둘째, 이체 링크: 계좌 중첩, 다방면 자금 이체. 공안기관의 지급정지, 동결 조치를 피하기 위해 사기꾼들은 관련 자금을 빠르게 이체하는 경우가 많다. 현재 크게 세 가지 방법이 있다. 첫째, 국내' 물방' (돈세탁 단체) 을 통해 이전한다. 국내에 돈세탁 스튜디오를 설치해 사기 자금을 전담하고 해외 인력을 형성하며 사기를 실시하고 국내' 물방' 을 지휘하며 채팅 소프트웨어를 통해 세탁 자금을 빠르게 이체하는 블랙 산업 체인을 연출했다. 둘째, "런아웃 플랫폼" 분할 거래. "달리기 플랫폼" 과 같은 불법 지불 플랫폼을 통해 자금을 대량으로 분할하여 고리의 실명으로 일반인이 개설한 은행 카드와 지불 계좌로 이체한다. 셋째, 가상 통화를 사용하여 도난당한 돈을 이체하십시오. 사기꾼들은 가상화폐를 구입해 사기자금을 외국으로 옮기기 어렵다.
마지막으로, 실현 링크: 국경 간 이체 자금의 실현. 타격을 피하기 위해 사기꾼들은 통상 해외에 숨어서 지하은행을 통해 국내 사기자금을 외국으로 옮겨 현금화를 완성하는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기) 첫 번째는 신용카드로 현금을 인출하는 것이다. 국내' 운전자' 를 고용하여 은행 ATM 기 인출 후 불법 밀입국하거나 공항 밖에서 POS 기 카드를 불법 개조해 현금으로 인출한다. 둘째, 허구 거래. 허위 거래를 구성하여 사기자금의 국경을 넘나드는 이전을 실현하다. 예를 들면 허위 무역계약을 체결하거나 게임카드, 선불카드 등 가상상품을 구입한 후 전매를 마치고 현금화하는 것이다. 셋째, 국경을 넘나들며' 노크한다'. 지하은행의 인민폐와 해외의 외화 인도를 통해 사기자금의 국경을 넘나드는 이전을 실현하다.
통신인터넷 사기가 엄중한 상황에서 인민은행은 최상층 설계와 업무 배치를 강화하고,' 통신인터넷 사기와 국경을 넘나드는 도박 사업 방안' 을 공동으로 발행하며, 29 가지 구체적인 업무 조치를 제시하고, 단속통치의 무결성과 체계성을 높인다. "지불 접수 터미널 및 관련 서비스 관리 강화에 관한 통지" 를 발표하고, 지불 바코드 관리를 강화하고, "달리기 플랫폼" 을 엄중히 단속합니다. "비은행 지불 기관 조례" 도입을 추진하여 통신인터넷 사기에 참여하고 범죄자들에게 편의를 제공하는 비은행 지불 기관을 엄벌하다.
인민은행은 공안기관이 통신인터넷 사기와 싸우고, 금융기관의 위험통제책임을 지속적으로 압박하고, 산업위험개선을 추진하고, 기관 간, 시장 간, 부문 간 위험공유 및 협동처리를 추진하며, 전체 체인 * * * 관리 구도를 구축하고, 금융위험방지망을 짜고, 국민의' 돈주머니' 를 확고히 지킬 것이라고 밝혔다.