중대한 결정을 내릴 때, 일반적으로 이사회 회의를 열어 결정한다. 최종 의견은 표결을 통해 형성되며, 전체 이사의 절반 이상의 동의만 필요하고, 전체 이사의 동의나 전체 이사의 서명이 필요하지 않으며, 출석한 이사가 회의록에 서명만 하면 된다.
회사 이사회에 대한 회사법의 관련 규정에 따라 이사회 결의안에는 다음 내용이 포함되어야 한다.
1. 회의의 기본 상황: 회의 시간, 장소, 회의의 성격, 임시.
2. 회의 통지 및 이사가 회의에 참석한 상황: 회의 통지의 시기와 방식은 회사 헌장의 규정에 부합해야 합니다. 이사의 실제 출석 상황. 이사회 회의는 12 명 이상의 이사가 출석할 때 개최해야 한다.
회의 주재: 이사회 회의는 의장이 소집하고 주재한다. 회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행할 수 없는 경우 부회장이 소집하고 주재한다. 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못하는 사람은 절반 이상의 이사가 소집하고 주재한다.
4. 동의안에 대한 투표:
(1) 이사회는 1 인 1 표제를 실시하기로 결의했다. 이사회의 구체적인 표결 결과, 동의한 이사수가 이사의 총수를 차지하는 비율.
(2) 이사회 회의는 전체 이사의 과반수를 거쳐야 한다.
서명: 이사회 결의안은 출석 이사가 서명해야합니다.
만약 이사의 서명을 대표한다면, 이사의 위임장을 첨부해야 한다.
구문 분석기:
날짜:
1. 이사회 절차는 어떻게 되나요?
이사회 회의 과정에는 회의 준비, 회의 통지, 사전 회의 검사, 회의 중 심의 및 결의안이 포함됩니다. 이사회 회의를 열 때, 일정한 소집 절차를 이행해야 하며, 사전에 회의를 이사에게 통지해야 한다. 일반적으로 각국 회사법은 회의 회기와 절차에 대해 제한적인 규정을 하지 않는다. 우리나라' 회사법' 은 유한책임회사가 회의 개최 10 일 전에 전체 이사에게 통지해야 한다고 규정하고 있다. 주식유한회사는 매번 이사회 정기회의를 열 때마다 회의가 열리기 10 일 전에 전체 이사에게 통지해야 한다. 이사회가 임시회의를 열 때 이사회를 개최하는 통지 방식과 기한은 별도로 규정할 수 있다.
이사회 회의의 효율성을 보장하기 위해 많은 국가의 회사법에는 이사회 회의 소집인과 절차가 규정되어 있다. 우리나라의' 회사법' 은 이사회 회의가 회장이 소집하고 주재한다고 규정하고 있다. 회장이 사정상 직무를 수행할 수 없을 때 회장이 지정한 부회장 또는 기타 이사가 직무를 대행한다. 부회장 또는 1/2 이상 이사는 회장이 이유 없이 의무를 이행하지 않고 특정 사람을 대신 수행하도록 지정하지 않은 경우 소집 회의를 위해 이사 한 명을 지명할 수 있습니다.
이사회 회의 통지에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다. 회의 날짜 및 장소; 회의 기간 원인과 문제 통지 일자.
(1) 회의 전 첫 번째 항목 (회의 준비): 제안서 수집, 회의 의제 결정, 회의 문서 준비.
(2) 회의 전 두 번째 항목 (회의 통지): 문자 메시지 통지, 문서 통지, 사전 회의 프롬프트.
(3) 회의 전 세 번째 항목 (회의 전 검사): 회의 의제 수정, 봉지 자료 배포, 참석자 수 계산 (서명표), 승인 서명 시행, 회의 서명 사항 주의사항.
(4) 회의 기간 (심의 및 결의): 회의록 및 서명, 서면 의견 수집 및 서명, 결의 및 서명, 회의록 및 서명, 공모 제안서 양식 발행
둘째, 이사회란 무엇입니까?
이사회 회의는 이사회가 회사의 책임 범위 내에서 중대한 문제와 긴급사항을 연구하고 결정하기 위해 개최하는 회의로, 회장이 주관하며 의제에 따라 관련 부서와 인원을 초청할 수 있다. 일부 이사들이 모여 관련 업무나 이사회가 회람으로만 서면 결의를 형성하는 경우는 포함되지 않는다. 이사회 회의는 이사회의 주요 형식이다. 규정에 따라 이사회 회의에 참석하는 것은 이사가 직무를 수행하는 기본 방식이다.
주주총회 분류와 마찬가지로 이사회 회의도 정기회의와 임시회의 또는 일반회의와 특별회의로 나눌 수 있다. 이사회 정기 회의란 법률 및 회사 헌장이 확정한 매년 열리는 이사회 정기 회의를 말한다. 매년 회의가 열리는 횟수는 법이 정한 범위 내에서 정관에 의해 결정된다. 주식유한회사 이사회는 일 년에 적어도 두 차례 회의를 개최한다. 유한책임회사 이사회 회의 횟수는 회사법의 구체적인 제한을 받지 않으며 회사 헌장에 의해 결정된다. 이사회 임시회의란 두 정기 회의 사이에 필요할 때 열리는 이사회 임시회의를 말한다. 65,438+0/3 이상 이사는 이사회 임시회의를 열 것을 제의했다. 상장 회사의 경우 이사회는 중간 보고서와 연간 보고서를 발표해야 하기 때문에 매년 최소 2 회의 정기 회의나 정기 회의를 개최합니다. 우리나라 상장회사 이사회는 매년 평균 4 회 이상의 회의를 개최하며, 앞으로는 회의 횟수를 늘려야 한다.
이사회는 회사에서 매우 중요한 회의이다. 이사회 회의를 개최할 때, 회사 내부 지도자는 이사회 회의가 법률 규정을 준수하지 않아 회사 발전 결정에 영향을 미치는 상황을 피하기 위해 절차, 통지 사항 및 준비 자료에 매우 주의를 기울여야 한다.
법적 근거
중화인민공화국 회사법
제 110 조 이사회는 일 년에 적어도 두 차례 회의를 열고, 각 회의가 열리기 10 일 전에 전체 이사와 감독자에게 통지한다.
10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주, 3 분의 1 이상의 이사 또는 감사회는 이사회 임시회의를 제의할 수 있다. 회장은 제안서를 받은 후 10 일 이내에 이사회 회의를 소집하고 주재해야 한다.
이사회가 임시회의를 열 때 이사회 소집 통지 방식과 기한을 별도로 결정할 수 있다.
제 111 조 이사회 회의는 반드시 과반수의 이사가 출석해야만 거행할 수 있다. 이사회가 결의를 내리려면 반드시 전체 이사의 과반수를 거쳐야 한다.
이사회는 1 인 1 표제를 실시하기로 결의했다.
제 112 조 이사회 회의는 이사 본인이 참석해야 한다. 이사는 사정상 출석할 수 없고, 서면으로 다른 이사에게 출석을 의뢰할 수 있으며, 위탁서에는 반드시 권한 범위를 명시해야 한다.
이사회는 의제의 결정에 대해 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 이사는 회의록에 서명해야 한다.
이사는 이사회의 결의에 책임을 져야 한다. 이사회 결의안은 법률, 행정법규, 회사 정관 또는 주주회 결의를 위반하여 회사에 심각한 손실을 초래한 경우 결의안에 참여하는 이사는 회사에 대한 배상 책임을 져야 한다. 그러나 표결 시 반대 의견을 표명하고 회의록에 기록했다는 것을 증명한다면 이사는 책임을 면제할 수 있다.