유한 회사 헌장
제 1 장 총칙
제 1 조는 중화인민공화국 회사법 (이하 "회사법") 및 관련 법률, 법규에 따라 갑, 을 쌍방이 출자하여 유한책임회사를 설립하여 본 헌장을 특별히 제정한다.
제 2 조 본 헌장은 법률, 규정, 규정과 일치하지 않으며 법률, 규정, 규정의 규정이 우선한다.
제 2 장 회사 이름 및 거주지
제 3 조 회사명:.
제 4 조 거주지:.
제 3 장 회사 경영 범위
제 5 조 회사 사업 범위:
제 4 장 회사 등록 자본 및 주주 이름, 출자액, 출자 시간 및 출자 방식
제 6 조 회사 등록 자본: 1 만원.
제 7 조 주주의 이름, 출자액, 출자시간 및 출자방식은 다음과 같다.
제 5 장 회사의 조직, 생성 방법, 직권 및 절차 규칙
제 8 조 주주회는 전체 주주로 구성되어 있으며 회사의 권력기관으로 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.
(2) 비직자 대표가 맡은 이사, 감사를 선출하고 교체하여 이사, 감사의 보수 사항을 결정한다.
(3) 이사회 (또는 전무 이사) 의 보고서 검토 및 승인
(4) 감독관 (또는 감독자) 의 보고서 검토 및 승인
(5) 회사의 연간 재무예산안, 결산안을 심의하여 비준한다.
(6) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.
(7) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.
(8) 회사채 발행을 결의하다.
(9) 회사의 합병, 분립, 해산, 청산 또는 회사 형태 변경에 대한 결의를 내린다.
(10) 정관을 개정하다.
(11) 기타 직권.
제 9 조 주주회의 첫 회의는 출자가 가장 많은 주주들이 소집하고 주재한다.
제 10 조 주주회의 회의는 주주가 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다.
제 11 조 주주회의 회의는 정기회의와 임시회의로 나뉜다.
주주회의 회의를 소집하려면 회의가 열리기 15 일 전에 전체 주주에게 통지해야 한다.
정기 회의가 정기적으로 열리다. 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주, 3 분의 1 이상의 이사, 감사회 또는 감사 (감사회가 없을 때) 가 임시회의를 제의할 경우 임시회의를 열어야 한다.
제 12 조 주주대회는 이사회가 소집하고 회장이 주재한다. 회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못할 경우 부회장이 주재한다. 부회장이 직무를 이행하지 못하거나 직무를 이행하지 못하는 경우, 절반 이상의 이사가 이사 한 명을 선출하여 회의를 주재한다.
이사회 또는 전무 이사가 주주 총회 소집 의무를 이행하지 못하거나 이행하지 못하는 경우 감사회 또는 감사회가 없는 회사의 감독자가 소집하고 주재한다. 감사회나 감사가 회의를 소집하고 주재하지 않는 경우, 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주들은 스스로 회의를 소집하고 주재할 수 있다.
제 13 조 주주회는 회사 정관을 개정하거나 등록 자본을 늘리거나 줄이는 결의안을 내릴 것이며, 회사의 합병, 분립, 해산 또는 회사 형식을 변경하는 결의안은 반드시 3 분의 2 이상의 의결권을 대표하는 주주를 거쳐야 한다.
제 14 조 회사는 이사회를 설치하고 이사회 구성원은 사람이 맡는다. 이사의 임기는 연임이며, 임기가 만료되면 연임할 수 있다.
이사회는 회장 한 명, 부회장 한 명, 주주 선거에 의해 선출된다.
제 15 조 이사회는 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고 할 책임이있다.
(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 승인한다.
(4) 회사의 연간 재무 예산 및 결산 방안을 제정한다.
(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.
(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이고 회사채를 발행하는 방안을 제정한다.
(7) 회사의 합병, 분립, 회사 형태 변경 및 해산 방안을 제정한다.
(8) 회사 내부 규제 기관의 설립을 결정한다.
(9) 회사 관리자와 그 보수를 임용하거나 해고하기로 결정하고, 사장의 지명에 따라 회사 부사장과 재무책임자와 그 보수를 임용하거나 해임하기로 결정한다.
(10) 회사의 기본 관리 제도를 수립한다.
(11) 기타 직권.
제 16 조 이사회 회의는 의장이 소집하고 주재한다. 회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행할 수 없는 경우 부회장이 소집하고 주재한다. 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못하는 사람은 절반 이상의 이사가 소집하고 주재한다.
제 17 조 이사회 결의의 표결은 1 인 1 표를 실시한다.
이사회의 절차 및 투표 절차.
제 18 조 회사는 사장이 설립되어 이사회가 임용하거나 해임한다. 사장은 이사회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 생산 경영 관리 업무를 주관하고 이사회 결의를 조직한다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.
(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.
(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.
(7) 이사회가 임명하거나 해임하기로 결정한 경우를 제외하고 책임자를 임용하거나 해임하기로 결정한다.
(8) 이사회가 부여한 기타 직권.
사장이 이사회에 참석했다.
제 19 조 회사는 감사회, 회원명, 감사회 의장 한 명을 설치하여 전체 감사의 과반수 선거에 의해 선출된다. 감사회 중 주주 대표 감사와 직원 대표 감사의 비율은 다음과 같다.
감사의 임기는 3 년이며 임기가 만료되면 감사가 연임할 수 있다.
제 20 조 감독관 또는 감독자는 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 회사의 재정을 점검한다.
(2) 이사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행하는 행위를 감독하고 법률, 행정법규, 정관 또는 주주총회 결의를 위반한 이사, 고위 임원에 대한 해임 건의를 한다.
(3) 이사, 고위 경영진의 행동이 회사의 이익에 해를 끼칠 때 이사, 고위 경영진에게 시정을 요구한다.
(4) 이사회가 본법에 규정된 의무를 이행하지 않을 때 주주총회를 소집하고 주재하는 임시주주총회 개최를 제안한다.
(5) 주주 총회에 제안서를 제출한다.
(6)' 회사법' 제 152 조의 규정에 따라 이사, 고위 경영진을 상대로 소송을 제기한다.
(7) 기타 직권.
감사는 이사회 회의에 참석할 수 있다.
제 21 조 감사회는 일 년에 한 번 이상 회의를 열고, 감사관은 임시감사회 회의를 제의할 수 있다.
제 22 조 감사회 결의안은 반수 이상의 감사를 거쳐야 한다.
감사회의 의사방식과 표결 절차.
제 6 장 회사 법정 대리인
제 23 조 회장은 회사의 법정 대리인이다.
제 7 장 주주 총회에서 필요하다고 생각하는 기타 사항.
제 24 조 주주들은 서로 그 출자의 일부 또는 전부를 양도할 수 있다.
제 25 조 주주가 주주 이외의 사람에게 주식을 양도하는 것은 다른 주주의 과반수의 동의를 받아야 한다. 주주는 다른 주주에게 주식 양도에 동의하도록 서면으로 통지해야 한다. 다른 주주들은 서면 통지를 받은 날로부터 30 일 이내에 대답하지 않은 것은 양도에 동의하는 것으로 간주됩니다. 다른 주주의 절반 이상이 양도에 동의하지 않는 경우, 동의하지 않는 주주는 양도된 지분을 구매해야 합니다. 사지 않는 것은 양도에 동의하는 것으로 간주된다.
동등한 조건 하에서 주주의 동의를 거쳐 양도한 지분은 다른 주주들이 우선구매권을 가지고 있다. 두 명 이상의 주주가 우선구매권 행사를 주장하는 경우, 각자의 구매비율을 협상하여 결정한다. 협상이 실패하면 양도시 각자의 출자 비율에 따라 우선 구매권을 행사한다.
제 26 조 회사의 영업기한은 연도로, 회사의 영업허가증 발급일로부터 계산한다.
제 27 조 다음의 경우 중 하나인 회사 청산팀은 회사 청산이 끝난 날로부터 30 일 이내에 원사 등록기관에 등록 취소를 신청해야 한다.
(a) 회사는 법에 따라 파산을 선언했다.
(2) 회사 헌장에 규정된 영업기한이 만료되거나 회사 헌장에 규정된 기타 해산 사유가 나타나는데, 단, 회사가 회사 헌장을 개정함으로써 존속되는 경우는 제외한다.
(3) 주주회가 해산하거나 1 인 유한책임회사의 주주가 해산하기로 결정한다.
(4) 영업허가증은 법에 따라 취소되거나, 폐쇄를 명령하거나, 철회한다.
(5) 인민 법원은 법에 따라 해산한다.
(6) 법률 및 행정 법규에 규정된 기타 해산 상황.
제 8 장 부칙
제 28 조 회사 등록 사항은 회사 등록 기관의 비준을 기준으로 한다.
제 29 조 본 헌장은 한 양식에 두 부씩, 그리고 회사 등록기관에 한 부씩 제출한다.
전체 주주가 서명하고 도장을 찍다.