이런 행위는 국가법규를 위반할 뿐만 아니라 사회경제질서와 공정경쟁 환경도 심각하게 훼손했다.
I. 불법 소득의 원천과 성격
불법 수입은 대개 횡령 뇌물, 밀수 밀수, 탈세 등과 같은 위법 범죄 활동에서 비롯된다. 이러한 수입은 위법일 뿐만 아니라, 왕왕 금액이 어마하여 사회경제에 심각한 영향을 끼친다. 이런 불법 소득을 감추기 위해, 어떤 사람들은 각종 수단을 써서 감추고 숨길 것이다.
둘째, 불법 수입을 숨기는 수단을 감추다
허위 거래, 허구 계좌를 통해 자금을 이체하는 등 불법 소득을 숨기는 방법이 많다. 다른 사람의 계정이나 회사 이름으로 자금을 운영하다. 불법 수입을 투자, 주택 구입 등과 같은 합법적인 소득으로 전환한다. 국경을 넘어 자금을 이체하고 국내법 규제를 피하는 것입니다. 이러한 수단의 목적은 불법 수입의 출처와 성격을 감추어 합법적인 소득처럼 보이게 하는 것이다.
셋째, 불법 수입을 숨기는 위험을 감추다
위법소득을 숨기는 행위는 국가법규를 위반할 뿐만 아니라 사회경제질서와 공정경쟁 환경을 심각하게 파괴한다. 이런 행위는 시장 불균형을 초래하고, 합법적인 경영자의 이익을 해치고, 공정한 경쟁의 시장 메커니즘을 파괴할 수 있다. 동시에, 이런 행위는 부패를 낳고 사회 정의와 도덕을 손상시킬 수 있다.
넷. 불법 수입을 숨기고 숨기는 조치를 단속하다.
불법 소득 은폐와 싸우기 위해 국가는 일련의 조치를 취했다. 우선, 법규 건설을 강화하고, 관련 법률제도를 보완하며, 불법 소득 은폐와 싸우기 위한 법적 보장을 제공한다. 둘째, 감독을 강화하고 불법 소득을 숨긴 혐의를 면밀히 감시하고 조사한다. 동시에, 국제 협력을 강화하여 국경을 넘어 불법 소득을 숨기는 것을 단속하다.
결론적으로:
위법소득을 숨기는 것은 심각한 위법행위이며, 국가법규를 위반할 뿐만 아니라 사회경제질서와 공정경쟁 환경에 심각한 피해를 입힌다. 사회 정의와 시장 질서를 지키기 위해서는 불법 소득을 숨기고, 법규건설과 감독을 강화하고, 국제협력을 강화하고, 양호한 경제환경을 유지해야 한다.
법적 근거:
중화인민공화국의 형법
제 3 12 조에는 다음과 같이 명시되어있다.
숨기기, 이전, 인수, 판매 또는 다른 방법으로 숨기기, 숨기기, 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단벌금 등을 알고 있습니다. 줄거리가 심하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
《중화인민공화국의 돈세탁 방지법》
제 22 조에는 다음과 같이 명시되어있다.
금융기관은 본법 규정에 따라 건전한 자금 세탁 방지 내부 통제 제도를 세우고, 전문 자금 세탁 방지 기관을 설립하거나, 내부 기관을 지정하여 자금 세탁 방지 업무를 담당하고, 내부 자금 세탁 방지 운영 절차와 통제 조치를 제정하고, 직원을 위한 자금 세탁 방지 훈련을 실시하고, 자금 세탁 방지 능력을 높여야 한다.