1, 현대금융의 국제화는 돈세탁 범죄도 국제화의 특징을 가지고 있다. 돈세탁 범죄는 규모, 국제화, 체계화의 특징을 가지고 있다. 돈세탁 범죄와 싸우기 위해 각국의 돈세탁 방지 작업을 통일적으로 조정하고 돈세탁 방지 정보를 공유하려면 글로벌 및 지역 차원의 국제기구가 필요합니다. 그중에는 정부간 조직뿐 아니라 각국 금융정보기관과 상업은행 사이에 형성된 협력기구, 글로벌 및 지역 국제기구도 있다.
2. 전문 자금 세탁 방지 기관. 이 단체들은 국제 자금 세탁 방지 활동을 전문으로 하고 있으며, 국제 자금 세탁 방지 프로세스를 추진하고 전 세계 자금 세탁 방지 협력을 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. FATF 의 중국어 이름은 금융행동 태스크 포스로, 돈세탁의 위험을 전문적으로 연구하고, 돈세탁을 방지하고, 국제 돈세탁 방지 조치를 조율한다. FATF 는 국제 돈세탁 방지 및 반테러 융자 분야에서 가장 영향력 있는 국제기구이다. 어떤 조직의 영향력도 그보다 작지 않다.
3. 그는 1989 년에 설립되었고, 당시 7 개국은 파리에서 연례 경제 정상회담을 열었다. 프랑스는 최초의 대통령이다. 그 회원국은 각 대륙의 주요 금융센터에 위치해 있다. 자금 세탁 방지 40 건의 제안과 테러 방지 금융 9 건의 특별 제안 (이하 FATF 40+9 건의) 은 세계에서 가장 권위 있는 문서입니다. 2009 년 2 월 현재 FATF 에는 36 개국, 유럽 연합, 걸프협력위원회의 두 지역기구, 준회원 9 명, 관찰자 23 명을 포함한 38 명의 회원이 있었다.
4. 처음에는 단지 7 명의 임시 조직일 뿐, 나중에는 점차 상설 조직으로 발전했다. 20 18 ~ 2020 년에는 인민은행도 부회장, 회장으로 직원을 파견할 예정이다. FATF 는 위험 기반 개념을 충분히 도입하고 구성원을 평가하고 규정 준수, 기본 규정 준수, 부분 규정 준수, 비준수 및 적용되지 않는 5 가지 수준으로 규정 준수 수준을 발표했습니다. 일단 이 결과가 발표되면, 그 나라는 외자 유치와 국제 결산 방면에서 중대한 손실을 입게 될 것이다. 그래서 각국은 FATF 를 사랑하고 미워한다. 중국은 2009 년 2 월 기본적으로 4 차 FATF 평가를 통과했다.