1. 은행 카드를 다른 사람에게 빌려 돈세탁하는 법적 책임은 상황에 따라 다릅니다.

(1) 당사자가 모르는 경우 책임을 질 필요가 없습니다.

(2) 돈세탁으로 남에게 빌려준 것을 뻔히 알면서도 형사책임을 지고 돈세탁죄로 처벌해야 한다. 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 숨기고, 그 범죄 소득은 은폐, 범죄의 범죄, 은닉, 마약 범죄자의 범죄를 구성하는 것으로 알려져 있으며, 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.

2. 법적 근거:

은행 카드 사업 관리 조치 제 5 장 제 28 조

개인이 은행 카드를 신청하면 공안부에서 규정한 유효한 신분증을 카드 발급 은행에 제공하고 카드 발급 은행 심사에 합격한 후 등록계좌를 개설해야 한다. 은행 카드와 그 계좌는 카드 발급 은행이 인정한 카드 소지자만 사용할 수 있으며 대여나 대출은 할 수 없습니다.

중화인민공화국 형법 제 19 1 조

돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 등 범죄의 소득과 소득의 원천과 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

둘째, 돈세탁의 양형 기준은 무엇입니까?

돈세탁 범죄는 다음 기준에 따라 유죄 판결을 받고 형을 선고 받아야합니다.

1. 본죄를 구성하는 경우, 상술한 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단벌금 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

2. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

3. 단위는 전액죄를 범하고, 단위에 벌금을 부과한다.