20 15-06-09 출처: 타임위크

불법 모금: 쑤저우, 양주 3 천여 명이 사건에 연루되고, 월성집은 사건에 연루되어 있다.

불법 모금은 쑤저우 양주 등지에서 3000 여 명을 포괄하며, 자금 총액은 6 억여 위안에 달한다. 월성 고향이 참여할 수 있다. 여러 채권자에 따르면 불법 모금은 쑤저우 양주 등지에서 3000 여 명을 포함해 총 자금이 6 억 위안을 넘었다고 한다.

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5 월 말 온주상인 소옥단풍과 실제 통제인 고양 투자지주유한공사 (이하' 고양') 에서 시작된 불법 모금 사기가 드디어 수면 위로 떠오르면서 진동을 일으켰다. 여러 채권자에 따르면 불법 모금은 쑤저우 양주 등지에서 3000 여 명을 포함해 총 자금이 6 억 위안을 넘었다고 한다.

앞서 쑤저우 현지 경찰은 공공예금 (불법 모금의 일종) 을 불법으로 흡수한 혐의로 고양 쑤저우 자회사를 입건했다. 6 월 2 일 쑤저우 지방 정부는 투자자들에게 고양에 대한 조사가 아직 진행 중이라고 말했다.

고양 () 는 주로 양주 월성원 국제광장 ("월성광장") 과 쑤저우 고양 국제광장 ("고양 광장") 두 상업종합체의 경영권을 매각해 융자를 하고 있다. 월성 광장은 2065438+2002 년 3 월에 기초를 놓았다. 저장의 거물인 월성그룹과 고양 공동 투자로 총 면적이 20 만 평방미터이다. 고양 광장은 고양 자회사가 투자하여 총량이 9 만 9 천 평방미터이다. 20 1 1 4 월 기초. 당시 8 억 원을 투자할 것으로 예상된다.

2065438 년 6 월부터 2002 년 6 월까지 고양은 상가경영권을 매각하여 소주항 투자자에게 6 억원 이상을 모금하고, 정기적으로 투자자에게 일정한 이윤을 돌려주겠다고 서면으로 약속하고, 결국 환매 방식으로 퇴출을 보증했다. 하지만 20 14 년 말, 고양은 여러 차례 나서서 약속수익을 제때 지불하지 못했고, 월성광장, 고양 광장 두 종목도 휴업하기 시작했다.

고양 그룹에 가까운 한 인사가 타임지 기자에게 두 곳의 상업종합체 프로젝트 개발자금이 유용돼 이전 채무를 상환할 수 있다고 밝혔다.

불법 자금을 6 억 원이 넘는다

3 월 26 일 쑤저우 공단 안태국제상무호텔 유한공사 (이하 안태국제, 고양 광장 개발자) 가 쑤저우 공단구 공안국 경수사대대에 의해 조사돼 계좌가 동결되었다.

안태국제등록자본 5500 만 달러, 주주는 고양 지주그룹 (홍콩) 유한회사 (실제 통제인 소옥단풍) 로 소주공단호텔, 상업건물 개발 경영에 종사하고 있다.

2065438+2002 년 6 월, 고양 광장의 주체 구조가 완성되기 전에 고양 1-3 만원/평방미터 가격으로 자사 점포 (예매 조건 없음) 를 현지 투자자 2400 여 명에게 매각해 약 4 억 8 천만 원을 융자했다.

"고양 경영권을 우리에게 파는 상점은 모두 정실루와 지하실에 있는데, 이는 정부가 명백히 금지한 것이다." 5 월 30 일 쑤저우 채권자 안영 (가명) 이 시대주간지에 반영되었다.

판매 계약에서 고양 설정 환매 조건은 판매 10 년 경영권 (2 년 후 고양 환매 또는 이자 보유 선택 가능) 과 15 년 (5 년 후 고양 환매) 의 두 단계로 나뉩니다. 첫 해' 투자자' 는 원금 금액 65,438+065,438+0% 의 이자를 받을 수 있었고, 이후 이자는 해마다 증가했다.

"최고인민법원의 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명" 에 따르면 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매의 실제 목적을 주요 목적으로 하지 않고, 원판매를 반환하거나 환매 등을 약속하는 등 불법적으로 자금을 흡수하는 등 관련 조건에 부합하는 것은 공공 예금을 불법적으로 흡수하는 것이다.

오랫동안 위반 혐의를 받아온 고양은 올해 3 월에야 조사를 받았다. "20 13 년 8 월, 나는 레빈 광장의 경영권을 샀다. 당시 예매 허가증이 없었다. 고양은 반년마다 한 번씩 수입을 반환하겠다고 약속했다. 나는 올해 3 월에 세 번째 이자 보답을 받았어야 했는데, 고양은 거듭 식언을 했다. " 안영이 말했다.

고양 그룹에 따르면, 고양 광장은 이미 8 억 5 천만 달러를 투자하여 8 억의 예상 목표를 초과했으며, 2 억 5 천만 달러를 더 투자해야 완성할 수 있다. 그러나 고양의 공개 채널 융자는 이미 1 1 억원을 넘어 예상보다 훨씬 많은 자금을 조달했다.

중신신탁은 쑤저우 고양 안태국제광장 대출집합자금신탁계획에 따르면 안태국제는 대출자로서 월성광장 토지를 담보물로, 자금 규모가 4 억 4 천만 원을 넘지 않는 집합신탁을 설립했다. 고양은 또한 안영기금을 통해 프로젝트 건설을 위해 6 억 위안의 자금을 모금했다. 고양은 20 16 년 7 월부터 매달 원금의 15%, 15%, 20%, 30% 를 각각 받고 상환한다.

또한, 고양 보증 안태국제 100% 지분, 설립자 동아신탁을 통해 고양 광장을 위해 4 억원을 추가로 융자합니다. 앞서 마련한 4 억 8 천만 원을 제외하고 고양 () 는 고양 광장을 위해 최소 654 억 38+0 억 4800 만 원을 축적해 프로젝트의 현재 수요 654.38+065.438+0 억 원을 넘어섰다. 2065.438+04 하반기 고양 광장은 왜 아직도 휴업합니까?

타임지 기자는 고양 광장 프로젝트 판매 이사 고화에게 관련 융자 데이터를 물었다. 그는 이 일이 공안부에 의해 조사돼 정보 공개가 불편하다고 밝혔다.

시대주간지 기자는 채권자 신분으로 쑤저우구 정부금융사무소에 전화를 걸었다. 관계자에 따르면 고양재수의 프로젝트는 신탁회사에 저당잡혔고, 자금사슬이 끊어져 신탁자금을 상환할 수 없어 매각할 수 있는 자산이 많지 않다고 한다.

자금 체인 파단 프로젝트 가동 중지 시간

쑤저우 고양 광장과 비슷한 장면이 양주 월성광장 종목에서 재연되었다. 여러 공개 자료에 따르면 월성광장은 고양과 월성그룹이 공동으로 7 억원을 투자하고 후자가 운영관리를 담당하고 있다.

지난 달 스타 광장 경영권을 매입한 양평 (가명) 은 타임위크 기자에게 2065438+2004 년 7 월 30 여만 원을 들여 이 상점의 경영권을 매입했다고 밝혔다. 단가는 평방미터당 2.9 위안이다.

시대주간지 기자는 고양 쑤저우 프로젝트 경영권이 1000 여 명의' 투자자' 에게 분할되어 5 만에서 100 만원까지 다양한 금액을 모금하고, * * * 약 2 억 7500 만 원을 모금한다는 것을 알게 되었다. 시대주간지 기자는 관련 문제에 대해 고양 그룹 부사장인 저우학에게 전화를 걸었고, 상대방은 응답을 거부했다.

고양과' 투자자' 가 체결한 계약을 보면 월성광장에 투자하는 방법에는 두 가지가 있다.

재산권실에 대한 투자는 지난 3 년간 265,438+0% 의 고정수익을 한꺼번에 공제해 4 년차부터 매년 65,438+0% 씩 늘었다는 것이다. 비재산권 경영권 투자 문턱은 8 만원, 1, 2 년 수익률은 9%, 이후 해마다 65,438+0% 씩 증가해 단기간에 환매할 수 있다.

수억 위안의 융자에도 불구하고 월성 광장은 작년 말에 여전히 휴업했다. 고양도 제때에 수익을' 투자자' 에게 돌려줄 수 없어 5 월 이후 여러 차례 집단유권을 당했다. 의문에 직면하여 고양은 프로젝트가 완료되었을 때 여전히 6543.8+0 억 9 천만 달러의 자금 격차가 있었다고 밝혔다.

시대주간지 기자는 채권자로 양주시 청강구 죽계거리 사무소에 전화를 걸었다. 이 관계자는 고양이 자금 조달을 통해 자금 부족을 메우고 필요한 경우 자산 담보를 고려하고 있다고 밝혔다.

사건이 더욱 심해지면서 월성그룹은 시종 침묵을 지켰다. 타임위크 기자는 월성그룹 홍보부 이사 호머에게 전화를 걸었고, 상대방은 고양 (WHO) 와의 상업적 협력을 부인하며 월성집 브랜드를 고양 사용할 수 있는 공식 허가를 받지 못했다고 밝혔다.

하지만 타임위클리 기자가 입수한 문서에 따르면 월성가는 이미 20 14 년 7 월 고양 양주 자회사와 지분 양도협정을 체결하고 고양 양주 자회사 16.7% 지분을 2400 만원으로 매입했다. 그러나 고양 (WHO) 는 공상정보 변경 약속을 제때에 이행하지 못하고 월성집은 20 14 년 9 월 고양 양주 자회사에 독촉장을 보내 공상정보 고양 변경을 요구했다.

불량 기록은 이미 법원에 의해 블랙리스트에 올랐다.

쑤저우와 양주의 프로젝트가 자금사슬이 끊어졌을 때, 고양 신이의 소북 물류성 프로젝트에 있는 몇몇' 투자자' 들도 타임지 기자에게 이 상가를 매입한 재산권이 장기적으로 이자를 갚지 않았다고 반영했다.

소북 물류성의 한' 투자자' 는 시대주간지 기자에게 20 10 연말에 소북 물류성 2 기에 상가 두 채를 샀다고 말했다. 고양은 애프터세를 약속하고 매년 임대료의 8% 를 돌려주겠다고 약속했지만 2 년 동안 임대료 반환을 받지 못했다.

시대주간지 기자는 앞서 신의시 정부부서에 증언을 요청했고, 상대방은 소북 물류성이 여전히 정상적으로 운영되고 있으며 개별' 투자자' 가 임대를 철회하는 것이 정상이라고 밝혔다.

제때에 이자를 갚을 수 없을 뿐만 아니라, 고양 두 상업 종합체의 가격도 매우 낮다. 2004 년에 고양 광장의 건물 가격은 평방미터당 360 위안에 불과했다. 최저가 20 10 으로 획득한 월성광장 건물 가격은 평방미터당 563 위안에 불과하다.

고양의 키잡이로서 소옥단풍은 저장상국 의장과 장쑤 성 저장상회 부회장을 역임한 적이 있다. 언론 보도에 따르면 소옥단풍은 일찍이 호텔용품 무역업에 종사한 뒤 판단실수로 큰 좌절을 겪었다. 2002 년 소옥단풍이 소북에 와서 시장을 개척하고, 소옥단풍이 개발한 숙천 디지털테크놀로지 광장이 숙천에서 한차례 인기를 끌고 있다.

첫 전투에서 승리한 소옥단풍이 미친 듯이 확장하기 시작했다. 2005 년 소북 선두의 건설재 물류센터인 서주 신이가 다시 한 번 성공을 거두었다. 이후 고양은 2 억 원을 투자하여 만든 홈 디바오 건축 자재 가구 광장을 개업했다. 2007 년 소옥단풍은 양주 강양무역도시를 개발하여 300 무 () 를 차지하고 건축 면적은 20 만 평방미터이다.

이후 고양은 호남 익양 로마 홀리데이 호텔 등 여러 호텔을 건설하고 양저우교 맛집을 인수하는 데 투자했다. 고양 그룹에 가까운 관계자에 따르면 급속한 확장으로 고양 자금이 막히기 시작하면서 쑤저우 양주 등 지역 프로젝트의 건설자금을 유용해 이전 빚을 갚는 것은 어쩔 수 없는 일이라고 한다.

시대주간지 기자는 소옥단풍이 민간대출로 상환을 거부해 여러 차례 기소됐고, 신의시 법원은 이행 능력이 있다는 이유로 발효법서에 의해 결정된 의무를 이행하지 않았다는 사실을 알게 되자 소옥단풍은 불신임자 명단에 포함됐다.

한편 소옥단풍의 안태국제와 양주 보윤은 발효법문서 확정의 의무를 이행하지 않고 재산을 숨기고 집행을 피하며 지난해 6 월 쑤저우 중원에 블랙리스트에 올랐다. 또 고양의 자회사도 20 14 년 말 소액대출회사의 대출금을 제때 갚지 못해 법정에 출두했다.