범죄를 구성하지 않고, 형을 선고받지도 않고, 구금되지도 않는다. 돈세탁죄의 전제는 돈세탁에 참여하는 것을 뻔히 알면서도 알지 못하고 범죄를 구성하지 않고 형을 선고하는 것은 말할 것도 없다. 이 경우 즉시 경찰에 신고해야 합니다. 은행카드는 돈세탁에 쓰이는데, 알 수 없는 대액 미확인 이체가 특징이다. 이때 은행 카드의 운행 정보와 이체 기록을 잘 보관해야 한다. 그런 다음 은행에 가서 자신의 은행 카드를 동결한 다음 파출소에 신고하고 경찰 조사에 적극 협조하여 혐의를 깨끗이 씻는다. 사정을 알고 보고하지 않는 사람은 형사처벌에 직면할 수 있다.

돈세탁이란 무엇입니까?

거래, 이전, 전환 등을 통해 범죄 소득과 수익을 합법화해 법적 제재를 피하는 행위다. 주관적으로, 행위자는 의도적으로 마약 범죄를 감추고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 밀수 범죄의 위법 소득과 그에 따른 수입의 출처와 성격을 감추는 목적을 가지고 있다.

돈세탁의 위험은 다음과 같습니다.

(1) 돈세탁은 범죄자들이 위법 범죄 소득을 숨기고 이전할 수 있도록 편의를 제공하고, 범죄 활동에 대한 추가 자금 지원을 제공하며, 더 심각하고 더 큰 범죄 활동을 장려했다. 돈세탁과 테러 활동을 결합하면 사회 안정, 국가 안보, 인민 생명 재산 안전에 큰 손실을 초래할 수 있다.

(2) 돈세탁 활동은 국가의 거시경제 규제 효과를 약화시키고 경제의 건강한 발전을 심각하게 위태롭게한다. 돈세탁의 주된 목적은 불법 수입을 감추고 감추어 표면적으로 합법화하는 것이다.

(3) 돈세탁은 부패를 조장하고 번식하며, 사회 풍조를 파괴하고, 국가의 몸을 부식시켜 사회적 불공정을 초래하고, 국가의 명성을 더럽힌다.

(4) 돈세탁은 합법적인 경제의 합법적인 권익을 해치고, 시장의 미시적 경쟁 환경을 해치며, 시장 메커니즘의 효과적인 운영과 공정한 경쟁을 손상시킨다.

(5) 돈세탁 활동으로 인해 자본이 불규칙하게 흐르고 금융 시장의 불안정에 영향을 미친다.

(6) 돈세탁 활동은 금융기관의 꾸준한 경영의 기초를 파괴하고 금융기관의 법적 위험과 경영 위험을 증가시켰다.

내 카드를 빨면 어떡하지?

1, 직접 로그아웃하면 됩니다. 은행 카운터에서 로그아웃합니다.

2. 유효한 신분증과 은행 카드를 현지 은행에 가지고 갑니다.

3. 은행에서 예약번호를 받고 줄을 서세요.

4. 직원에게 계좌 취소 및 관련 신청서 작성을 지시합니다.

은행 카드를 은행 직원에게 넘겨주고 관련 자료를 제출하십시오.

6. 은행 카드 취소 완료.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 191 조 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 위법소득과 수익을 말한다. 자금 계좌 위장, 출처와 성격 숨기기, 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환, 이체 또는 기타 결제 방식을 통한 자금 이체를 돕는다.