단위 계약 사기죄는 회사, 기업, 사업 단위, 기관, 단체가 불법 점유를 목적으로 계약 체결, 이행 과정에서 허구 사실을 숨기고 진실을 숨기는 수단을 취하여 상대 당사자의 대량의 재물을 사취하고 시장 질서를 어지럽히는 행위를 가리킨다. 구성 단위 계약 사기죄는 반드시 다음 조건을 갖추어야 한다. 하나는 계약 사기 범죄 의지의 단위 성질이고, 다른 하나는 이익 귀속의 단위 성질이다.
첫째, 어떻게 단위가 실제로 개인의 계약 사기 행위라고 인정할 수 있습니까?
단위 계약 사기죄는 회사, 기업, 사업 단위, 기관, 단체가 불법 점유를 목적으로 계약 체결, 이행 과정에서 허구 사실을 숨기고 진실을 숨기는 수단을 취하여 상대 당사자의 대량의 재물을 사취하고 시장 질서를 어지럽히는 행위를 가리킨다. 구성 단위 계약 사기죄는 반드시 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다. 하나는 계약 사기 범죄 의지의 단위 성질이고, 다른 하나는 이익 귀속의 단위 성질이다. 구체적 인정에서 단위 범죄의 범죄 의지의 무결성과 이익의 집단 귀속에서 개인 계약 사기인지 단위 계약 사기인지 파악해야 한다. 그리고 이 두 가지 중, 이익이 귀속되는 집단성이 더 우선되어야 한다. 따라서 사법 관행에서 계약 사기의 주체가 자연인인지 단위인지 구분해야 한다.
단위 범죄를 인정하는 기본 조건과 최고인민법원이 반포한 1999' 단위 범죄 사건의 구체적 적용법 관련 문제에 대한 해석' 규정에 따르면, 다음과 같은 경우는 개인이 실시하는 계약사기죄로 인정되어야 한다.
1. 개인이 위법범죄 활동을 위해 설립한 회사, 기업, 사업 단위가 계약사기를 실시하거나 회사, 기업, 사업 단위가 설립된 후 주요 활동은 계약사기를 실시하는 것이다.
2. 개인 도급, 임대 경영기업, 예를 들면 청부업자 또는 임차인이 청부, 임대 경영기업의 이름으로 사기를 치고 재산 소유권 또는 기본 소유권을 사취한다.
3. 그러나 속아 넘어간 재물은 단위에 속하거나 기본적으로 단위에 속하는 것으로, 단위 계약 사기로 인정되어야 한다.
4. 자금, 장소, 직원이 없다는 이름으로 명목상의' 가방회사' 로 계약사기를 한다.
5. 사기용, 도용단위 명의로 계약사기를 하고, 사취한 재물은 개인의 것이다.
6. 그러나 갑단위가 을단위의 이름을 사용하거나 도용하여 계약사기를 하고, 사기당한 재물이 그 단위에 속한다면, 단위 계약사기죄에 속한다.
7. 단위 내부 구성원은 단위 의사결정기관의 승인, 동의 또는 승인 없이 단위 명의로 계약사기를 하고, 속인 재물은 개인이 소유한다.
8. 그러나 사후기관이 인정하고 속인 재물이 단위에 속한다면 단위 계약 사기죄여야 한다.
둘째, 단위 행동과 개인 행동을 구별하는 방법?
자연인은 단위 멤버로서의 이중 신분으로 실제 생활에서의 그의 행동이 단위 행위이자 개인 행위일 수 있음을 결정한다. 따라서 단위 구성원의 행동이 단위 행위인지 개인 행위인지 판단하는 방법은 실제로 범죄가 단위 범죄에 속하는지 여부를 판단하는 열쇠가 된다.
최고인민법원은 단위행위와 개인행위의 구분이 실천에서 다음과 같은 몇 가지 측면을 결합하여 구체적으로 판단할 수 있다고 지적했다.
(1) 단위가 진실되고 합법적으로 성립되었는지 여부. 단위는 관련 법률에 따라 설립된 조직으로 법적 책임을 지는 재산, 이름, 장소, 조직 및 기타 필수 조건을 가지고 있습니다. 위법범죄 활동을 목적으로 설립된 회사, 기업, 사업 단위 범죄, 또는 회사, 기업, 사업 단위 설립 후 범죄를 주요 활동으로 하는 것은 자연인 범죄로 처리해야 한다. 단위 설립 목적에 부합하지 않기 때문에 일반적으로 법적 제재를 피하는 위법 목적이 있기 때문이다.
(2) 단위 전체의 의지에 의해 지배되는 행위에 속하는지 여부. 단위 범죄는 단위 의지의 지배 아래 진행되고, 행위자의 행동은 단위 의지의 구현이다. 개인범죄는 전적으로 그의 개인적인 의지에 의해 통제되며, 그의 개인적인 의지를 반영한다. 단위의 의지는 일반적으로 특정 의사결정 절차를 통해 기관의 의사결정기관이나 권한을 부여받은 의사결정권자가 구현한다. 단위 집단 연구 결정이나 단위 책임자가 결정하고 동의한 행위는 일반적으로 단위 의지로 인정될 수 없다.
(3) 단위의 이익을 추구할지 여부. 고의적 범죄, 특히 영리성 범죄에서는 단위의 이익을 위해서만이 단위 행위로 인정될 수 있다. 밀수를 단위로 실시하여 불법적인 이익을 추구한다면, 불법 소득은 모두 단위 소유이며, 단위의 행위이다. 반대로, 단위 명의로 밀수를 실시하더라도, 불법 소득이 참가자에 의해 사적으로 나뉘어지면, 일반적으로 그 자연범이 동죄를 범한다는 것을 인정해야 한다.
(4) 단위 이름으로 할 것인지 여부. 일반적으로 단위 범죄는 단위의 이름으로 실시해야 한다. 우리는 이곳의' 단위 명의로' 에 대해 실질적인 이해를 가져야 한다. 단위의 기치를 내걸고, 단위의 명의를 개인으로 이용하고, 본 단위의 이익을 도모하는 위법 행위는 단위 범죄로 인정될 수 없다.
또한 최고인민법원은' 최고인민법원의 단위 범죄 사건 심리에 대한 구체적 적용법 관련 문제에 대한 해석' 제 1 조, 제 2 조에 따르면 단위의 존재와 단위의 행위가 단위의 소유제 성격과 경영 형식과 무관하다고 지적했다. 출자 미달로 불법 설립한 단위로 간단히 인정해서는 안 된다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 출자, 출자, 출자, 출자, 출자, 출자, 출자, 출자) 법인 단위로서 실존 여부, 사법인정은 단위 설립 의도, 구체적 경영 행위 여부, 주요 경영 행위가 합법적인지 여부에 초점을 맞춰야 한다.
셋째, 1 인 회사가 계약 사기죄를 범하면 어떻게 단위 범죄와 개인 범죄를 구별할 수 있습니까?
최고인민법원은 형법에서 단위 범죄의 성립은 근본적으로 단위가 독립된 인격을 가지고 있고, 매니저나 소유자와는 독립적인 의지를 가지고 있기 때문이라고 지적했다. 다른 단위와 마찬가지로 1 인 회사의 행위가 단위 범죄를 구성할 수 있는지 여부는 독립인격을 가지고 있는지 여부에 달려 있다. 1 인 회사의 독특한 점은 주주가 하나뿐이고 주주가 회사의 전체 출자를 보유하고 있다는 것이다. 투자자가 한 명밖에 없기 때문에 투자자와 회사 간에 관련 거래가 발생하기 쉬워 인격혼란을 야기한다. 1 인 회사의 인격은 주주의 단일성 때문에 불안정하다. 따라서 특정 범죄 행위 중 한 사람이 독립된 인격을 가지고 있는지 판단하는 것은 다음 다섯 가지 기준에 근거해야 한다.
1, 독립적 인 재산 이익이 있는지 여부. 회사 재산과 출자자 재산은 반드시 분리되어야 하고, 회사 재산 지위는 반드시 독립적이어야 한다.
2. 당신은 독립의지가 있습니까? 1 인 회사 주주가 사장과 분리되는 상황에서 회사의 독립의지가 더욱 두드러진다. 주주와 사장이 한 사람인 경우 한 사람의 회사의 의지는 유일한 주주에서 비롯되지만 자연인의 의지와 혼동해서는 안 된다. 회사의 의지는 의사 결정 권한의 합법성과 절차성에 반영된다. 주주가 회사의 이익을 위해 법률과 정관에 규정된 권한 범위 내에서 특정 절차에 따라 구체적인 행동을 하는 경우, 이러한 행위는 주주의 개인의 의지가 아니라 회사의 의사결정으로 간주해야 한다. 1 인 회사가 독립의지를 가지고 있는지 판단하는 것은 회사 형식이 남용되었는지 여부에 달려 있다. 회사의 인격은 법률과 회사 헌장에 규정된 절차에만 존재한다. 회사 형식을 남용하거나 회사의 근본적인 이익을 위반하거나 법적 권한과 절차를 초월하면 주주의 행동 의지가 회사 의지에서 벗어나 회사는 독립의지를 잃고 주주 및 관리자와 혼동된다. 이런 상황에서, 분명히 자연인만이 처벌을 받아야 한다.
3, "회사법" 요구 사항을 가진 기업 지배 구조가 있는지 여부. 법률에 따르면, 독립된 인격을 가진 회사는 반드시 일정한 장소, 인원, 조직기구가 있어야 한다. 주주가' 회사법' 에 규정된 직권을 행사할 때 반드시 서면으로 만들어 회사에 준비해야 한다. 1 인 회사에는 단 한 명의 주주만 있고, 회사 행동과 주주 개인 행동은 경쟁하기 쉬우므로 회사의 경영 행위는 회사의 이름으로 진행되어야 하며, 1 인 회사는 반드시 독립된 명칭을 가져야 한다. 행위가 회사의 이름으로 진행되고 회사의 이익을 추구하거나 회사의 의무를 이행하는 것을 목적으로 하는 경우에만 단위 행위로 인정될 수 있다.
4, 정관의 목적에 부합하는지 여부. 1 인 회사는 자신의 헌장과 특정 목적을 가지고 법이 허용하는 범위 내에서 이익을 추구해야 한다. 그것의 수익은 먼저 회사의 채무에 대한 책임을 져야 하며, 주주의 개인적 이익이 되는 것이 아니다. 1 인 회사를 설립하는 목적은 법에 따라 경영 활동에 종사하는 것이어야 하며, 객관적으로도 확실히 어느 정도의 합법적인 경영 활동에 종사했다.
5, 법적 조건 및 절차에 따라 설정되는지 여부.
법률 참조
중화인민공화국의 형법
제 30 조 회사, 기업, 사업 단위, 기관, 단체가 사회에 해를 끼치는 행위를 실시하면, 법률 규정은 단위 범죄이므로 형사책임을 져야 한다.
제 31 조 단위 범죄, 단위에 벌금 부과, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자를 처벌한다. 본 법은 다른 법률과 별도로 규정되어 있으며, 그 규정에서 나온다.
제 224 조 계약 체결 및 이행 과정에서 다음 상황 중 하나가 불법 점유를 목적으로 상대 당사자의 재물을 사취하고, 액수가 큰 경우, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처벌금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
(1) 허구의 단위나 다른 사람의 이름으로 계약을 맺는다.
(2) 위조, 변경, 무효 어음 또는 기타 허위 재산권 증명서를 담보로 한다.
(3) 소액 계약이나 부분 이행 계약을 먼저 이행하고, 상대방을 속여 계약을 계속 체결하고 이행하며, 실제 이행 능력이 없다.
(4) 상대방이 지불한 대금, 선불금 또는 담보재산을 받은 후
(5) 다른 수단으로 상대방의 재물을 사취하는 사람.
제 231 조 단위는 본 절 제 221 조부터 제 230 조에 규정된 죄를 범하고, 단위에 벌금을 부과하며, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해서는 본 절 각 조의 규정에 따라 처벌한다.