증권 코드: 603986 증권 약어: Zhao yi innovation
북경 zhaoyi 혁신 기술 유한 회사
중대한 사항 정지 공고
본 회사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 개별적 및 연대적 책임을 진다.
베이징 조일혁신기술주식유한공사 (이하 "회사") 는 중대 사항을 계획하고 있으며, 중대 자산 재편과 관련될 가능성이 있다. 이 문제에 큰 불확실성을 감안할 때, 공정한 정보 공개를 보장 하기 위해, 투자자의 이익을 보호 하기 위해, 회사의 주가의 비정상적인 변동을 방지 하기 위해, "상하이 증권 거래소 주식 상장 규칙" 과 "상장 회사 계획 주요 사항 재개 사업 지침" 의 규정에 따라, 회사는 상하이 증권 거래소에 적용, 회사 주식 (주식 약어: Zhao Yi 혁신, 주식 코드
회사는 이 문제가 중대 자산 개편을 구성하는지 가능한 한 빨리 확인하고 주식 정지일로부터 5 일 (영업일 기준) 이내에 이 문제의 진척 상황을 발표할 것을 약속했다.
본 회사는 관련 회사 정보가 상해증권거래소 (www.sse.com.cn) 사이트 및' 중국증권보',' 상해증권보',' 증권타임스',' 증권일보' 등 당사가 지정한 정보 공개 매체에 게재되는 관련 공고를 기준으로 한다는 점을 투자자들에게 정중히 상기시켰다. 투자자들에게 회사의 후속 공고, 이성적 투자, 투자 위험에 주의를 기울여 주십시오.
특별히 공고합니다.
북경 zhaoyi 혁신 기술 유한 회사 이사회
20 16 9 월 19
● 서류 보관
(a) 회사 회장이 서명 한 정지 신청서.
(b) 회사 이사회 약속 서신
증권 코드: 603986 증권 약칭: 조일 혁신 공고 번호: 20 16-0 15
북경 zhaoyi 혁신 기술 유한 회사
20 16 제 2 차 임시주주총회 결의 공고
본 회사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성 및 무결성에 대해 개별적 및 연대적 책임을 진다.
중요 내용 팁:
● 이번 회의 제안을 부결했습니까? 없습니다.
I. 회의 개최 및 참석
(1) 주주총회 개최 시기: 2065438+2006 년 9 월 09 일.
(b) 주주총회 개최지: 베이징시 해전구 학원로 30 호 천궁빌딩 A 석 12 층 회사 회의실.
(3) 회의에 참석한 보통주 주주와 의결권을 회복한 우선주 주주 및 지분:
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(4) 표결 방식이' 회사법' 과' 회사 헌장' 의 규정, 회의 주재 상황 등을 준수하는지 여부.
이번 주주총회의 표결 방식은' 회사법' 과' 회사 정관' 의 규정에 부합하며, 회의는 회사 부회장 탁로 씨가 주관한다.
(5) 회사 이사, 감사 및 이사회 비서의 출석.
1. 회사 이사 9 명, 출석 8 명. 이사 Zhu Yiming 은 공식 사유로 회의에 참석하지 않았습니다.
회사 감독자 3 명, 2 명 참석. 감독자 티안 유 (Tian Yu) 는 공식 사유로이 회의에 참석하지 않았다.
3. 회사 이사회 비서가 이번 주주총회에 참석했다. 회사의 고위 경영진 몇 명이 회의에 참석했다.
둘째, 의안의 심의
(1) 적립되지 않은 투표 의안
1. 의안명:' 공상 변경 등록 수정 및 처리에 관한 의안'.
심의 결과: 채택.
투표 상황:
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2. 의안명: 유휴 모금자금 현금관리에 관한 의안.
심의 결과: 채택.
투표 상황:
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3. 의안명: 유휴자금 현금관리에 관한 의안.
심의 결과: 채택.
투표 상황:
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4. 의안명: 20 16 이 은행에 종합신용한도를 신청하고 회장이 관련 문서에 서명할 수 있도록 승인하는 의안.
심의 결과: 채택.
투표 상황:
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(2) 중대한 사안과 관련된 5% 이하의 주주들의 표결 상황.
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(3) 의안 표결 상황에 대한 설명.
1 및 1 의안은 특별결의로 주주총회에 참석한 주주 (주주 대리인 포함) 가 보유한 유효 의결권 주식 수의 3 분의 2 이상을 통과시켰다.
셋째, 변호사가 목격한 상황
1. 이번 주주총회 증인 로펌: 베이징시 중륜 로펌.
변호사: 서지강, 장양
변호사는 결론을 목격했습니다.
이번 주주 총회 소집 및 소집 절차, 회의에 참석한 주주 또는 주주 대리인의 자격 및 표결 절차가 법률 규정 및 회사 헌장에 부합한다고 생각합니다. 이번 주주총회에서 통과된 결의안은 합법적으로 유효하다.
넷. 참조 파일 디렉토리
1, 조일혁신 20 16 제 2 차 임시주주총회 결의
2. 베이징 중륜 (선전) 로펌 베이징 조일혁신기술주식유한회사 20 16 년 제 2 차 임시주주총회 법률의견서.
북경 zhaoyi 혁신 기술 유한 회사
20 16 9 월 19