사실, 불법 기금 모금은 법적으로 명확하게 규정되어 있지만, 대중은 모든 범죄의 가능성을 줄이기 위해 가장 피상적 인 의미를 사용할 것임을 이해합니다. 심지어 자신이 법적 공석을 찾아 지분 크라우팅이라는 이름으로 불법 모금 활동을 무단으로 시작했다고 생각하는 사람들도 있다. 그럼, 200 명에 한정되지 않은 지분은 불법 모금을 위해 어떻게 처벌합니까? 첫째, 200 명을 지정하지 않은 지분 중채는 어떻게 불법 자금을 벌할 것인가? 주식에서 200 여 명을 모으는 것은 불법 자금을 모으는 것이다. 크라우드소싱은 비특정 사람들을 위한 공개 모금으로 불법 자금을 모으는 혐의를 받기 쉽다. 원시 지분을 바꾸는 것은 일부 사람을 끌어들여 회사를 설립하는 것과 같고 회사법 문제도 관련되어 있다. 회사 규정에 따라 비상상장 회사의 주주 수는 200 명을 초과할 수 없다. 제 1 조. 국가금융관리법규를 위반하여 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하는 행위와 동시에 다음 네 가지 조건을 충족시키는 것은 형법 제 176 조에 규정된' 공공예금 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공예금 흡수' 로 인정되어야 한다. 단, 형법은 별도로 규정되어 있지 않다. (1) 관련 부처가 법에 따라 비준하거나 합법적인 업무형태를 빌려 자금을 흡수하는 경우는 제외된다. (b) 미디어, 프로모션, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통해 사회에 홍보한다. (3) 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안 (4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수하다. 사회에 공시하지 않고 특정 대상에 친우나 단위 자금을 흡수하는 방식으로 대중예금을 흡수하는 것은 불법이나 변상으로 대중예금을 흡수하는 것이 아니다. 둘째, 본 해석 제 1 조 규정 조건에 부합하는 형법 제 176 조의 규정에 따라 공공예금죄의 불법 흡수죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. (1) 원래 판매, 애프터 전세, 환매, 부동산 주식 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것이다. 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 한다. (2) 임권 양도, 대리 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것. (3) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것 (4) 상품 환매, 대리 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 합니다. (5) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식, 채권의 실제 내용을 발행하지 않는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다. (6) 실제 내용을 가지고 있지 않은 자금을 모으거나, 해외 자금 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하거나, 허구 자금을 판매하는 것; (7) 판매 보험의 실제 내용이 없어 위조보험회사나 위조보험증서 등의 수단으로 자금을 불법적으로 흡수한다. (8) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수한다. (9) 위탁 재테크 방식으로 불법적으로 자금을 흡수한다. (10)' 클럽',' 사회조직' 등 민간조직을 이용해 불법적으로 자금을 흡수하는 것. (11) 기타 불법 자금 흡수 행위. 제 3 조 공공 예금의 불법 흡수, 은폐는 다음과 같은 상황 중 하나이며, 법에 따라 형사책임을 추궁한다. (1) 개인이 불법적으로 흡수하고, 공공예금액이 20 만원 이상인 것을 숨기고, 단위가 불법으로 흡수하고, 공공예금액을 숨기는 것은 654.38+0 만원 이상이다. (2) 개인이 공공예금 대상 30 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한 경우, 단위는 공공예금 대상 150 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한다. (c) 개인 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 65438+ 만 위안 이상, 단위 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 50 만 위안 이상; (4) 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것. 형법 제 176 조에 규정된' 액수가 거대하거나 다른 심각한 줄거리가 있다' 는 경우 중 하나가 있다. (1) 개인이 공공예금액을 불법으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상, 단위가 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금액을 500 만원 이상 흡수한다. (2) 개인이 불법으로 흡수하거나 위장하여 공공예금 100 명 이상을 흡수하고, 단위는 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금 500 명 이상을 흡수한다. (3) 개인이 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 50 만 원 이상 초래하고, 단위는 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 250 만 원 이상 초래하였다. (4) 특히 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것. 불법 또는 위장 흡수 공공 예금의 액수는 행위자가 흡수한 자금의 전액으로 계산해야 한다. 범죄 전후에 환불한 액수는 양형 줄거리로 고려할 수 있다. 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수는 주로 정상적인 생산 및 운영 활동에 사용되며 흡수 자금을 적시에 상환 할 수있는 경우 형사 처벌을 면제 할 수 있습니다. 줄거리가 뚜렷하고 경미하여 범죄 처리가 되지 않는다. 제 4 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하고 형법 제 192 조의 규정에 따라 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 사기 수단으로 불법 자금을 모으는 경우, 다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로' 로 인정될 수 있다. (1) 자금을 모은 후 생산경영 활동에 사용되지 않거나, 모금 규모에 분명히 맞지 않아 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다. (2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다. (c) 돈을 가지고 도망 간다. (4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다. (5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다. (6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다. (7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다. (8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황. 자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위에 관련된 자금을 모아 사기죄 유죄 판결을 받고 처벌한다. 불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 제 5 조 개인이 모금 사기를 실시하여 액수가 65438+ 만원 이상인 경우' 액수가 크다' 고 판단해야 한다. 액수가 30 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다. 기관이 자금을 모아 사기를 실시하는데, 액수가 50 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만 5 천 원 이상인 것은' 액수가 어마하다' 로 인정되어야 한다. 액수가 500 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다. 모금 사기의 액수는 행위자가 실제로 사취한 액수로 계산되며 사건 발생 전에 반환된 액수를 공제한다. 행위자는 모금 사기 활동으로 지불하는 광고비, 대리비, 수수료, 리베이트 또는 뇌물, 선물 등의 지출로 공제할 수 없습니다. 행위자가 자금을 모아 사기로 지불한 이자는 원금 외에 공제할 수 없는 것 외에 사기 액수에 포함되어야 한다. 제 6 조 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 비특정 사회 대상에 주식, 회사채, 또는 특정 대상에 주식, 회사채 또는 회사채 누적 발행 수가 200 장을 넘는 경우 형법 제 179 조에 규정된' 무단 발행 주식, 회사채 발행' 으로 인정되어야 한다. 범죄를 구성하는 사람은 주식, 회사, 기업채권의 무단 발행죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 제 7 조는 국가 규정을 위반하고, 법에 따라 비준하지 않고, 펀드 점유율을 무단으로 발행하여 자금을 모집하고, 줄거리가 심각하며, 형법 제 225 조의 규정에 따라 불법 경영죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 제 8 조 광고경영자, 광고발행인은 국가 규정을 위반하고 광고를 이용하여 불법 모금 활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해 허위 홍보를 하고 형법 제 222 조의 규정에 따라 허위 광고죄로 유죄 판결을 내리고 처벌한다. (1) 위법소득액은 65438 만원 이상이다. (2) 심각한 피해 결과 또는 나쁜 사회적 영향을 초래합니다. (3) 2 년 이내에 광고를 이용해 허위 홍보를 하고 행정처벌을 두 번 이상 받았다. (d) 다른 줄거리가 심각하다. 다른 사람이 주식, 채권 사기 발행에 종사하고, 공공예금을 불법적으로 흡수하고, 주식, 채권을 무단으로 발행하고, 자금을 모아 사기나 조직, 지도 전매 등 자금을 모아 범죄 활동을 하는 것을 알고, 광고 등을 선전하는 것을 알고 있다. * * * 관련 범죄의 범죄자로 논처. 제 9 조 이전에 발표된 사법해석은 본 해석과 일치하지 않으며 본 해석이 우선한다. 요약하면, 불법 자금 모금에 대한 법률의 정의는 간단하지만 조문의 문자 제한 때문에 범죄 형태를 좁히지는 않는다. 특히 지분으로 모금한 눈속임으로 일반인의 투자를 속이는 활동은 반드시 불법 자금을 모으는 논처가 될 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언)