각 성, 자치구, 직할시 고등인민법원, 인민검찰원, 공안청, 국, 해방군군사법원, 검찰원, 신장 위구르자치구 고등인민법원 생산건설병단 분원, 신장 생산건설병단 인민검찰원, 공안국:
최근 몇 년 동안 공안기관, 인민검찰원, 인민법원이 불법 모금형사사건을 처리하는 데 직면한 문제를 해결하기 위해, 법에 따라 공공예금 흡수, 모금사기 등 범죄를 처벌하고 형법 형사소송법 규정에 따라 사법관행과 결합해 불법 모금형사사건 적용법문제에 대해 다음과 같은 의견을 제시했다.
첫째, 행정 감정 문제
행정부의 불법 모금 성격에 대한 인정은 불법 모금 형사 사건이 형사소송에 들어가는 데 꼭 필요한 절차가 아니다. 행정부는 불법 자금을 모으는 것에 대해 정성을 다하지 않았으며, 불법 자금을 모으는 형사사건의 수사, 기소, 재판에 영향을 미치지 않는다.
공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 법에 따라 사건 사실의 성격을 인정해야 한다. 사건이 복잡하고 질적으로 어려운 사건에 대해서는 해당 부서의 인정 의견을 참고하여 사건 사실과 법률 규정에 따라 질적으로 할 수 있다.
둘째, "사회에 홍보" 의 확인
"최고인민법원, 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" 제 1 항 2 항의 "사회에 공개" 에는 다양한 채널을 통해 사회 대중에게 흡수 자금을 전파하는 정보가 포함돼 있다. 자금을 흡수하는 정보가 이미 사회 대중에게 전파되었다는 것을 뻔히 알고 있다.
셋째, "사회 대중" 의 확인
다음 상황은' 최고인민법원의 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 제 1 조 제 2 항에 규정된' 특정 대상에 대한 자금 흡수' 에 속하지 않는다. 사회 대중에게 자금을 흡수하는 것으로 인정되어야 한다.
(1) 친우나 직장 내부 인원에게 자금을 흡수하는 과정에서 친우나 단위 내부 인원이 비특정 대상에 자금을 흡수하는 것을 알면서도 방치한다.
(2) 자금 흡수를 목적으로 사회인원을 본 단위 내부 인원으로 흡수하여 자금을 흡수한다.
넷째, * * 범죄 처리에 관하여
다른 사람이 공적자금을 불법적으로 흡수하는 데 도움을 주고 대리비, 처리비, 리베이트, 커미션, 수수료비 등을 받고 불법 자금을 모으는 것은 범죄이며 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 상기 비용을 제때에 환불할 수 있는 사람은 법에 따라 가볍게 처벌할 수 있다. 줄거리가 경미하면 처벌을 면제할 수 있다. 줄거리는 분명히 경미하고, 피해가 크지 않아, 범죄로 처리하지 않는다.
다섯째, 관련 재산의 회수 및 처분에 관하여.
공적자금을 불법적으로 흡수하는 것은 불법 소득에 속한다. 법에 따라 흡수 자금을 회수하여 모금 참가자에게 지급하는 이자, 배당금 등 보답, 자금 흡수를 돕는 사람에게 지불하는 대리비, 처리비, 리베이트 수수료, 커미션, 커미션 등 비용. 만약 모금 참가자의 원금이 아직 반환되지 않았다면, 이미 지불한 반환금은 원금을 상쇄할 수 있다.
불법적으로 흡수 된 자금과 전환 된 재산은 채무를 청산하거나 다른 사람에게 이전하는 데 사용되며, 다음과 같은 경우 법에 따라 회수됩니다.
(a) 다른 사람들은 위의 자금과 재산임을 알고 있습니다.
(2) 타인이 상기 자금과 재물을 무상으로 획득한 경우;
(3) 다른 사람은 시장보다 현저히 낮은 가격으로 상술한 자금과 재물을 얻는다.
(4) 타인이 불법 채무나 위법범죄 활동에서 상술한 자금과 재산을 획득한 것.
(5) 법에 따라 회수되어야 하는 기타 상황.
압류, 압류, 동결된 관련 재산은 평가절하, 유지 관리 비용이 높은 것으로 소송이 끝나기 전에 관련 규정에 따라 매각하고 경매할 수 있다. 소득가격은 압류, 압류, 동결기관이 보관하고 소송이 끝난 후 함께 처리한다.
압류, 압류, 동결된 관련 재산은 일반적으로 소송이 끝난 후 모금 참가자에게 돌려주어야 한다. 사건과 관련된 재물이 전액 반환되지 않은 경우, 모금 참가자가 모금한 금액의 비율에 따라 반환해야 한다.
여섯째, 증거 수집
불법 자금을 모으는 형사사건 처리시 객관적 조건 제한으로 자금을 모으는 참가자의 언사 증거를 일일이 수집할 수 없는 것은 사실이며, 수집한 자금을 모으는 참가자의 언사 증거와 법에 따라 수집하고 검증한 서면 계약, 은행 계좌 거래 기록, 회계증빙서와 회계장부, 자금수납증명서, 감사보고, 인터넷 전자데이터 등의 증거를 결합해 불법 자금을 모으는 목표수, 자금 흡수액 등 범죄 사실을 종합적으로 식별할 수 있다.
일곱째, 민사 사건 처리에 관하여.
공안기관, 인민검찰원, 인민법원이 수사, 기소, 재판을 하고 있는 불법 모금형사사건, 관련 기관이나 개인이 같은 사실에 대해 인민법원에 민사소송을 제기하거나 관련 재산 집행을 신청한 경우 인민법원은 접수하지 않고 관련 자료를 공안기관이나 검찰에 이송한다.
인민법원은 민사사건이나 집행 과정에서 불법 모금 범죄가 있는 것을 발견하면 기소를 기각하거나 집행을 중단하고 관련 자료를 공안기관이나 검찰에 제때 이송해야 한다고 판결해야 한다.
공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 불법 모금형사사건을 수사, 기소, 재판하는 가운데 인민법원이 심리하고 있는 민사사건이 같은 사실임을 발견하거나 집행을 신청하는 재산이 관련 재산에 속한다는 사실을 제때에 인민법원에 통지해야 한다. 인민법원은 심사를 거쳐 확실히 범죄 혐의를 받은 것으로 판단되며, 전항의 규정에 따라 처리한다.
여덟, 지역 간 사건 처리에 관하여
지역간 불법 모금 형사사건은 범죄 사실을 규명하는 기초 위에서 지역별로 공안기관, 인민검찰원, 인민법원에 의해 별도로 처리될 수 있다.
단독으로 처리한 지역간 불법 모금 형사사건에 대해 통일방안에 따라 관련 재물을 처분하다.
국가기관 직원들이 규정을 위반하여 관련 재물을 처분하고 직무 태만 등 범죄를 구성하는 것은 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
최고인민법원 (인도) 최고인민검찰원 (인도) 공안부 (인도)
2065438+2004 년 3 월 25 일