐가치와 연계한다. 국내외 지역을 연결하는 불법 외환 거래의 매개체로 온라인 게임 토큰 회수 재충전 교환, 가상화폐를 이용한 국경을 넘나드는 자금 이체 등 새로운 방법이 끊임없이 등장해 은폐성이 더욱 강해지고 있다.

이와 함께 이런 범죄 사슬은 끊임없이 하류로 뻗어나가고, 자금은 복잡하고 거대하며, 완전한 범죄 사슬을 형성한다. 수요단에서는 통신사기, 국경을 넘나드는 도박, 불법 모금 등과 같은 상류 범죄 단체들이 있다. , 불법 지불 결산 수요가 있어 범죄 소득을 감추고 숨기면 장물을 지하 돈장 청소, 이체에 넘겨줄 것이다.

공급단에서 지하 돈장 등 범죄단은 왕왕 시민의 개인 정보, 은행 카드 등 흑회색 산업을 불법 매매하여 대량의 개인은행 계좌와 빈껍데기회사 기업 계좌를 얻는 경우가 많다. 상류 자금을 받은 후, 신속하게 분리해 행동하고, 분리하여, 겹겹이 중첩된 자금 통로를 구축하여 타격을 피했다.

이에 경찰도 계속해서 수사타격력을 강화하고, 신형 불법 자금 채널에 대한 공동연구를 강화하고, 시장 변동, 자금 변동 등 신흥 문제에 대한 전면 검토를 진행해 이런 범죄의 위험도전에 대응하고, 근원관리를 지속적으로 추진하고 있다. 지금까지 상하이 경찰은 올해 전국적으로 성간 협동구름 공격 13 건을 발동해 관련 형사사건 100 여 건을 수사해 범죄 용의자 250 여 명을 체포해 700 여억원을 거느리고 있다.

해방일보 상관신문 오리지널 원고는 허가 없이 전재를 엄금한다.

저자: 오

위챗 편집자: 안동

교정: 피피, SYL