순서

제 1 장 금융 관리 시스템 파괴 범죄

제 1 절 위조화폐죄와 환전죄

사례: 만모 씨가 동전을 녹여 위조지폐 홍콩달러를 만들었다.

-위조화폐죄와 환전죄의 정의.

제 2 절 금융스태프가 위폐를 구입하고 위폐를 화폐로 환전한 죄

시나리오: 위폐를 구입하면 위폐를 통화로 변환합니다.

-"직무 이용의 편리함" 인정

제 3 절 위폐 구매죄는 위폐를 화폐로 환전하는 것과 같다.

사례 1: 이, 양이 위조지폐를 함께 구매한다.

-재무인력과 비재무인원이 공동으로 위폐행위를 구매하는 것을 인정한다.

사례 2: 곽, 후가 위폐를 통화사건으로 변환한다.

-재무 담당자와 비재무 직원을 위해 위폐를 통화로 바꿉니다.

행동 인식

사례 3: 팬, 리는 각각 구매, 환전 화폐안을 실시한다.

-재무팀 및 비재무팀 직원을 위한 위폐 구입 등.

행동 인식

섹션 iv 위조 지폐 보유 및 사용에 대한 사법 결정

사례 1: 채 절도 위폐 사건

-위폐는 통화관리시스템을 위태롭게하지 않는 상류 범죄에 쓰인다.

생각하다

사례 2: 리가 위조지폐를 가지고 있다.

--위조 지폐의 소지 및 사용에 대한 교차 행위의 질적 특성.

사례 3: 주 등 구매, 사용, 위폐안 보유.

위조 지폐의 판매, 구매, 운송 및 위조 지폐의 사용에 대한 범죄의 수를 확인하십시오.

제 2 장 금융 기관의 설립 및 관리 시스템을 위태롭게하는 범죄

사례 1: 금융 기관의 무단 설립.

-"무단 기관" 식별

사례 2: 신용사가 무단으로 금융기관을 설립하다.

-합법적인 금융기관이 무단으로 지사를 설립하는 것은' 무단 설립' 에 속하는가?

사례 3: du mong 과 다른 사람들은 허가없이 금융 기관을 설립했습니다.

-사적으로 건립된 지하금융조직의 행동에 대한 정성 분석.

제 3 장 금융 기관의 예금 및 대출 관리 시스템을 위태롭게하는 범죄

제 1 절 고리 대출죄

사례 1: Fuding 산업과 무역 유한 회사 고금리 대출 사건

-"높은 이익" 표준 결정

사례 2: 회사의 고금리 대출 사례

--고리 대출 및 사기 대출 범죄의 정의.

사례 3: 제나라 모 씨는 은행 자금을 인출하고, 고이자 대출.

-'행위자가 자신의 자금을 다른 사람에게 빌려주는 것' 행동의 정성.

섹션 ii 대출, 어음 수락 및 금융 어음 사기 범죄

사례: 나씨가 대출사건을 사취했다.

대출죄, 어음인수죄, 금융어음죄, 대출사기죄의 경계

섹션 iii 공공 예금의 불법 흡수

사례 1: 중부증권유한책임회사, 모붕이 공공예금안을 불법적으로 흡수하다.

-"위탁 재무 관리" 와 "공공 예금의 불법 흡수" 의 정의

사례 2: 위남 유호탑 공원 유한공사, 혜모 씨가 공공예금안을 불법적으로 흡수한 경우.

-위장 된 공공 예금 흡수를 어떻게 결정합니까?

사례 3: 공공 예금의 높은 불법 흡수.

공공 예금의 불법 흡수 및 기금 모금 사기의 정의.

사례 4: 폰이 무단으로 금융기관을 설립하여 공공예금안을 불법적으로 흡수하다.

--공공 예금의 불법 흡수 범죄의 주요 자격.

섹션 iv 대출 범죄의 불법 발행

사례 1: 주 불법 대출 발행.

--불법 대출 발행 범죄의 주관적 측면 확인

사례 2: 대출 사건의 불법 발행을 고려하다.

불법 대출죄와 공금 횡령죄, 직무 소홀죄의 경계 등.

사례 3: 돈 씨가 불법적으로 대출을 발행하다.

대출 불법 발행 중' 국가 규정 위반' 인정 등.

섹션 v 는 고객의 자금을 흡수하는 범죄를 기록하지 않습니다.

사례 1: 말이 고객 자금을 흡수하여 입금하지 않았다.

고객 자금을 흡수하여 불입금죄와 공공예금죄의 불법 흡수의 경계.

사례 2: 보험 지사에서 고객의 자금을 기록하지 않았습니다.

고객의 자금 불입금죄와 불법 자금 운용죄의 경계를 흡수하다.

사례 3: 양은 고객의 자금을 흡수하여 계상하지 않는다.

고객의 자금을 흡수하여 불입금죄, 공금 횡령죄, 자금 횡령죄의 경계.

제 4 장 고객 및 공공 자금 관리 시스템을 위태롭게하는 범죄

제 1 절 신탁운용신탁재산위반죄

사례: 한 지점에서 위탁 재산을 이용하여 신탁을 위반하다.

-신탁사용신탁재산죄 중' 신탁의무 위반' 인정 등.

섹션 ii 자금 불법 사용 범죄

사례 1: 리 불법 자금 사용 사례

--자금의 불법 사용에 대한 범죄 주체의 인정 등.

사례 2: 왕은 보험 자금 사건을 불법적으로 사용했습니다.

불법 자금 사용죄에서' 국가규정 위반' 인정 등.

제 5 장 금융 어음 및 증권 관리 시스템을 위태롭게하는 범죄

섹션 I 금융 어음 위조, 변경 범죄

사례 1: 왕 등 위조 신용카드 사건.

-위조 신용카드 행위의 정성.

사례 2: 리우 위조, 금융 티켓 사례 변경.

-빈 어음을 채우는 행위 결정

섹션 ii 신용 카드 관리 범죄 방해

사례 1: 홍 씨, 설 씨 등이 위조된 신용카드 사건을 소지하고 운송한다.

-'위조된 신용카드 보유 운송' 등의 행위에 대한 인정.

사례 2: ge Zhuo 및 기타 여러 은행 신용 카드 사기.

-'가짜 신분증으로 신용카드 사기' 와 같은 행위를 규명하다

사례 3: 왕 등은 다른 사람으로 가장하여 카드 사건을 처리하고 판매한다.

-위조 된 신용 카드를 판매, 구매 또는 타인에게 제공하는 것을 확인하십시오.

사례 4: 손모, 모양 등 신용카드 사기, 신용카드 관리안 방해.

--신용 카드 사기 및 신용 카드 관리 방해 범죄의 정의.

섹션 iii 는 규정을 위반하여 금융 티켓을 발급합니다.

사례: 양 위반 발권 사건.

--금융 티켓의 불법 발행 범죄의 주관적 측면.

섹션 iv 불법 어음 수락, 지불, 보증죄

사례: 장 등 불법 인수어음 사건.

--금융 티켓의 불법 발행과 어음 사기죄의 정의.

제 6 장 증권 선물 관리 시스템 범죄 위험

섹션 I 내부자 거래 및 내부자 정보 유출 범죄

사례 1: 호 모, 주 모 내막 거래안

--내부자 거래 범죄 주체 및 내부자 정보 확인

사례 2: 장, 이 내막 거래, 내막 정보 유출 사건.

-"제안" 동작 및 "누락" 동작의 정의

섹션 ii 는 비공개 정보를 사용하여 거래 범죄를 수행합니다.

사례 1: 한은 비공개 정보를 이용해 거래한다.

비공개 정보 거래죄와 내막 거래, 내막 정보 유출 범죄의 정의를 이용하다.

사례 2: 장은 미공개 정보를 이용하여 거래 미수안을 진행한다.

-미공개 정보를 이용한 거래죄의 미수 형태가 있는지 여부.

섹션 iii 증권 선물 거래 허위 정보 범죄를 조작하고 보급합니다.

사례: 이 씨는 증권거래 허위 정보사건을 날조했다.

-"거짓 정보" 식별 등.

섹션 iv 투자자를 속여 증권, 선물 계약을 매매하는 범죄

사례:, 이사기 투자자 매매 증권 선물 계약안.

투자자를 속여 증권 선물 계약죄의 주관적 측면과 주체의 인정을 매매하다.

섹션 v 증권 선물 시장 조작 범죄

자오 조작 "연꽃 msg" 주가 사건

-'다른 수단으로 증권선물시장 조작' 등의 행위에 대한 인정

제 7 장 외환 관리 시스템 파괴 범죄

제 1 절 도피죄

사례: 왕 등이 결환하여 도주하다.

--탈환죄의 주체의 인정

섹션 ii 외환 사기 범죄-

사례: 왕 모 씨, 시 모 씨가 외환을 사기쳤다.

--외환 사기 범죄의 확인

제 8 장 돈세탁 범죄

사례 1: 위안 신용 카드 사기 사건

-돈세탁 범죄의 주체 결정

사례 2: 특히 돈세탁 사건

-돈세탁 범죄의 주관적 측면 결정

사례 3: 왕 돈세탁 사건

돈세탁죄와 마약, 장물 등을 숨기는 죄의 경계.

사례 4: 황변, 범죄의 죄를 숨기다.

-돈세탁 범죄의 대상을 결정하는 등.

제 9 장 금융 사기 범죄

제 1 절 대출 사기

사례 1: 대출 상환을 피하기 위해 자금을 이체하다.

-확인 후 의도적으로 대출금을 상환하지 않습니다.

사례 2: 한 부동산 개발회사가 대출 사기 사건을 실시했다.

-단위별로 대출 사기를 식별합니다.

사례 3: 리, 강씨가 다른 사람의 대출 사건을 불법적으로 취득하다.

대출 사기와 횡령, 사기 등 범죄의 경계.

사례 4: 리 사기 대출 사건.

-대출 사기의 범죄 형태 결정

사례 5: 리우 대출 사기 사건

-사기성 보증 형태의 사기성 대출에 대한 정성 분석.

섹션 ii 어음 사기

사례 1: 함께 어음 사기 사건.

-빈 어음을 훔친 후 사용 행위에 대한 정성 분석.

사례 2: 오 모 어음 사기 사건

-어음 사기와 계약 사기 간의 경쟁

섹션 iii 신용장 사기

사례: 장 신용장 사기 사건

신용장사기죄는 반드시 불법 점유를 목적으로 해야 합니까?

섹션 iv 신용 카드 사기

사례 1: 첸 신용 카드 사기 사건

-"위조" 및 "악의적 인 당좌 대월" 확인

사례 2: 생강 신용카드 사기 사건

-"사기 사용" 및 "사기 사용 가짜 신원" 과 같은 행위 식별

사례 3: 금 절도 및 신용 카드 사기

-도난 및 신용 카드 사용 등의 행위를 식별합니다.

사례 4: 리 신용 카드 사기 사건

-"다른 사람의 신용 카드 사기" 행위 확인

사례 5: 린은 다른 사람의 신용 카드를 도용하여 사용한다.

-"다른 사람의 신용 카드 침해 및 사용" 행위 확인

사례 6: 두씨 등이 신용카드를 털고 사용한다.

-"신용 카드 강탈 및 사용" 확인

사례 7: 쇼 씨가 금융 티켓을 위조한 사건.

-"다른 사람의 신용 카드 위조 및 사용" 행위 확인

사례 8: 장 신용 카드 사기 사건

-"악의적 인 당좌 대월" 신용 카드 사기 식별

섹션 v 보험 사기

사례 1: 루 등 보험 사기 사건.

-결함 보험 사기에 대한 정성 분석.

사례 2: 장 등 고의적인 살인, 보험 사기 사건.

-보험 사기의 수를 결정하십시오.

사례 3: 장 보험 사기

-"사기 보상" 의 질적 특성

사례 4: 선회사는 화주를 파괴한 후 사기 보험 사건을 돕는다.

--보험 사후 정성 분석 및 보험 사기.

사례 5: 정, 상내외 결탁과 사기 보험 사건.

-보험회사 직원과 보험 계약자 등의 정성.