公司第二屆董事會由九名董事組成，其中包括兩名執行董事、兩名非執行董事和五名獨立非執行董事。
王安，公司執行董事兼董事長，中國中煤能源集團有限公司（以下簡稱“中煤集團”）董事、總經理，中國工程院院士，中國礦業大學管理學院院長。1982年8月畢業於山西礦業學院，獲學士學位，後於遼寧工程技術大學獲工學碩士學位。煤炭行業教授級高級工程師、高級職業經理人享受國務院政府特殊津貼。曾任烏達礦務局總工程師，神華集團神府東勝煤業有限公司副董事長、總經理、總工程師，中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司總經理，神華集團有限公司副總經理。王先生長期從事煤炭生產技術管理和企業管理工作。他具有深厚的煤炭生產技術理論基礎和豐富的大型企業管理經驗。他是中國煤炭行業傑出的企業家。
彭懿，中煤集團非執行董事、副董事長、總會計師；7月畢業於武漢建築材料工業學院（現武漢理工大學），1984，獲工商管理碩士學位）；6月從武漢大學，1999；煤炭行業高級工程師和高級職業經理人。曾任中南建築設計院設計室主任，中南建築設計院深圳分院副院長，中南建築設計院財務部主任，武漢凱蒂電力有限公司副總經理、總經濟師、財務總監，武漢綠世界環保產業集團有限公司董事長，武漢凱蒂藍天科技有限公司董事長， 中煤集團副總經理兼本公司第壹屆董事會執行董事、執行副總裁兼財務總監。 彭先生具有豐富的企業管理、資本運作和財務管理經驗。
楊，本公司執行董事兼總裁。65438+於1982年6月畢業於Xi安礦業學院（現西安科技大學）采礦工程專業；煤炭行業高級工程師、高級職業經理人享受國務院政府特殊津貼。他曾任中國煤炭進出口總公司總經理、中國煤炭工業進出口總公司供應運輸部兼綜合計劃部經理、資源有限公司董事。楊先生精通煤炭企業的生產、經營和管理流程，熟悉國內外煤炭市場，擁有超過20年的生產、經營和管理經驗。
李為本公司非執行董事、中煤集團外部董事、中國東方電氣集團有限公司及大唐國際發電有限公司獨立非執行董事1981於9月畢業於武漢水電工程學院電力工程系電廠及電力系統專業；高級工程師。曾任山東省電力建設第二工程辦公室副主任、副經理、經理，黃臺電廠廠長，山東省電力工業局局長助理，電力工業部建設協調司副司長，國家計委重點建設司副司長、投資司副司長、基礎產業發展司司長，國家電力體制改革工作組辦公室主任，國家電網公司副總經理。李先生長期在多家電力企業工作，具有豐富的國家宏觀調控部門基礎能源管理經驗。
張克，本公司獨立非執行董事，信永中和會計師事務所董事長兼首席合夥人，中國國際航空股份有限公司、華融證券股份有限公司、慧聰網股份有限公司獨立董事，中國註冊會計師協會副會長。1982畢業於中國人民大學產業經濟系；證券特許註冊會計師和高級會計師。曾任中國國際經濟咨詢公司部門經理、中信會計師事務所常務副主任、中信普華永道會計師事務所副總經理、普華永道會計師事務所國際合夥人、中信普華永道會計師事務所總經理、普華永道會計師事務所中國區副執行董事、中國民生銀行股份有限公司和珠海中富實業股份有限公司獨立董事、北京司法鑒定協會副會長、財政部註冊會計師考試委員會委員、中國人民大學會計系兼職教授。張先生擁有逾20年審閱及分析上市公司財務報表的經驗。他監督了許多公司在國內外的上市和大型管理咨詢和投資項目，並在工作過程中提出了專業意見。他在處理與內部和外部審計師相關的內部控制監督和財務報表審計方面擁有豐富的經驗。
本公司獨立非執行董事、中國煤炭工業協會高級顧問、中國煤炭工業技術咨詢委員會副主任吳；教授級高級工程師享受國務院政府特殊津貼。1961 9月畢業於淮南礦業學院采礦系；他曾任淮南礦務局易立煤礦工程師、總工程師、副礦長，安徽煤業公司副總指揮，淮北礦務局副局長，煤炭工業部生產協調司司長，國家煤炭局經濟運行中心主任，國家能源專家咨詢委員會委員，中國礦業大學研究生部客座教授。吳先生擁有豐富的煤炭專業知識及逾40年煤炭生產及技術管理經驗。
張家任公司獨立非執行董事、興業銀行（中國）非執行董事、杭州工商信托有限公司獨立董事1966畢業於合肥工業大學電器專業，教授級高級經濟師，享受政府特殊津貼，全國勞動模範，第九屆全國人大代表。曾任荊門煉油廠技術員，浙江煉油廠技術員、工程師、副科長，鎮海石化總廠電機部副主任、煉油廠廠長、總廠副廠長、廠長，鎮海石化股份有限公司總經理、董事長，中國石化集團副總經理，中國石油化工股份有限公司副總裁、高級副總裁兼財務總監、董事，中國石化財務有限公司董事長、中國石化集團高級顧問。張先生熟悉能源化工企業的生產經營以及企業的財務管理和資本運作。
本公司獨立非執行董事、安泰科技股份有限公司執行董事兼總裁、北京安泰鋼研超硬材料制品有限公司董事長、葉禾科技股份有限公司董事長、中聯先進鋼鐵材料科技有限公司董事、中國金屬學會常務理事、英國利茲大學工學博士、博士後、教授、博士生導師趙沛享受政府特殊津貼。曾任北京科技大學教授、系副主任、冶金工業部科技司司長、鋼鐵研究總院副總工程師兼工程中心主任、鋼鐵研究總院副院長、新野高科集團公司董事長、北京鋼研新野工程設計有限公司董事長， 趙先生精通冶金技術和材料科學，熟悉國內外冶金企業和研究機構，充分了解該領域的技術發展和市場趨勢，具有大型高科技企業和上市公司的管理經驗。
魏偉峰，本公司獨立非執行董事，華平證券（香港）有限公司董事兼營運總監，萬年高咨詢有限公司董事總經理，中國鐵建股份有限公司、國際（集團）控股有限公司、波司登國際控股有限公司、方興地產（中國）有限公司、寶龍地產控股有限公司、三壹重機國際控股有限公司、海豐國際控股有限公司及合生元國際控股有限公司獨立非執行董事，香港特許秘書公會副會長。他畢業於香港理工大學、密歇根安德魯斯大學和英國漢普頓大學，並獲得金融碩士學位、工商管理碩士學位和法律榮譽學士學位。魏先生擁有超過65，438+08年的高級管理經驗。他曾擔任多家香港上市公司的執行董事及財務總監，包括中遠集團、中國聯通、中國工商銀行（亞洲）等公司。曾參與或主導公司上市、並購、發債等多項重大融資工作，為多家國有企業和紅籌公司提供專業服務。
中西部及東部各州的縣議會
公司監事會由三名監事組成。
王茜，本公司監事會主席、中煤集團職工董事、工會主席。1986畢業於中國人民大學函授學院產業經濟學專業，高級經濟師。曾任國家計委、國務院生產委員會主任科員，國家經貿委經濟運行局副局長、財務司司長、綜合司司長、副司長，國務院國有資產監督管理委員會績效考核局副局長。他長期在國家經濟運行調控部門和國有資產監管機構工作，在國家宏觀經濟政策研究、經濟運行趨勢分析、企業管理和經營業績考核等方面積累了豐富的經驗。
周利濤，本公司非職工代表監事、中煤集團總法律顧問、中國法學會能源法研究會常務副會長、中國煤炭工業協會法律專業委員會副主任。1983畢業於湖北財經學院（現中南財經政法大學）法律專業，2000年9月在中國礦業大學管理科學與工程專業研究生班學習；2007年6月至2月，他獲得了巴黎HEC商學院的高級工商管理碩士學位。高級經濟師，企業法律顧問資格。曾任中煤集團法律事務部主任。熟悉中國民法、商法和國際商務通則，具有豐富的公司法律事務經驗。
張，本公司職工代表監事、中煤發展股份有限公司副總經理1986畢業於河北煤炭建築工程學院，獲工學學士學位，高級工程師，煤炭行業高級職業經理人。他曾任北京煤炭規劃設計院職員、中國統配煤礦總公司職員兼主任科員、煤炭工業部政策法規司主任科員兼助理調研員、中國煤炭銷售運輸總公司辦公室副主任、中國煤炭工業進出口總公司黨委辦公室副主任兼主任、中國中煤集團公司黨委工作部主任..我長期在煤炭行業工作，對煤炭行業有全面的了解，積累了豐富的企業管理經驗。
董事會委員會
本公司設立了以下五個董事會專門委員會:戰略規劃委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬委員會和安全、健康和環保委員會。特別委員會將根據公司董事會制定的職權範圍開展工作。
戰略規劃委員會——戰略規劃委員會的主要職責是研究公司的中長期發展戰略和重大投資決策、資本支出和資產處置項目，並提出建議和監督。戰略委員會現有6名董事，分別為王安、彭懿、楊、吳、張家人和趙沛，王安為主任委員。
審核委員會-審核委員會的主要職責是委任核數師及監督其工作，以及審核及監督本公司的財務申報程序。審計委員會現由張克、彭懿、趙沛和魏偉峰四名董事組成，主任委員為張克。
提名委員會-提名委員會的主要職責是就公司董事及高級管理人員的遴選標準、程序及候選人提出建議。提名委員會由張嘉仁、王安和康三名董事組成，張嘉仁為主任委員。
薪酬委員會-薪酬委員會的主要職責是制定、監督及審核本公司高級管理人員的薪酬政策。薪酬委員會現由四名董事組成，分別為魏偉峰、彭懿、張克和趙沛，魏偉峰為主席。
安全、健康和環境保護委員會-安全、健康和環境委員會的主要職責是確保公司采用適當的績效目標和標準，並確保公司能夠履行其健康、安全和環境責任，同時監控公司與安全、健康和環境問題相關的潛在責任、監管變化、社區期望和技術變化。安全健康環保委員會現由吳、楊和李三名董事組成，吳為主任委員。
管理水平
楊現任本公司執行董事兼總裁。曾任中國煤炭進出口總公司總經理，中國煤炭進出口總公司供應運輸部、綜合計劃部經理。楊先生熟悉煤炭企業生產經營管理流程和國內外煤炭市場，具有豐富的企業經營管理經驗，在本行業擁有20多年的生產經營管理經驗。楊先生亦為上海大屯能源股份有限公司（上海證券交易所上市公司）的董事。
現任公司副總裁高建軍曾任中國中煤集團公司總經理助理、企業發展總部總經理、人事部部長。高先生長期在煤炭行業工作，對煤炭行業有全面的了解，在企業發展戰略、重組和項目投資方面有豐富的管理經驗。
祁和剛，現任我公司副總裁，曾任大屯煤電（集團）有限責任公司總工程師、大屯煤電（集團）有限責任公司姚橋煤礦礦長。祁先生長期從事煤炭生產、經營和管理工作，對煤炭行業有著深刻的認識和30多年的經營管理經驗。
現任公司副總裁牛建華曾任中國煤炭集團公司總經理助理、辦公室主任、原煤炭工業部辦公廳秘書、原煤炭工業部人事司技術幹部處副處長。牛先生長期在煤炭行業工作，對行業有著深刻的理解和豐富的行政管理經驗。
蒲進，現任我公司副總裁，兼任中國煤礦機械設備股份有限公司執行董事、總經理，曾任中煤深圳公司、中煤南方能源有限公司總經理、中國煤礦工程機械設備集團公司董事長。蒲先生具有豐富的企業管理經驗和紮實的煤機制造理論功底。
翁慶安現任公司財務總監兼財務部經理。曾任大屯煤電（集團）有限責任公司副總會計師、總會計師、董事，上海大屯能源股份有限公司監事、董事。翁先生長期在煤礦基層企業和上市公司工作，具有豐富的資本運作和財務管理經驗。
周東洲現任公司董事會秘書、聯席公司秘書。他曾任中國煤炭進出口總公司副總經理、中國中煤集團公司煤炭貿易總部秘書、市場開發部經理、原煤炭工業部辦公廳秘書。