첫째, MLM 범죄 활동에 관한 형법 및 기타 법률의 규정
우리 나라 법률은 다단계 판매 활동을 조직하고 이끄는 죄를 규정하고 있다. 형법' 제 224 조는 상품 판매, 서비스 제공을 명목으로 조직, 전매 활동을 주도하는 참가자들에게 비용을 납부하거나 상품 구매, 서비스를 통해 가입 자격을 취득하도록 요구하고, 일정 순서에 따라 등급을 형성하고, 직접 또는 간접적으로 개발인원을 보상이나 리베이트의 근거로 삼고, 참가자들을 유인하고, 다른 사람을 계속 발전시키고, 재물을 사취하고, 경제사회질서를 어지럽히도록 강요하는 것을 규정하고 있다. 줄거리가 심하면 5 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
상술한 규정에 따르면, 전매에 참여하는 모든 사람이 범죄를 구성하는 것은 아니며, 조직, 전매활동 또는 활동을 주도하는 사람만이 범죄를 구성할 수 있다.
둘째, MLM 활동 범죄의 구체적인 상황을 조직하고 이끌다.
"조직처리, MLM 활동 형사사건 영도법 적용법 몇 가지 문제에 대한 의견" (국형자 [20 13]37 호) 과 "최고인민검찰원 공안부의 공안기관 관할형사사건 입건 기준 규정 (2)" 에 관한 규정에 따라 조직한다.
범죄를 구성하는 주체는 다단계 판매 활동의 주최자이자 지도자이다. 구체적으로 포함: (a) MLM 활동을 시작, 계획 및 조작하는 사람 (2) 다단계 판매 활동에서 관리, 조정 등의 책임을 맡은 사람 (3) 다단계 판매 활동에서 홍보, 훈련 등의 책임을 맡은 인원 (4) 조직, 리더십 전매활동으로 형사처벌을 받았거나 1 년 이내에 조직, 리더십 전매활동으로 행정처벌을 받았고, 직접 또는 간접적으로 전매활동에 참여한 인원이 15 명 이상이고 등급이 3 급 이상이다. (5) 다단계 판매 활동을 실시하고 다단계 판매 조직을 설립하고 확대하는 데 중요한 역할을 하는 기타 인원. 단위 명의로 전매활동 범죄를 조직하고 이끄는 사람은 기관에 배정되고 노무에만 종사하는 사람은 일반적으로 형사책임을 추궁하지 않는다.
MLM 활동은 일정한 수준과 인원수에 도달해야 한다. 그 조직 내에서 다단계 판매 활동에 참여하는 인원은 30 명 이상, 등급은 3 급 이상이어야 한다. 조직은 여러 MLM 조직을 이끌고, 단일 조직 또는 복수 조직의 수준은 3 단계 이상이며, 조직당 발전된 인원수는 통합 계산을 할 수 있습니다.
재물을 사취하는 행위가 있을 것이다. 다단계 주최자, 지도자는 국가 정책을 조작, 왜곡하여 업무, 투자, 서비스 품목 및 이익 전망을 조작, 과장, 보상, 리베이트의 진정한 출처 숨기기 또는 기타 사기 수단을 채택하고, 전매자가 지불하는 비용이나 상품 구매, 서비스 비용에서 불법 이익을 얻고, 조직, 리더십 전매활동에 종사하는 사람은 사기 재산으로 인정되어야 한다. 다단계 판매에 참여한 사람들이 자신이 속았다고 생각하는지는 사기 재산의 인정에 영향을 주지 않는다. 형식적으로' 팀 보상' 방식을 채택하는 것은 본질적으로' 개발자 수를 보상이나 리베이트의 근거로 하는' 전매행위에 속하며, 재물을 사취하는 행위에 속한다. 단순히 상품 판매를 목적으로 판매 실적을 기반으로 하는' 팀 유료' 전매는 범죄 처리가 되지 않는다.
줄거리가 심각한 것은 중징계에서 나온다. 다음 줄거리가 심각하다. (1) 120 명 이상의 조직이 있고, 다단계 판매 활동을 이끌고 있다. (2) 직접 또는 간접적으로 MLM 활동에 참여한 사람이 지불한 MLM 자금을 받고, 누적액은 250 만원 이상이다. (3) 조직, 리더십 전매 활동으로 형사처벌을 받았거나 1 년 이내에 조직, 리더십 전매 활동으로 행정처벌을 받았고, 다른 사람을 직접 또는 간접적으로 발전시켜 전매 활동에 참여하는 사람이 60 명 이상이다. (4) 다단계 판매원의 정신 이상, 자살 등 심각한 결과를 초래한다. (e) 다른 심각한 결과 또는 나쁜 사회적 영향을 초래합니다.
셋째, 장정 부부가 조직, 리더십 전매 활동죄를 구성하는지 여부.
상술한 법률 규정에서 볼 때 장정 부부가 조직, 리더십 전매 행사죄를 구성한다면 다음 조건을 충족해야 한다.
우선 장정 부부는 반드시 다단계 판매의 주최자이자 지도자여야 한다. 보도에 따르면 장정 부부는 간접 주식 보유를 통해 상하이 달웨이 무역유한회사의 주식을 보유하고 있다. 그렇다면 달웨이 무역은 전매활동에 종사하며 상공부와 공안기관이 장정 부부가 발기인, 기획자, 조종자인지, 훈련과 홍보를 담당하고 있는지 조사해야 한다. 장정 부부는 제품의 구체적인 작동 방식을 전혀 알지 못하는 점에서 조직적이고 리더쉽 마케팅 활동이 없다고 주장할 가능성이 높다.
둘째, MLM 의 활동은 이미 일정한 규모와 수준에 이르렀다. 보도에 따르면 달비의 다단계 판매 활동은 30 명 이상, 3 급 이상에 도달해야 한다.
다시 한 번, 조직과 리더십 다단계 판매 과정에서 부정행위가 있어야 한다. 일반적인 다단계 판매 활동은 참가자 수, 등급, 금액이 일정 규모에 도달해도 행정위법일 뿐이다. 돈을 사취하는 상황에서만 범죄를 구성할 수 있다. 달웨이가 단순히 판매 실적을 기준으로 하는' 팀 유료' 전매가 행정위법을 구성한다면 법은 사기로 간주되지 않고 범죄로 처리되지 않는다.
요약하자면, 장정 부부가 범죄를 구성하는지 여부는 간접 주식 보유 여부와 직접적인 관계가 없다. 관건은 장정 부부가 다단계 판매 활동의 주최자이자 지도자인지, 다단계 판매 활동이 돈을 사취하는 행위인지 여부다. 그러나 단순히 판매 실적을 근거로 한' 팀 급여' 전매 활동은 범죄 처리가 되지 않는다. 뉴스 보도에서 볼 때, 달웨이는' 팀 급여' 를 통해 다단계 판매 활동을 한다. 본 사건에서 장정 부부는 다단계 판매 활동에 종사하는 것으로 인정될 수 있지만, 돈을 속이지 않아 형을 선고받지 않는다.