사기꾼 회사는 "정당한 방식으로" 돈을 번다
1. 등록: 미국, 스페인, 싱가포르, 홍콩 등이 경제 자유화를 실시했다. 회사 등록은 일반적으로 등록 자본과 명칭 (동명이 아닌 한) 을 요구하지 않으며, 신문 곳곳에 해외 회사의 광고가 널려 있다. 그래서' 미국 세계은행 투자회사' 를 등록하는 것은 매우 편리하다. 사실 인민폐 654.38+0 만 달러면 됩니다. 상공업에서 이 회사를 찾을 수 없다. 진위를 분간하기 어렵다.
2. 착지: 대리기관이 처리하고 대표처 설립은 국가공상총국이 승인합니다. 대표처 설립은 실질적인 심사를 받지 않는다. 법률 규정에 따르면 대표처는 연락 업무만 할 수 있고 경영요금은 할 수 없다. 진짜든 거짓이든, 이것은 똑같다. 기금은 내지에서 직접 등록을 허용하지 않고 대표처 형식으로만 등록할 수 있어 구분할 수 없다.
3. 임대 건물: 번화한 곳 (예: 금융거리, 국제무역, 현대도시) 을 찾아 사무실을 임대하면 외국 기업의 차림과 호화로운 기풍을 한눈에 볼 수 있다. 물론, 돈이 없는 사람들은 아파트를 찾아 임대한다. 진위를 구별하기 어렵다.
4. 편지 보내기: 상인을 유치해야 하는 단체 (예: 특허권자, 기업) 를 찾아 투자하겠다는 편지를 보낸다. 어떤 사기꾼들은 직접 편지를 보내는 것이 아니라 중개관계를 위탁해 신뢰도가 높고 은폐성이 강하다. 이 중개업자들 (최근 대중의 한 과학기술보, 베이징 곽용의 한 회사) 도 수익성이 있어 중개비뿐만 아니라 장물의 유통에도 참여하고 있다. 물론, 진짜 회사와 가짜 회사 모두 있습니다.
5. 광고:' 제 1 재경일보',' 글로벌타임스',' 참고소식' 등에 광고를 게재한다. , 자체 자금 1 억이라고 불리며, 프로젝트 투자를 급히 찾고 있습니다. 실수로 함정에 빠졌습니다. 그때가 되면 우리 다시 자세히 살펴보자. 얼마나 많은 진정한 투자회사가 위에서 높은 경기를 할 것인가? 또한, 만약 당신이 매달 밤낮을 가리지 않고 광고를 본다면, 그것은 분명 사기꾼일 것이다.
6. 세트: 사기꾼은 외지 투자자를 유치하기 위해 프로젝트가 좋다고 말하거나 투자 의향서 (참고: 투자 의향서는 법적 효력이 없고 서명해도 투자하지 않을 수 있음) 에 서명하는 경우가 많아' 수천만' 에 투자하는 조건은 매우 매력적이다. 실제 회사조차도 이런 모델을 따르고 있는데, 이것이 바로 투자금융업계가 이른바' 잠정적 규칙' 이라고 부르는 것이다.
7. 평가: 당신이 정말로 미끼에 걸려있는 것을 보면 사기꾼은 이때 진면목을 드러내고 평가 보고를 요청한다. 만약 당신이 평가 보고서를 가지고 있지 않다면, 사기꾼은 당신을 하게 할 것이지만, 더 많은 신뢰를 얻기 위해, 일반적으로 처음으로 부서를 지정하지 않을 것입니다. (존 F. 케네디, 믿음명언) 만약 네가 어디로 가야 할지 모른다면, 그는 너에게' 베이징이나 상해의 정규기관' 으로 가라고 알려줄 것이다. 사실, 이 평가 단위는 그들 무리, 심지어 한 사람이 통제하는 것이다. 더욱이, 이 평가기관들은 재정부와 상무부 브랜드의 정규기관을 거느리고 사기투자회사와 결탁하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 재무부, 상무부, 상무부, 상무부, 상무부, 상무부, 상무부) 만약 당신이 평가 보고서를 가지고 있다면, 사기꾼에게 제공하면, 사기꾼은 며칠 동안 추운 척하고, 보고가 좋지 않거나, 북경이나 상해의 정규기관이 필요하다고 말해야 믿을 수 있다. 만약 네가 유혹을 받는다면, 너는 곧 속아 넘어갈 것이다.
8. 꽃장식: 현재 언론과 정부의 경고로 투자회사가 사기를 평가하는 것은 공개적인 비밀이다. 생존을 위해, 지금 많은 사기꾼들이 얼굴을 바꾸기 시작했다.
(1) 시찰비: 시찰사업을 거짓말로 하고 투자자에게 시찰비와 출장비를 요구하다. 주목할 만하게도, 그들은 실제로 갔지만, 검사하기 위해서가 아니라 대처하기 위해서였다. (돈을 받으면 아무것도 표시하지 않을 수 없다.) 관건은 진정한 직투기구가 자신의 판매에 책임을 진다는 것이다.
(2) 검사비는 평가와 함께 속인다:' 검사' 가 돌아온 후에도 평가해야지, 평가하지 않는다. 어차피 검사비는 이미 받았습니다. 각 업종마다 모두 경쟁이 있다. 일부 사기꾼 회사들은' 보물' 을 뒤에 두고, 심지어 약간의 시찰 출장비를 붙여서 그들이 정말 실력 있는 투자자라는 것을 보여 주었다. 프로젝트 측은 약간의 신뢰를 갖기 시작했고, 나중에 국가 전용 평가기를 찾아 샀다. 이후의 평가는 적어도 수만, 최대 수십만이 필요하다. 이럴 때 너는 재무부라는 명목으로 소위 국가평가기관과 흥정을 해야 한다. 돈을 받은 후, 그들이 4 ~ 6 개 문을 열었는지 아니면 5 ~ 5 개 문을 열었는지, 상황에 따라 달라진다. 어차피 그들은 한통속이다!
(3) 간증비: 투자의향서에 서명한 후 변호사 간증이 필요합니다. 간증비는 1 인당 절반, 654.38+ 만원입니다. 당신은 절반, 즉 50,000 을 지불합니다. 사실 사기꾼과' 율소' 도 한통속이다.
(4) 번역비: 본부에 신고해야 한다고 합니다. 본사는 중국어를 이해하지 못하고 XXX 로의 번역을 요구하며 번역 단위 번역을 지정할 것이다. 사실 사기꾼과' 통역 단위' 도 하나의 집단이다.
(5) 외국인이 사기에 가담하다: 이것은 새로운 수법이다. 사기꾼투자회사는 무작위로 한 젊은이를 찾아 프로젝트 접대와 프로젝트 시찰에 참여함으로써 자연스럽게 사기꾼투자회사에 대한 프로젝트 측의 신뢰도를 높이고, 진일보한 사기를 위해 복선을 묻었다.
(6) 자금 이사비: 첫 번째 자금을 먼저 처리하고 프로젝트 융자인의 신뢰를 얻는다. 그 중 1 번째 자금은 사기꾼 투자회사가 소유하지 않는다. ② 프로젝트 융자측은 자금 이사비를 부담해야 하는데, 보통1-2% 입니다. ③ 마지막으로, 자금은 실제로 프로젝트 융자 측의 기업 계좌에 떨어질 수 없다.
(7) 보증금: 앞의 몇 가지를 완성하면 마지막 돈이 당신을 속입니다. 미국 본부가 먼저 30%, 반년 후에 70% 를 할당해 줄 것이라고 알려 드리겠습니다. 그러나 너는 너의 관리에 참여하지 않고, 사람을 입주하지도 않는다. 돈을 가지고 문을 닫은 후에 너는 어떻게 해야 하니? 그래서 나는 네가 돈을 좀 저축해야 한다. 돈이 곧 올 것이다, 그들이 옳다. 200,000 명이 다시 나갔다 (중국 사회과원 중소기업 연구센터 투자융자부 주임 오하 () 에서 발췌했다. ) 을 참조하십시오
기다리다 ...
하지만 지금은' 무언규칙' 에 따라 모든 수속을 마쳤는데 수십만 달러가 더 들며 빚을 질 수도 있다. 결과는 어떻습니까? 네가 수속을 충분히 하지 못했거나 본부 이사회가 통과하지 못했을 때, 항상 핑계를 대고 사기꾼 게임을 끝마칠 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)
첫째, 당신을 속이는 과정:
1. 투자회사에 연락하면 영업허가증, 세무등록, 조직기관 코드, 법인증서, 상업계획서, 분석보고서 등 먼저 자료를 달라고 요청한다. 당신은 이것이 정상적이고 정상적인 절차라고 말할 수 있습니다. 급하게 아래를 보지 마세요.
2. 귀하의 정보를 받으면, 그들은 "프로젝트 검토가 끝나면 알려 드리겠습니다" 라고 말할 것입니다. 며칠 후, 그들은 당신에게 전화를 걸어 이렇게 말할 것입니다. "당신의 프로젝트는 매우 훌륭하고 전도유망합니다. 이 프로젝트는 이미 우리의 초심을 통과했다. 당신의 모든 자료를 가지고 우리 회사에 와서 면접을 보고 다음 단계의 조작을 토론해 주십시오. 그들은 당신에게 초대장을 보낼 것입니다. 내용은 일반적으로 초심 합격입니다. 회사에 와서 상담해 주십시오. 그리고 여기에 자세한 주소와 전화가 있습니다. 만약 당신이 찾지 못하거나, 당신이 잘못된 곳을 택한다면.
참고: 요즘 그들은 무엇을 하고 있습니까? 그들은 시간을 기다리고 있다. 그들은 자료를 받을 정도로 어리석지 않을 것이며, 당신의 프로젝트가 초심을 통과했다고 말할 것이다. 너는 분명히 자료를 회사에 보냈는데, 그들의 초청장은 오히려 XX 대표처의 장을 덮었다. 왜 모든 자료를 가지고 와야 합니까? 왜냐하면 당신이 모든 정보를 가지고 있다면, 그들은 당신에게 얼마나 많은 돈을 속이지 않을 것이기 때문입니다. 사실 너는 전혀 할 수 없다. 예를 들어, 재무 분석 보고서가 있으면 재무 위험 보고서를 작성하게 됩니다. 아래에서 자세히 설명하겠습니다.
3. 그들의 회사에 도착하면 보통 부사장과 프로젝트 매니저가 접대한다. 그들은 당신의 자료를 보고 말했다. "우리는 직투회사이고, 다른 회사와는 다르다. 우리 회사는 XXX 국가에 얼마입니까? 클릭합니다 그런 다음 그들은 중국에 XXX 억을 투자했고, XXX 프로젝트는 그들이 투자했고, XXX 지방은 그들과 XXX 회사가 XXX 억을 투자했다고 말할 것이다. 이 모든 것은 그들이 자신이 대단하다는 것을 믿게 하기 위해서이다. 당신이 확인해 보세요. 이 프로젝트가 건설 중이지만 그들의 회사를 찾을 수 없습니다. 만약 당신이 그들에게 묻는다면, 그들은 공동 개발이라고 말할 것이다. 너는 당연히 찾을 수 없다.
예방 기술 1
(1) 공동 개발 계약을 보여 주고, 머리와 꼬리에 서명만 하면 되고, 영업 비밀이라고 말할 수도 있습니다.
(2) 모든 주요 투자 및 건설 프로젝트는 정부의 승인을 받는다. 개편국의 비준서는 영업 비밀이 아니다.
(3) 건설국이나 국토국의 비준문을 볼 수 있다.
이상은 모두 영업 비밀이기 때문에 합자회사의 영업 허가증을 보세요.
네가 말한 투자이자는 커미션을 제외하고는 은행 예금대출과 비슷하다. 대출을 은행에 맡기고 투자하는 것은 위험하지 않다. 투자하는 것은 위험하다. 한 회사에 투자하는 것이 정말 그렇게 어리석은가?
친구, 이럴 때 진실을 알겠지?
4. 계약서에 서명합니다: 투자금액, 이자율, 당신이 제공해야 할 자료 등. 당신이 동의한 조건에 따라. 협의에 반드시 다음과 같은 조항이 나타날 것이다. 모두 돈을 속이는 데 쓰인다.
우선, 내가 너에게 하나 줄게. 우리는 사전에 어떠한 비용도 받지 않는다.
(2) 프로젝트 현장을 시찰하고, 시찰비 (교통비, 숙박비, 심지어 착공비) 등 모든 비용은 프로젝트 측이 지불한다.
참고: 큰 거짓말 쟁이는 검사비에서 한 푼도 속이지 않습니다. 사기꾼은 네가 그들에게 표를 송금하게 할 것이다. 어떤 사람은 돈을 받으면 전혀 오지 않고, 어떤 사람은 입장료보다 몇 배나 높다.
주의 2: 전자 항공권을 예약하기 위해 방문하는 사람의 주민등록번호를 보내 달라고 하세요.
(3) 사업 계획서, 평가 보고서, 재무 보고서 등을 제공해야 합니다. 합격과 상호 인정된 기관에서 제조하다.
속임수: 그들은 당신이 찾고 있는 것에 대해 아니오를 말하는데, 그 중 하나 혹은 몇 개를 추천할 것이다. 표면적으로 그들은 참여하지 않았다. 사실 그들은 한 조의 사람들이다. 만약 당신이 찾고 있는 회사가 5 만 원만 필요하다면, 그들이 정한 회사에 가면 865438+ 만 원이 될 것이다. 네가 신고했는데, 너는 속았다. 양측 모두 사실상 그들이 임명한 것이라는 것에 동의하며, 당신은 더 많은 투자를 받을 수만 있다면 아무 것도 없다고 생각할지도 모릅니다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 희망명언)
참고: 투자자와 프로젝트 당사자의 이익은 동일합니다. 자신을 거지로 여기지 마라, 반드시 그들의 말을 듣는 것도 아니다.
예방 3: 당신은 그들에게 이렇게 말할 수 있습니다. "당신은 성을 지정할 수 있습니다. 나는 국가 자질이 있는 단위를 찾아 할 수 있습니다. 이렇게 하면 모두에게 공평합니다. 그들의 반응을 보면, 너는 그들의 대답에 근거하여 진상을 판단할 수 있다.
5. 당신이 그들에게 보고서를 건네줄 때, 당신이 그들이 돈을 받기를 기다리고 있다고 생각하지 말고, 아래에 또 계략이 있어서 당신을 기다리고 있습니다.
그들이 당신의 보고를 받을 때, 그들은 당신에게 "우리는 즉시 본사에 보고할 것이니, 당신은 좋은 소식을 기다리시오" 라고 말할 것입니다. 며칠 후, 당신은 마침내 "본부가 당신의 프로젝트를 승인하여 당신에게 투자하기로 결정했습니다." 라는 소식을 받았습니다. 다음은 프로젝트 측 소재지에서 정식 투자 계약을 체결하는 것이다. 이렇게 하면 관련 지도자를 초청할 준비를 할 수 있다. 그들은 그곳에서 계약 기자회견을 개최할 것이다. 이때 너는 매우 기쁠 것이다, 정말 좋은 소식이다.
6. 사기가 다시 시작되었다. 이때, 그들은 변호사를 프로젝트 현장에 파견하여 검사하게 할 것이며, 검사 내용은 기업법인에 형사사건이 있는지, 은행에 불량기록이 있는지 등을 알려 줄 것이다. 가장 중요한 것은 변호사 비용을 내야 하고, 변호사 비용을 소위 로펌에 송금해야 변호사가 온다는 것이다. 이른바 법률실사보고서나 변호사 실사보고서다. 만약 융자가 곧 성공한다면, 당신은 어떻게 할 것입니까? 동의하지 않으면, 당신은 수십만 달러를 썼다. 이렇게 하면 너는 계속 속아 넘어갈 것이다.
방범 4: 네가 그들에게 너의 변호사를 청하고, 내가 나의 변호사를 청하고, 비용을 따로 부담한다고 말해라. 만약 네가 문제가 없다면, 설령 네가 문제가 있다 해도 변호사의 보고서도 똑같다. 진정한 투자자들은 분명히 동의할 것이다.
7. 변호사의 실사보고가 끝난 후, 그들이 너에게 전화하는 것이 아니라, 네가 그들에게 전화하는 것이다. 어쨌든 그들은 시간을 연기할 충분한 이유가 있다. 여기서는 군말을 하지 않는다. 몇 달 후, 그들은 본부 이사회가 투자 위험이 너무 크다고 생각한다고 말할 것이다.
8. 당신이 그들을 찾으면, 그들은 이렇게 말할 것입니다. "우리는 당신에게 한 푼도 압수하고, 많은 돈을 썼지만, 본부는 동의하지 않습니다. 우리도 할 수 없습니다." 그들은 너에게 한 푼도 압수했지만, 너는 수십만을 지불했다.
거짓말 쟁이 투자 및 금융 회사의 "특성"
1, 이름이 웅장하다. 현재 모 나라의 모 국제투자그룹 베이징 대표처라는 이름으로 상대적으로 떳떳한 사무실에도 자체 사무실을 설립할 예정이다. 일정한 자금을 투자해야 더 많은 자금을 얻을 수 있다는 것을 알아야 한다. 따라서 프로젝트 측은 이에 따라 투자 능력이 있는지 판단해서는 안 된다.
2. 사기꾼 투자금융회사는 많은 업무 인력의 자질이 낮다. 이런 회사들은 큰 가격으로 전문가를 초청하여 업무를 하는 것을 원하지 않기 때문이다. 또한 이런 저질 직원을 스스로 훈련시킬 수 있는 기본 능력을 갖추지 못하며, 소위 훈련에 너무 많은 정력을 들이지 않기 때문이다. 그래서 그들은 사기꾼이다. 즉, 투자금융업계 규칙에 정통하고, 투자융자 방향을 통제할 수 있고, 제 3 자로부터 충분한 자금을 얻을 수 있는 사람들과는 다르다. 이들은 대부분 구체적인 실질업무에 대한 이해가 부족해 협상 과정에서 프로젝트를 심도 있게 논의할 때 쉽게 알 수 있다. 이것은 협상 과정에서 사기꾼들이 당신과 심도 있게 토론하지 않고, 돈을 빌리는 방법, 필요한 수속과 비용만 이야기할 수 있도록 결정한다. (존 F. 케네디, 돈명언) 분명히 모 국제투자그룹의 대표처라고 합니다. 최악의 외국 기업이라도 자신의 해외 대표처에서 해당 지식 수준의 문원을 모집한다. 적어도 그들은 이 나라의 언어를 이해해야 한다. 그렇지 않으면, 그들은 어떻게 "1 세대" 와 소통할 수 있을까요? (특히 투자 융자라는 지식이 밀집되고 자금이 밀집된 업종!
3. 사기꾼투자회사는 보통' 깨끗한' 프로젝트를 선호한다. 이른바' 청결' 이란 다른 투자회사가 접촉한 적이 없는 프로젝트다. 이들은 투자 프로젝트를 거치지 않고 까다로운 문제에 익숙하지 않아 이른바 업계 관행, 그룹 업무 규범, 국제관례 등을 이용해 조작되기 쉽다. 우리는 처음으로 사기꾼 투자회사와 협상한 사업측이 성실한 협력 태도를 가지고 투자회사를 구세주로 삼고, 융자 의향서에 서명하는 것부터 융자의 문을 열고, 마지막 대나무 통까지 콩 바구니를 붓고 물을 긷는 것을 자주 볼 수 있다. 정말 슬프다! 이것은 옛말에 부합한다. "경험도 귀중한 재산이다!
4. 사기꾼 투자회사는 보통 회사가 있는 프로젝트를 좋아하지 않는다. 토끼가 보금자리를 먹지 않는다는 말이 있듯이 사기회사는 보통 현지 프로젝트에 끼어들지 않는다. 따라서 지역 프로젝트가 있다면 거절하고, 분명히 거절할 수도 있고, 조건이 미성숙하다는 핑계로 밀어낼 수도 있다. 알다시피, 당신이 현지에서 한 회사를 속이고 매일 불려가는데, 그들이 어떻게 정상적으로 부정행위를 할 수 있단 말인가! 외국 종목은 다르다. 한번 소란을 피우면 외지에서 사기꾼 회사로 가야 한다. 비용이 너무 높아서 매일 이론을 내놓을 수 없다. 사기꾼 회사는 바로 이 점을 붙잡아 외국 프로젝트 측을 평평하게 했다.