최고인민법원은 사기 사건의 구체적 적용에 관한 법률 몇 가지 문제에 대한 해석을 한다.
최고인민법원은 사기 사건의 구체적 적용에 관한 법률 몇 가지 문제에 대한 해석을 한다.
"최고인민법원 재판위원회 제 853 차 회의 논의 채택"
사기 범죄 활동을 법에 따라 처벌하기 위해' 중화인민공화국 형법' (이하' 형법') 과' NPC 상무위원회' (이하' 결정') 의 관련 규정에 따라 사기 사건을 심리하는 몇 가지 구체적인 문제는 다음과 같이 해석된다.
1.' 형법' 제 151 조, 제 152 조 규정에 따르면 사기공재물이 큰 액수로 사기죄를 이루고 있다.
개인이 공적 재물을 2 천 원 이상 사기한 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인이 공적 재물 3 만원 이상을 사취하는 것은' 액수가 크다' 는 것이다.
개인이 공적 재물을 20 만원 이상 사기한 것은 사기 액수가 크다. 사기 액수가 큰 것은 사기죄의 중요한 부분이지만, 유일한 줄거리는 아니다. 사기 금액은 65438+ 만원 이상이며, 다음 상황 중 하나인 경우에도' 줄거리가 특히 심각하다' 고 판단해야 한다.
(1) 사기 집단의 주요 요소 또는 주요 사기 범죄의 주범
(2) 재범, 탈주범 범죄의 피해가 심각하다.
(3) 법인, 기타 조직 또는 개인이 급히 필요로 하는 생산 자료를 사취하여 생산에 심각한 영향을 미치거나 기타 심각한 손실을 초래한다.
(4) 재난 구조, 긴급 구조, 홍수 방지, 우무, 구제, 의료비를 사취하여 심각한 결과를 초래한다.
(5) 사기 재물을 지출하여 사기 재물을 반환할 수 없게 한다.
(6) 사기 재물을 이용하여 위법 범죄 활동을 한다.
(7) 사기로 형사 처벌을 받은 사람;
(8) 피해자의 사망, 정신 이상 또는 기타 심각한 결과를 초래한다.
(IX) 기타 심각한 줄거리.
기관에 직접 책임을 지는 주관자 및 기타 직접책임자들은 단위 명의로 사기를 실시하고, 사기소득은 단위 소유이며, 금액은 5 만 ~ 65438+ 만원이며, 형법 제 151 조의 규정에 따라 상술한 인원의 형사책임을 추궁한다. 액수가 20 만원 이상 30 만원 이하인 사람은 형법 제 152 조의 규정에 따라 상술한 사람의 형사책임을 추궁한다.
사기성이 있는 * * * 죄의 경우 행위자가 사기성이 있는 * * * 금액에 가담하여 범죄 금액을 결정하고 행위자의 지위, 역할 및 위법소득에 따라 법에 따라 처벌해야 합니다.
이미 사기를 시작했지만 행위자의 의지 이외의 이유로 재물을 얻지 못한 것은 사기 미수이다. 사기 미수, 줄거리가 심각한 것도 법에 따라 유죄 판결을 받아 처벌해야 한다.
각 성, 자치구, 직할시 고등인민법원은 본 지역의 경제발전 상황에 따라 사회치안상황을 고려해 각각' 2 천 원 이상 4 천 원 이하',' 3 만원 이상 5 만원 이하' 의 범위 내에서 본 지역의 개인사기액이 크고 단위 사기액이 크다고 판단해 관련자의 형사책임을 추궁하고 제 4 항에 규정된 금액을 참고할 수 있다
둘째, 형법 제 151 조, 제 152 조의 규정에 따라 경제계약을 이용하여 남의 재물을 사기하고, 액수가 큰 것은 사기죄를 구성한다.
경제계약을 이용해 사기를 하는 경우 사기액은 행위자의 실제 사기 액수에 따라 결정되어야 하며, 계약의 액수는 양형 줄거리로 고려될 수 있다.
행위자는 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 그 행위가 불법 점유를 목적으로 경제 계약을 이용하여 사기를 치는 것이라고 판단해야 한다.
(a) 계약을 이행할 능력이나 유효한 보증이 없다는 것을 알고, 다음과 같은 사기 수단을 취하여 다른 사람과 계약을 체결하고, 대량의 재물을 사취하여 중대한 손실을 초래한다.
1, 가상 주체;
2. 남의 이름을 사칭하다.
3. 위조, 변형 또는 무효한 증명서, 소개서, 도장 또는 기타 증명서류를 사용합니다.
4. 진실을 숨기고, 현금화할 수 없는 어음이나 기타 결제증명서를 계약 이행의 담보로 사용한다.
5, 진실을 숨기고 담보물, 채권증명서 등을 이용하다. 보증 조건을 충족하지 못하는 것을 뻔히 알면서도 계약 이행을 위한 보증으로 삼다.
6. 다른 사기 수단을 이용하여 상대방이 돈이나 물건을 지불하게 한다.
(2) 계약이 체결된 후 물품, 대금, 선불금 또는 계약 이행을 보장하는 계약금, 보증금 등의 재산을 가지고 도주한 경우
(3) 상대방이 납품한 물품, 대금, 선불금, 예금, 보증금 및 기타 보증으로 계약 이행을 보장하는 재산을 낭비하여 상기 대금을 반납할 수 없게 한다.
(4) 상대방이 납품한 물품, 대금, 선불금, 예금, 보증금 등의 재물을 이용하여 위법범죄 활동을 하여 상술한 대금을 반납할 수 없게 한다.
(5) 계약화물, 대금, 선불금 또는 계약이행을 보장하는 계약금, 보증금 등의 재산을 숨기고 돌려주지 않는 것을 거부한다.
(6) 계약서에 서명한 후 부분 대금을 지불하고 계약 이행을 시작하는 방식으로 전체 대금을 사취한 후, 정당한 이유 없이 계약서에 규정된 기한 내 또는 쌍방이 별도로 약속한 지불 기한 내에 나머지 대금을 지불하는 것을 거부한다.
셋째,' 결정' 제 8 조의 규정에 따라 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것은 모금 사기죄를 구성한다.
사기 방법' 은 행위자가 허구의 자금을 모으는 목적을 이용하여 허위 증명서와 고액 수익률을 미끼로 자금을 모으는 수단을 가리킨다.
"불법 모금" 이란 법인, 다른 조직 또는 개인이 주관 부서의 승인 없이 사회 대중에게 자금을 모으는 행위를 말한다.
행위자는' 결정' 제 8 조에 규정된 다음 행위 중 하나를 가지고 있으며, 그 행위가' 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것' 이라고 판단해야 한다.
(1) 기금 모금으로 탈출;
(2) 모금금이 낭비되어 모금금을 돌려받을 수 없다.
(3) 자금을 모아 위법범죄 활동을 하여 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다.
(4) 다른 사기행위로 모금금 반환을 거부하거나, 모금금을 돌려받을 수 없게 된 것이다.
개인 모금 사기액이 20 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인 모금 사기액이 654.38+0 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
단위 모금 사기 액수가 50 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 모금 사기 액수가 250 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
4.' 결정' 제 10 조의 규정에 따르면 불법 점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관의 대출을 사취하는 것은 액수가 커서 대출 사기죄를 구성한다.
"결정" 제 10 조에 규정 된 "기타 심각한 상황" 은 다음을 의미합니다.
(1) 대출을 사기 위해 은행이나 금융기관 직원에게 뇌물을 많이 준다.
(2) 돈을 헤프게 쓰거나 불법 활동에 대출을 사용함으로써 대출금이 만기가 되면 상환할 수 없는 것이다.
(3) 대출의 행방을 숨기고, 대출 기한이 만료된 후 상환을 거부한다.
(4) 허위 담보를 제공하여 대출을 신청하고, 대출 기간이 만료된 후 상환을 거부한다.
(5) 다른 사람의 이름으로 대출을 신청하고, 대출 기한이 만료된 후 상환을 거부한다.
결정' 제 10 조에 규정된' 기타 특히 심각한 줄거리' 는 다음을 의미한다.
(1) 대출 사취를 목적으로 은행이나 금융기관 직원에게 뇌물을 주는 액수가 크다.
(2) 모금금을 가지고 도주한 사람;
(c) 범죄 활동을 위해 대출을 사용하십시오.
개인대출 사기액이 65438 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인대출 사기액이 5 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인대출 사기액이 20 만원 이상인 것은' 액수가 특히 크다' 는 것이다.
5.' 결정' 제 12 조의 규정에 따르면 금융어음을 이용한 사기행위는 액수가 커서 어음사기죄를 구성한다.
개인어음 사기액이 5,000 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인어음 사기액이 5 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인어음 사기액이 65438+ 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
단위 어음 사기 금액이 65438+ 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 어음 사기 금액이 30 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 어음 사기액이 654.38+0 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
위조, 변조된 위탁수금증명서, 수탁증명서, 은행예금증명서 등 은행 결제증으로 사기를 쳤는데, 액수가 커서 어음사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌했다.
6.' 결정' 제 13 조의 규정에 따라 신용장을 이용한 사기는 신용장 사기죄를 구성한다.
개인이 신용장 금액을 65438+ 만원 이상으로 사취하는 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인이 신용장 액수를 50 만원 이상 사취하는 것은 "액수가 특히 크다" 는 것이다.
단위 신용장 사기 금액이 50 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 신용장 사기 금액 250 여만원은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
7.' 결정' 제 14 조의 규정에 따르면 신용카드를 이용한 사기행위는 액수가 커서 신용카드 사기죄를 구성한다.
행위자는' 결정' 제 14 조 제 1 항 (1), (2), (3) 항에 규정된 행위를 실시하여 사기액이 5 천 원 이상인' 액수가 크다' 고 한다. 사기 금액이 5 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 사기액이 20 만원 이상인 것은' 액수가 특히 크다' 는 것이다.
"악의적 인 당좌 대월" 은 카드 소지자가 불법 소유를 목적으로 추적을 피하거나 상환 할 수 없다는 것을 알고, 당좌 대월 금액이 신용 카드에 허용된 금액을 크게 초과하거나 카드 발행 독촉 통지를받은 날로부터 3 개월 이내에 반환되지 않는 행위를 의미합니다. 악의적 당좌 대월 5,000 원 이상은' 액수가 크다' 고 한다. 악의적 당좌 대월 5 만원 이상은' 액수가 크다' 는 것이다. 악의적으로 20 만 원 이상을 대월하는 것은 "액수가 특히 크다" 는 것이다
카드 소지자가 은행에서 예금을 지불하는 경우, 악의적인 당좌 대월 금액은 예금 초과 액수로 계산된다.
8.' 결정' 제 16 조에 따르면 보험사기는 액수가 커서 보험사기죄를 구성한다.
개인보험 사기액이 654.38+0 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인이 보험 사기를 하는데, 액수가 5 만원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인이 보험 사기를 하는데 금액이 20 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
단위 보험 사기 금액이 5 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 보험 사기액은 25 만 원 이상이며,' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 사기 보험 금액이 654.38+0 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다.
9, 여러 사기 의 경우, 이전 사기 재산 에 대한 후속 사기 재산 반환, 사기 금액을 계산할 때, 범죄 전에 반환 된 금액을 공제해야합니다, 실제 반환되지 않은 금액에 따라 결정되어야합니다. 양형할 때 여러 차례 사기한 액수를 가중 줄거리로 인정할 수 있다.
10. 행위자가 사기 범죄 활동에 종사한 후 압류, 동결된 재물 및 그 열매는 귀속이 명확하다면 피해자에게 돌려주어야 한다. 권리는 불분명하다. 피해자가 사취한 물건에 따라 압류, 재산 동결, 이자 총액의 비율에 따라 피해자를 돌려보낼 수 있다. 압류, 동결된 재산 및 그 이자가 규명된 피해자에 속하지 않는다는 것을 확인할 수 있지만, 규명되지 않은 피해자를 반환할 수 없는 사람은 법에 따라 국고에 납부해야 한다.
1 1. 행위자는 이미 사기재산을 사용하여 개인 채무, 대금 또는 기타 경제활동을 반환했고, 상대방은 재물을 사기하여 수거한 것을 알고 있으며, 악의적으로 취득한 것이므로 추징해야 한다. 선의로 얻은 것이라면 회수하지 않을 것이다.
12. 본 해석에 사용된 화폐금액은 위안화 금액을 가리킨다. 구체적인 사건은 외화와 관련되어 있으며 사건 당일 국가외환관리국이 발표한 외환카드 가격에 따라 인민폐로 환산된다.
13. 이 해석의 "위" 에는 본수가 포함되어 있다.
14. 본 해석은 발행일로부터 시행됩니다.