②風險導向。誌願機構及其工作人員應當實施基於風險的方法，全面分析和合理判斷非自然人客戶及其業務中存在的洗錢和恐怖融資風險，對不同風險的非自然人客戶采取差異化的風險控制措施，對風險較高的非自然人客戶采取更嚴格、更強化的措施識別受益所有人。
（3）實質重於形式。誌願機構及其工作人員應當將最終控制非自然人客戶和交易過程或最終享有交易利益的自然人作為受益所有人的認定對象，采取定量和定性相結合的方法，綜合判斷非自然人客戶的股權、控制結構、財務決策、人事任免、經營管理等情況。
法律依據:《中華人民共和國信息公開條例》。
第七條各級人民政府應當積極推進政府信息公開工作，逐步增加政府信息公開的內容。
第八條各級人民政府應當加強政府信息資源標準化和信息化管理，加強互聯網政府信息公開平臺建設，推進政府信息公開平臺和政務服務平臺融合，提高政府信息公開網上辦理水平。
第九條公民、法人和其他組織有權對行政機關的政府信息公開工作進行監督，並提出批評和建議。