둘째, 돈세탁죄의 구성 특징. 돈세탁죄의 주체는 자연인과 법인을 포함한 일반 주체이다. 형법 이론과 각국의 형사입법을 보면 돈세탁죄의 상류범죄로 구성될 수 있는 두 가지 논란, 즉 그가 유죄설을 범한다는 것이다. 필자는 돈세탁죄의 주체적 요소가 모든 자연인과 법인이어야 하며 상류범죄자를 배제하지 않아야 한다고 생각한다. 돈세탁 범죄의 주관적 측면은 직접 의도적으로 구성됩니다. 객체란 복잡한 객체다. 즉, 금융관리질서와 사법기관의 정상적인 활동을 침범하는 것이다. 목적방식의 목적은 재산을 현금, 금융수단, 증권으로 변환하고 이체나 기타 결제 방식을 통해 자금을 이체하여 해외로 송금하는 데 도움이 되는 자금 계좌를 제공하는 것이다. 다른 수단으로 위법범죄 소득과 그 수입의 성격과 출처를 숨기거나 숨기는 것.
제 2 부 돈세탁죄의 상류 범죄 인정.
첫째, 돈세탁죄 상류 범죄의 입법. 1, 외국 입법 규정. 국제적으로' 상류 범죄' 의 범위 정의에 따라 다르며, 주로 네 가지 입법례가 있다. (1) 범죄 소득과 마약 소득으로 제한, (2) 모든 범죄 행위의 소득과 수익 포함, (3) 모든 행위로 인한 불법 소득 포함, (4)' 특정 범죄' 소득과 수익으로 제한. 2, 우리 나라의 입법 규정. 우리나라 형법의' 상류 범죄' 의 입법 형식은' 특정 범죄' 의 입법 방식을 채택하였다. 우리나라 형법전의' 상류 범죄' 규정에 비추어 볼 때, 돈세탁 방지 범죄가 두드러지지만, 돈세탁 방지 형사범죄 방면에서 돈세탁 입법은 현실에 뒤처져' 상류 범죄' 의 범위가 좁다는 것을 보여준다. 돈세탁 방지 범죄에 대한 효과적인 국제 원조 및 협력을 방해합니다. 범죄 퇴치 및 예방과 사법 효율성 감소에 불리하다. 국내법의 상호 연결에 불리하고 입법 효력의 완전한 발휘를 방해한다.
둘째, 마약범죄, 조폭 성격조직범죄, 밀수범죄에서 본인이 불법 소득과 이들 범죄로 인한 이익의 성격과 출처를 숨기거나 숨기는 행위, 마약범죄, 조폭 성격조직범죄, 밀수범죄 등 범죄활동에서 증여된 불법 소득과 이익을 모두 돈세탁죄로 구성한다. 전자는 돈세탁죄이고 후자는 돈세탁죄를 구성하지 않는다.
세 번째 부분은 돈세탁 범죄 및 관련 범죄의 인정이다.
범죄 대상, 행동 방식, 범죄 주체, 범죄 목적, 범죄 주관 등에서 돈세탁죄를 비교함으로써 마약죄, 돈세탁죄, 은닉죄의 경계를 병행하여 돈세탁죄, 위증죄의 경계를 비호하였다. 돈세탁죄와 은폐, 범죄 소득 숨기기, 범죄의 미움의 경계.
제 4 부 돈세탁죄의 범죄 인정.
첫째로, 돈세탁죄는 상류 범죄와 공통된 형사 경계를 가지고 있다. 필자는 양자의 중요한 차이가 예안이 있는지 없는지에 달려 있다고 생각한다. 고통 사전 계획과 시행 후' 돈세탁법' 은 돈세탁 범죄뿐만 아니라' 상류 범죄' 의 일반 범죄를 구성한다.
둘째, 규제행위 시행에 따른 공동범죄가 고의적인 행위를 넘어섰다. 행위자가 일반 범죄 조직의 돈세탁' 업무' 를 초과하지 않는 경우, 범죄 조직은 가장 중요한 구성 요소를 가지고 있으며, 모든 행위에 대해 책임을 져야 합니다. 예를 들어, 공동의 고의를 초과하면 행위자 스스로 책임을 져야 합니다.
마지막으로, 일방적인 공범. 일방적인 공범자만이 범죄를 저지를 수 있고, 주관적으로는 범죄가 없고, 객관적으로는 적어도 직접 실시하지는 않지만, 일방적인 공범자의 성립에는 영향을 미치지 않는다.
결론적으로 우리 사회주의 시장경제체제가 수립되고 보완됨에 따라 각종 경제범죄에서의 돈세탁 범죄의 지위가 날로 두드러지고 돈세탁 범죄와 싸우는 임무가 더욱 어렵고 과중하다. 나는 우리나라가 돈세탁 범죄에 대한 중시가 커짐에 따라 우리 사회의 돈세탁 억제 제도에 대한 끊임없는 보완이 반드시 시장경제의 빠른 발전을 촉진할 것이라고 믿는다.