불법 자금 조달:
"불법 금융기관과 불법 금융업무활동 금지에 관한 통지" 에 따르면 불법 모금이란 기관이나 개인이 법정 절차를 거치지 않고 주식, 채권, 복권, 투자기금증권, 기타 채권증명서 등을 발행하는 방식으로 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말한다. 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 이자를 갚거나 수익을 내겠다고 약속한 행위. 공공 예금의 불법 흡수, 모금 사기 등 불법 모금 범죄를 처벌하기 위해 최고인민법원은 은감회 등 관련 기관과 함께' 불법 모금 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 을 제정하여 2011114 부터 시행했다.
불법 모금은 승인 권한이 없는 자금을 포함하여 관련 부서의 법적 승인을 받지 않은 모금이다. 심사권이 있는 부서는 자금을 비준할 권리가 있다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못하고 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속했다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만, 실물과 기타 형식도 있다. 사회의 불특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 일부 지도자들은 불법 자금을 모으는 사람들을 위한 플랫폼을 구축하고, 일부 관료와 정부 부처는 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 흥청망청 비료 배포에 참여하고 있다. 쌍방이 멀리서 서로 호응하며 호흡이 잘 맞아서 군중의 돈이 눈 깜짝할 사이에 사기당했다. 왜 이런 이야기를 몇 번이고 반복할 수 있을까? 일부 공무원과 불법 모금 기업에 직면하다.
불법 자금을 모으다
"합창", 후자가 반드시 전자를 물에 끌어들였다고 말하는 것은 정말 어렵다. 전자가 단지' 무심코' 가' 살아있는 소품' 이 되어' 액세서리' 가 되었다고 말하기는 어렵다. 공안사법기관은 법에 따라 불법 모금 활동을 엄하게 단속하고, 이런 애매모호한' 살아있는 소품관' 을 놓아서는 안 된다. 불법 모금의' 공연' 에 참여하기만 하면 당기 정치기 책임과 법적 책임을 져야 한다. 출연료만 받든 진일보한 운영이든.
이 단락의 모금 특성을 편집하다
첫째, 승인 기관의 승인없이 자금을 모으는 것을 포함하여 관련 부서의 법적 승인없이; 심사권이 있는 부서는 월권으로 자금을 모으는 것을 비준한다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다
2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다.
셋째, 사회의 비특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다.
넷째, 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.
세 가지 새로운 기능
허베이 13 건의 불법 모금 혐의 중 모두 직접 공공 예금이나 모금 사기 형태를 흡수하는 것으로, 대략 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 생산경영류 4 종으로 나뉜다. 세 가지 새로운 특징이 있다.
첫째, 불법 자금을 모으는 방법은 다양하다. 불법분자들은 대부분 국가 산업 정책과 지원에 응하여 합법적인 회사나 기업을 등록한다.
불법 모금 약 30 억 원, 동화원 회장
신농촌 건설의 깃발은 전통적인 재배 양식에서 공사 프로젝트, 기술 개발, 투자 입주, 소비 귀리 등으로 바뀌었다.
둘째, 다양한 범죄 행위가 얽혀 있다. 범죄자들은 불법 자금을 모아 다단계 판매, 계약 사기 등 경제범죄와 엮었다. 그들은 다단계 판매를 이용하여 먼저 모금자를 세뇌시키고, 각종 우대 조건과 이익 모델을 약속한 다음, 모금자를 유인하여 겹겹이 설치하였다. 일반적으로 모금 초기에 범죄자들은 자발적으로' 현금' 으로 보답하고, 신뢰를 속이고, 더 많은 사람들을 끌어들이고, 자금을 모으는 규모는 신속하게 기하급수적으로 확대된다.
셋째, 불법 모금 선전은 대가를 아끼지 않고 언론을 이용하여 기세를 돋운다. 스타를 고용하여 모델로 발탁하고, 일부 언론에 독점 문장 발표, 보도를 이용하여 위법기업의' 실적' 을 홍보한다. 일부 불법 자금을 공익사업에 투자하거나 기부한다. 고용사무원이 동네로 뛰어들어 전단지를 배포하고 모금 정보를 보급하다. 각종 행사, 현장 현금 배당을 조직하여 참가자들이 먼저 단맛을 맛보고 불법 모금 활동을 위해' 현신설' 을 홍보할 수 있도록 했다.
이 섹션의 식별 방법을 편집합니다
불법 모금 형식은 다양하고, 은폐성과 사기성이 갈수록 강해지고 있다. 불법 자금 조달을 식별하고 방지하는 방법, 관련 부서는 다음을 권장합니다.
첫째, 불법 모금의 성격과 위험을 인식하고, 식별 능력을 향상시키고, 각종 유혹을 자각하는 것이다. 하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않을 것이라고 굳게 믿고,' 높은 수익률',' 빠른 치부' 의 투자 항목을 냉정하게 분석해 속는 것을 피하다.
둘째, 불법 모금 활동을 정확하게 파악하는 것은 주체자격이 합법적인지, 그것이 종사하는 모금 활동이 관련 기관의 승인을 받았는지 여부에 달려 있다. 비 특정 사회 대상으로부터 자금을 모으는지 여부; 보답을 약속했는지, 불법 자금을 모으는 행위는 일반적으로 일정 비율의 자금을 모으는 것을 약속하는 특징을 가지고 있다. 불법 자금 모금의 성격을 법률로 가릴지 여부.
셋째, 합리적인 투자 의식을 강화하십시오. 고소득은 종종 고위험을 수반하며, 규범적이지 않은 경제활동에는 엄청난 위험이 수반된다. 그러므로 이성적 투자의 의식을 강화하고 법에 따라 자신의 권익을 보호해야 한다.
넷째, 불법 모금 참여에 대한 인식을 제고하다. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며, 불법 자금을 모으는 사람이 투입한 자금 및 관련 이익은 법률의 보호를 받지 못한다. 따라서 일부 기관이나 개인이 고금리 예금, 주식, 채권, 기금, 투자 수익이 높은 개발 프로젝트를 판매할 때는 신중하게 식별하고 신중하게 투자해야 합니다.
이 단락의 관련 분류를 편집합니다.
"불법 모금 활동에 대한 추가 단속 통지" (은발 [1999]
불법 자금 모금 방지 사업을 전개하다
번호 289), "불법 기금 모금" 은 다음과 같이 요약 될 수 있습니다:
(1) 증권, 회원 카드 또는 채무 증서를 발행하여 자금을 흡수합니다.
⊙선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 것이 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법적으로 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다.
(2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다.
⊙ 최근의 변화는 그 몫을 판매하고 판매 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다.
(3) 민간 클럽 형식으로 불법 자금을 모으다.
⊙ 최근의 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오.
(4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다.
⊙ 일반적인 방법은 상품 판매 후 임대, 환매 양도, 개발회원, 가맹점 및' 빠른 적립법' 불법 모금이다.
(5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달;
(6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것;
(7) 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다.
예를 들면 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것이다.
(8) 현대전자인터넷 기술을 이용해 만든' 전자가게',' 전자백화점' 등' 가상제품' 을 이용한 투자위탁 경영, 만기환매 등 불법 모금행위.
(9) 인터넷을 통해 투자기금 등을 설립하는 등 불법 자금을 모으는 것.
(10) "전자 금 투자" 형태의 불법 자금 조달.
이 단락을 편집하는 구체적인 방법
(1) 고액의 보답을 약속하고' 하늘에서 파이를 떨어뜨리다',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 신화' 를 꾸몄다. 유혹은 모든 사기꾼들이 군중을 속이는 유일한 길이다. 더 많은 사람들을 끌어들이기 위해 범죄자들은 종종 보상과 포인트 리베이트의 형태로 투자자들에게 고액의 보답을 약속하는 경향이 있다. 더 많은 사람들을 속여 모금에 참여하기 위해, 불법 모금자는 제때에 이전 투자자의 본이자를 전액 지불하고, 동벽을 뜯어 서벽을 보충하고, 후기 모금자의 돈으로 이전 원금을 지불하고, 일정 규모에 이르면 몰래 자금을 이체하고, 돈을 가지고 도주한다.
(2) 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 군중을 차근차근 수렁에 속인다. 불법분자는 선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 양식개미, 흑기니피그, 꽃사슴, 가금류를 재배하는 이름으로 대중자금을 사취한다. 일부는 소위 하이테크 제품 개발이라는 이름으로 공공 예금을 흡수합니다. 어떤 사람들은 조림을 꾸리고, 자금을 모아 집을 짓는 등 허위 프로젝트를 꾸며 군중의' 입주' 를 사취한다. 고액의 고정수익을 약속하고 상가를 통해 임대료를 돌려주는 방식으로 대중예금을 흡수하는 사람들도 있다.
(3) 투자재테크 개념을 혼동해 현란한 새 명사 앞에서 판단력을 잃게 한다. 어떤 불법분자들은 전자금, 투자기금, 인터넷투기와 같은 새로운 명사를 이용하여 대중을 현혹시키고, 새로운 투자수단이나 금융상품을 사칭한다. 독점, 대리, 가맹 체인, 소비 부가가치 리베이트, 전자 상거래 등 새로운 경영 방식을 이용하여 인민 대중 투자를 속이는 사람들도 있다.
(4) 태평을 미화하고 합법적인 외투나 유명인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 사취하다. 범죄 활동에 합법적인 외투를 입히기 위해 범죄자들은 종종 회사를 설립하고, 완전한 영업허가증, 세무등록 등의 수속을 밟아 불법적인 목적을 감추고, 실제 경영이나 투자 프로젝트는 하지 않는다. 이 회사들은 호화 오피스텔의 사무실 공간을 임대하고 유명인을 고용하여 광고를 함으로써 홍보를 증가시킨다.
성간 불법 자금을 모으다
대중의 신임을 사취하다.
(5) 인터넷을 이용해 사이버 공간을 통해 범죄를 저지르고 타격을 피한다. 범죄자들은 해외 서버를 임대하여 웹 사이트나 오프사이트 발기를 하며, 일반적으로 코드명이나 인터넷 이름을 사용하여 머리를 발전시킨다. 어떤 사람들은 웹 사이트, 블로그, 포럼 등 인터넷 플랫폼과 QQ, MSN 등 인스턴트 메신저를 통해 허위 정보를 퍼뜨려 대중을 속인다. 일단 조사되면 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고, 아래 선은 규칙에 따라 운영되지 않고 명목으로 돈을 가지고 도주한다. 도주하기 전에 소위 통지를 보내 오프라인 인원에게 자신의 성과를 기억하도록 요구하고, 앞으로 반환을 약속하여 속임을 당한 군중을 안정시키겠다고 약속했다.
(6) 정신, 인신협박, 가정사기 수단을 이용하여 피해 집단을 지속적으로 확대하다. 많은 불법 모금 참가자들은 모두 위험도가 낮고 수익이 높은 친척과 친구들에게 설득되었다. 범죄자들은 종종 친척, 친구, 고향 등의 관계를 이용하여 고금리로 유인하여 불법적으로 자금을 얻는다. MLM 조직의 정신세뇌나 육체강제하에 일부 가입된 MLM 인원은 자신의 정적을 완성하거나 늘리기 위해 가족관계와 지정관계를 이용해 친척, 친구, 동창, 이웃을 끌어들이고, 부모, 배우자, 자녀를 살려 가족 관계를 원수로 만들어 인간참극을 빚기도 했다.
주요 수단
1, 유가 증권의 불법 발행. 중국 인민은행' 불법 모금, 금융기관 설립 승인, 불법 경영금융업무 실시 방안' (1998 년 7 월 29 일) 은 "기업이 관련 법률, 행정법규에 따라 주식, 회사채 공개 발행 등을 통해 유상 자금을 마련하는 것은 국무원 주관부의 승인을 받아야 한다" 고 규정하고 있다. 동시에, "승인 없이, 무단 발행 계획을 돌파해서는 안 되며, 무단으로 계획외 채권 발행을 설정하거나 비준해서는 안 된다" 고 규정하고 있다. 규정을 위반하면' 회사채 관리 조례' 에 따라 법적 책임을 추궁한다. " 상술한' 시행 방안' 을 엄격하게 해석하면 현 단계에서 구체적인 규정이 출범하기 전에 우리나라 주택 담보대출 지원증권의 운영이 관련 부서에서 불법 자금을 모금한 혐의로 인정될 가능성이 높다. 또 다른 예로, 증권감독회가 6 월 6 일 발표한' 상장회사 재편에 대한 조사 통지' 1998 은' 재편성 후 발행' 규칙을 규정한 뒤 지분 발행이나 유사 주식을 통해 회사를 모집하는 행위도 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있다.
2. 불특정 사회 대상에 채권증빙을 불법으로 발급한다. 이는 흔히 볼 수 있는 불법 모금 사건으로, 주로 불법 모금자들이 불특정 사회 대상에 채권증빙을 발행하여 만기에 고액의 수익을 지급하겠다고 약속한 방식으로 자금을 모으는 것이다.
3. 회원카드와 회원카드를 불법으로 발급합니다. 1993 4 월 22 일,' 국무원 사무청' 이 회원카드 불법 모금을 즉각 제지한다는 통지를 보냈다. 법률에 따르면 모든 형태의 회원 카드 발행은 1998 1 1 까지 불법 모금으로 중국 인민은행과 국가공상행정관리국이 발표한다.
안후이 북부의 불법 모금 사건은 고액의 보답이 빈번하다.
4, 부동산, 부동산 등의 자산을 균등하게 나누어 주식 처분권을 매각하다. 건설부의 통지 ((94) 주택 건설관자 제 09 호) 는 부동산 재산권 관리부와 부동산 개발회사가 1 제곱미터의 산권증을 발행하여 우리나라 모금법의 규정을 위반하여 불법 모금에 속한다고 규정하고 있다. 200 1' 상품주택 판매관리방법' 제 12 조는 "상품주택은 세트로 판매해야지 조각으로 판매해서는 안 된다" 고 명시했다.
5. 비정부기구 형태의 불법 기금 모금. 법에 따라 재단, 상호보조사, 저축사, 농촌구제구제구제저축사,' 입찰사' 를 설립하지 않은 불법 모금이나 위장 흡수 예금 등이 있다. 이에 대해 중국 인민은행은' 난집모금, 금융기관 난점, 불법경영금융업무 실시 방안' 에 대해 승인 절차와 업무허가 범위를 명확히 규정했다.
6. 상품 유통 등 경제계약 체결을 형식으로 불법 자금을 모은다. 예를 들어 하남 백화그룹은 대중과' 체인 마케팅 협정' 을 체결하는 형식을 통해 불법 자금을 모금하고, 부동산 개발업자들은 상품주택 판매를 통해 불법 자금을 모금한다.
7. 개인 복권을 발행하거나 복권을 변장하여 자금을 마련한다. "복권 시장 관리 강화에 관한 국무원의 통지" (199 165438+2 월 9 일) 는 "복권 발행에 대한 승인권이 국무원에 집중되었다" 고 규정하고 있다. 각 성, 자치구, 직할시, 계획단열시 인민정부, 국무원 관련 부서는 6 개월 전에 발행계획과 발행방법을 중국 인민은행에 제출하고 인민은행의 심사를 거친 후 국무원의 비준을 받아야 한다. " 중국 인민은행의 복권 시장 관리 강화에 관한 통지 (1999 65438+ 10 월 25 일) 에 따르면 부하의 행위는 불법 모금에 속한다. "(1) 상금 판매를 명목으로 복권을 발행하는 것이다. (b) 개인 무단 발행 및 복권 판매; (3) 국내에서 해외 복권을 발행한다. (d) MLM 방식으로 복권을 발행하는 것. 클릭합니다
8. MLM 또는 비밀 시리즈 불법 자금 조달. "MLM 경영활동 금지에 관한 국무원의 통지" (국발 [1998] 10 호) 는 기업이 MLM 경영방식을 채택하는 것을 명시적으로 금지하고, "(1) 홍보활동을 공개에서 지하로 금지한다 (b) 윈-윈 시스템, 컴퓨터 네트워크, 프레임 마케팅 등의 형태로. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 (3) 전매, 대리, 가맹, 직판, 체인점, 인터넷 판매 등의 명목으로 변상 전매를 한다. (4) 회원 카드, 저축카드, 복권, 직업훈련 등 다단계 판매 및 변상 전매 수단을 취하여 회비, 가맹비, 면허비, 훈련비를 사취하는 것 (e) 기타 MLM 및 위장 MLM. 클릭합니다 국가공상행정관리총국, 공안부, 중국인민은행이 2000 년 2 월 17 일' MLM, 변상 전매 등 불법 경영 활동에 대한 의견' 을 발표해 몇 가지 변상 전매행위를 불법경영활동으로 명확하게 인정했다.
가죽가방 회사가 불법 자금을 모으다
9. 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다. 1998 년경에 일부 지역에서는' 과수원',' 장원' 이라는 이름으로 불법 모금이 있었다. 한 과수원개발회사가 홍보를 통해' 7,800 원만 투자하면 50 년 동안 사설 과수원, 33 그루의 용안나무' 를 홍보해 불법 자금을 모금한다. 국무원 사무청은' 토지양도 관리 강화, 토지 매매 금지 통지' (국발 [1999]39 호) 를 발행해 토지 개발을 통한 불법 자금 모금을 명백히 금지하고 있다 승인 없이는 분할, 양도 및 재임대를 할 수 없습니다. 클릭합니다 중국 인민은행' 농림개발사업 신용관리 강화, 토지개발, 토지양도 명의로 불법 모금을 엄금한다는 통지' (은발 [1999]254 호) 에도 관련 금지성 규정이 있다.
위의 내용은 "중국 인민은행이 불법 모금과 같은 활동에 대한 추가 단속에 관한 통지" (은발 (1999)289 호) 가 명확하게 요약한 몇 가지 불법 모금 사건이다.
1 1, 교육 예비. 이전 단계에서 각지의 많은 사립학교들은 교육준비금의 교육요금 방식을 채택하는데, 즉 학생 (가정) 이 한 번에 많은 돈을 납부하도록 요구하여 (10 ~ 30 만)' 교육준비금' 이라고 부른다. 한편, 학교는 재학 기간 동안 추가 비용을 내지 않겠다고 약속하고, 학교를 떠날 때 이미 납부한' 교육예비금' 을 원액으로 돌려줄 수 있다. 호남 판유, 우한 등지에서 거액의 교육준비금이 학부모에게 반환되지 않는 사건이 발발하면서, 민간학교가 광동성 교육청 (1999)2 번 서류와 같은 어떤 형태의 교육준비금도 받지 못하게 하는 정책이 곳곳에서 쏟아졌다. 이에 앞서 국가교위는 199 1 년 5 월 3 일 발표한' 초중고등학교의 무분별한 요금을 단호히 제지하는 규정' 제 9 조에' 자금을 모아 학교를 운영하는 것은 자발성, 능력, 혜민의 원칙을 따르고 현지 인민정부의 관련 규정에 따라 집행해야 한다' 고 규정했다. 초중고등학교는 대중과 사회에 스스로 비용을 분담하거나 학생에게 비용을 부과해서는 안 된다. " "민영교육촉진법" 제 37 조는 "민영학교가 학력교육을 받는 교육자에게 비용을 부과하는 프로젝트와 기준은 학교에서 제정해 관련 부처의 승인과 공시를 보고한다" 고 규정하고 있다. 다른 교육자에게 유료된 프로젝트와 기준은 학교에서 제정해 관련 부서에 신고하고 공시한다. 민영학교에서 받는 비용은 주로 교육 활동을 교육하고 학교 운영 조건을 개선하는 데 사용되어야 한다. " 따라서 민영학교는 관련 부서의 승인과 공시 없이 학부모에게 교육준비금을 받는 것은 불법 모금으로 인정되어야 한다.
12. 지방정부가 지방정부 채권을 발행하거나 변상하여 발행하다. 예법 제 28 조는 "법과 국무부가 별도로 규정한 경우를 제외하고는 지방정부가 지방정부 채권을 발행할 수 없다" 고 명확하게 규정하고 있다. 이에 따라' 불법 모금, 불법 비준, 금융기관 설립, 불법 경영금융업무 실시 방안' 에서 상술한 불법 모금 행위를 명시적으로 금지하고 있다. 13,' 상인' 이라는 이름으로 불법 자금을 모으는 데 종사한다. 국가공상행정관리총국은 투자 유치라는 이름으로 기업의 불법 자금을 모으는 긴급 통지 (공상기업자 제 272 호 [1998]) 를 조사하여 투자 유치라는 이름으로 기업의 불법 자금을 모으는 행위를 단호히 조사하여 규정하고 있다. "각급공상행정관리기관은 규정에 따라 기업의 경영 범위를 엄격히 승인해야 하며, 비준해서는 안 된다.
불법 증권
불법 모금이 사회와 인민대중에게 끼친 피해를 폭로하고, 인민대중을 인도하여 법률의식, 위험의식, 식별능력을 강화하고, 불법 모금범죄 활동을 효과적으로 억제하고, 사회 안정을 유지하다. 현재 불법 증권 활동은 주로 불법 주식 발행과 불법 증권 업무를 가리킨다. 주식의 불법 발행은 증권감독부의 승인 없이 공개적으로 발행하거나 변변변적으로 공개적으로 주식을 발행하는 행위를 말한다. (존 F. 케네디, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식) 무단으로 주식을 공개 발행하는 것은 200 명 이상의 주주가 증권감독회의 법적 승인 없이 불특정 대상이나 특정 대상에 주식을 발행한 후의 행위를 말한다. 변변 공개 주식 발행은 중국증권감독회가 법에 따라 비준하지 않고 광고 공고 전화 서신 등 공개 방식이나 변변 공개 방식으로 주식을 공개 발행하는 것, 회사 주주가 스스로 또는 다른 사람에게 주식을 공개 양도하도록 위탁하는 것을 말한다. 특정 대상에 주식을 양도하는 사람은 중국증권감독회의 승인 없이는 회사 주주 수가 200 명을 초과할 수 없다. 이 법을 어기는 것도 변장하여 주식을 발행하는 것이다. 불법 증권업무는 증권감독회의 승인 없이 기관과 개인이 종사하는 증권인수, 중개 (대리 매매), 증권투자 컨설팅 등 증권업무를 말한다. 불법 증권 활동의 주요 징후는 대중이 소위 원주나 각종 펀드 점유율을 사도록 속이고, 이들 증권이 국내외 증권거래소에 상장될 것이라고 거짓말하는 것이다. 소위 원주 또는 펀드 점유율을 팔다. 증권감독회의 승인 없이 소위 투자 자문기구, 재산권 매니지먼트사, 외국인 투자기업 주중 대표처, 심지어 재산권거래소, 증권거래소라는 이름으로 미상장 회사 주식을 불법으로 매각하거나 대리 매매한다. 고액 보답을 미끼로 증권 투자를 명목으로 백성의 재물을 사취하다.
절강 여수 여사장이 불법으로 7 억원을 모금했다.
대중은 두 가지 측면에서 불법 증권 활동을 식별할 수 있다. 하나는 주식 (주식), 채권, 펀드 등 유가 증권이 발행되는 방식을 식별할 수 있는 것이다. 이런 방식을 채택하면 국가 관련 부처의 관련 비준을 받았는지, 위법인지 판단해야 판단된다. 둘째, 증권을 발행하는 중개기관에 대한 인정에서 증권 인수 및 대리 거래 활동에 종사하는 중개기관이 증권감독회의 비준을 받았는지 여부를 알 수 있다. 그렇지 않다면 불법 증권 업무로 판단될 수 있다. 증권법' 규정에 따르면 법에 따라 공개적으로 발행된 주식, 회사채 및 기타 증권은 법에 따라 설립된 증권거래소에 상장하거나 국무원에서 승인한 기타 증권거래소에 양도해야 한다. 소위' 원주',' 해외 상장 주식',' 금환기금',' 스위스 뮤추얼 펀드',' 금손가락 펀드' 는 모두 사기다. 투자자는 반드시 자기 보호의식을 가져야지, 절대 운에 맡기지 마라.
조림을 맡다
"조림 관리" 는 최근 2 ~ 3 년 동안의 현상이다. 그 기본 운영 모델은 일반적으로 임대, 도급 또는 기타 방식을 통해 임지사용권과 임목 소유권을 획득한 다음 사회에 흩어져 있는 투자자에게 양도한 다음 투자자가 임지와 삼림을 회사에 위탁하여 경영하는 것이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 운영명언) 이런 양도로 호스팅되는 비즈니스 모델은 위험이 매우 크다. 현재 일부 회사들은 경영 과정에서 위법 행위를 폭로해 투자자들에게 큰 경제적 손실을 초래하고 있다. 이' 조림 관리' 회사들은 주로 다음과 같은 사기 수단을 취한다.
첫째, 회사에 합법적인 외투를 걸치는 것이다. 일반적으로' 관리 조림' 모델을 강력하게 추진하는 것은 중앙 9 호 문건 정신에 대응하기 위한 것으로, 국가가 사회주체가 임업 건설 투자에 참여하도록 독려하는 새로운 모델이며 투자자를 속이는 것이다. 둘째, 임권증이라는 명목으로 투자자에게 신뢰를 얻는다. 위탁조림' 은 투자자들이 나무를 구입한 후 국가림업국이 균일하게 인쇄한 임권증을 투자자에게 넘겨주거나 투자자가 처리하도록 돕겠다고 약속했고, 투자자들에게 나무가 진실이고 권익이 보장된다고 믿게 했다. 그러나 사실은 그렇지 않다. 셋째, 산림 성장과 임업 투자 수익을 과장하십시오. 대부분의' 조림 관리' 회사들은 홍보에서 높은 투자 수익이나 산출을 약속하고, 심지어 투자 임업의 제로 위험을 선전하기도 한다. 사실, 나무의 성장은 자연 조건, 품종 선택, 관리 조치, 자연 재해 등 여러 가지 요인에 의해 영향을 받습니다. 홍보에서' 조림 관리' 회사는 투자자들에게 임업에 투자할 위험을 숨겼다. 넷째, 전문 관리팀과 기계 설비가 투자자가 구매한 나무를 관리하겠다고 약속했다. 사실 이 약속이 이행되는지 여부를 감독하기는 어렵다. 어떤 회사들은 소위 전문 관리팀이나 정상적인 조림 및 관리 조치를 실시하지 않았으며, 나무의 성장도 매우 나쁘다. 다섯째, 삼림 벌채가 벌채 한도 지수에 의해 통제되지 않도록 선전한다. 이것은 현행 법규의 규정과 심각하게 일치하지 않는다. 산림법은 농촌 주민들이 자유지와 집 앞집을 벌채한 후 개인이 소유한 산발적인 숲을 제외하고는 벌채 허가증을 신청해야 하며, 허가증에 규정된 면적, 그루수, 수종, 기한, 벌채 방식에 따라 나무를 벌채해야 한다고 규정하고 있다. 일부' 조림 관리' 회사들은' 누가 누구를 만들었는가' 라는 구실로 당사자가 자르고 싶다고 주장하지만, 사실은 투자자를 속이고 있다. 여섯째, 회사의 상업 이미지를 차려 입고 투자자들의 주목을 받았다. 중요한 상업 지역에서 고급 오피스텔을 임대해 회사 경영장소로 운영력을 갖춘 이미지를 만든다. 경험 많은 전문 기술 관리자들을 보유하고 있다고 자처하며 전문정신을 구축하다. 각종 유형의 감독위원회 등을 설립하다. 출자자의 회사에 대한 감독권을 반영하다. 사실, 이것은 사기의 일부이다.
허난성 상구시대 대표 오진해 불법 모금 6 1 억 원.
산림법은 재림, 경제림, 봉급탄림 및 그 임지사용권, 재림, 재림, 급탄림 벌채지, 불타는 땅의 임지사용권을 규정하고 있으며, 국무원이 규정한 기타 삼림, 삼림 및 기타 임지사용권은 법에 따라 양도할 수 있다. 게다가, 다른 삼림, 삼림 및 기타 삼림지 사용권은 양도할 수 없다. 현재 국가는 구체적인 유통방법을 제정하지 않고, 일부 성은 지방성 법규를 제정하여 지방성 법규에 따라 유통할 수 있다. 국가는 삼림 경영자의 경영 목표를 존중하고 합법적인 권익을 보호하지만, 삼림 벌채에 대한 구체적인 법률과 정책이 있다. 삼림법' 규정에 따르면 특수목적림 중 명승고적, 혁명기념지의 나무, 자연보호구역의 숲을 벌채하는 것은 엄격히 금지된다. 농촌 주민들이 자유지와 집 앞집 뒤의 개인이 소유한 산발적인 나무를 벌채하는 것 외에 반드시 벌채 허가증의 규정에 따라 벌채 허가증을 신청해야 한다. 산림법과 시행조례에 따라 삼림 벌채를 신청하는 사람은 현지 현급 이상 임업주관부에 벌채 목적, 장소, 임종, 임상태, 면적, 축적, 방법, 갱신 조치 등을 포함한 신청 서류를 제출해야 한다
미끼를 장려하다
불법 자금을 모으는 미끼의 천변만화는 바로' 높은 보답' 이다. 불법 모금 범죄는 여러 차례 사법기관의 타격을 받았지만, 최근 몇 년 동안 이런 사건이 빈번하게 발생했고, 심지어 일부 지역에서는 더욱 심해졌다. 기자는 후속 조사에서 현재 불법 모금 범죄가 네 가지 주요 특징을 보이고 있어 각 방면의 중시와 예방이 필요하다는 것을 발견했다. 현재 일부 지역에는 많은 불법 모금 활동이 있습니다. 요녕성의 경우 나무를 심고, 개미를 키우고, 거위를 키우고, 곡식을 대리 판매하고, 항구 건설에 투자하고, 석유 개발에 투자하고, 맥주 생산 라인에 투자하는 사람들이 있다. 이러한 불법 모금 활동의 유사점은 모두' 고액의 보답' 을 바탕으로 미디어 광고와 친지들의 상호 선동을 통해 고도의 은폐성, 위장성, 사기성을 지니고 있다. 이런 위법 범죄 활동은 구체적으로 다음 네 가지 특징에 나타난다.
첫째, 더욱 기만적이고 기만적이다. 불법 모금 범죄 용의자는 합법적으로 등록된 회사와 법정대표인의 신분을 가지고 있을 뿐만 아니라 국가산업정책과 경제진흥 형세를 일부러 이용해 교묘하게 위장하고 투기를 강화했다. 어떤 사람들은 국가 관련 사무실을 무단으로 설립하여 과학 연구 기관의 간판인' 깃발을 들고 호랑이 가죽을 때리다' 를 하고 있다.
둘째, 범죄 조직이 더욱 엄밀하다. 현재, 모금 사기, 공공 예금의 불법 흡수, 불법 전매가 융합되는 추세가 있다. 주요 기획자는 배후에서 또는 오프사이트에서 원격으로 지휘하고, 같은 지역이나 다른 지역에 여러 지사를 설립하고, 사회 한가한 인원을 임시로 초빙하여' 오프라인' 홍보를 한다. 지점 책임자는 대부분 초기 투자로 이익을 보는 사람들이다. 주요 구성원의 보수는 모금된 자금 액수에 따라 비례적으로 지급해야 한다. 이런 층층 사기와 층층 통제.
셋째, 투자자 구성이 계속 확대되고 있다. 자금을 모아 사기 사건의 피해자는 대부분 도시 실직자, 근로연령을 매입한 노동자, 부유한 지역의 농민, 사회 한가한 인원이다. 그러나 대학생, 도시 화이트칼라, 자영업자에게 확장하는 추세가 있다.
넷째, 외지에서 범행이 두드러진다. 모금 사기는 지역간, 심지어 다국적 범죄의 특징을 가지고 있으며, 자금의 흐름과 이전 속도가 빠르고 영향과 피해가 크며 수사에 불리하다.
리더십 소품
왜 지도 간부가 불법 자금을 모으는' 살아있는 소품' 이 되는가? 공안기관은 조사에서 불법 자금을 모금한 일부 기업이 설립된 지 얼마 되지 않아 일부 관원들이 연단에 앉아 있는 것으로 밝혀졌다. 기업 기념일에 일부 관원들은 당당하게 이야기하러 갔다. 이들 기업사무실 벽에는 관료와 기업주의 사진이 걸려 있어 관리들이 시찰한 사진이 기업 브로셔의 가장 눈에 띄는 자리를 차지하고 있다. 이 관원들과 불법 자금을 모으는 기업들 사이에 심상치 않은 이익 관계가 존재한다는 조짐이 나타나고 있다. 신화통신은' 지도 간부가 불법 모금의 살아있는 소품이 되는 것을 경계하라' 는 평론 문장, "소수의 지도 간부가 불법 모금의 살아있는 소품과 광고가 되어 사상적 작풍과 업무 작풍상의 많은 문제를 드러내고 있다" 고 발표했다. "대다수의 주요 간부들이 불법 자금을 모으는 살아있는 소품이지만, 그 거대한 광고 효과는 바로 이 사기회사들이 꿈꿔왔던 것이며 객관적으로 큰 오도 작용을 했다" 고 말했다. 불법 모금 기업과 밀접한 관계를 맺고 있는 이 관료들은' 살아있는 소품' 이라고 불리며, 전혀 모함과 비하가 아니라고 할 수 있다. 이런' 살아있는 소품' 은 안후이만의 것이 아니라 외지에서도 자주 볼 수 있다. 또한, 일부 관료들은' 무심코' 가 불법 모금기업의' 소품' 역할을 하는 것은 아니다. 지방관리이기 때문에 지위, 학식, 정보 취득, 자원 활용 능력에 있어서는 쉽게 속는' 저능아' 가 아니기 때문에 아무런 이유도 없을 것이다. 대중과 사회에 대한 그들의 거대한 오도 작용은 왕왕 객관적인 것만이 아니다.