갑을 쌍방은 사전 상호 이해를 거쳐 을측이 갑의 주식에 투자하고 갑이 말레이시아 증권거래소에 상장할 수 있도록 돕는 계획에 대해 전략적 협력을 진행했다. 협력 과정에서 쌍방의 상업 행위를 규범화하고, 협력의 권리와 의무를 명확히 하기 위해, 쌍방은 평등과 호혜, 우호적인 협상의 원칙에 따라 다음과 같은 협력 협의를 달성했다.

1. 기본 정보

1. 1 의상장회사의 기본 상황: 갑은 중국 대륙에 등록하고 합법적으로 존속되는 유한책임회사로, 주로 죽건축재를 경영한다 (첨부-회사 소개 참조).

1.2 상장목적지는 쌍방이 기업의 기본 상황에 따라 결정하며, 을측은 갑측이 말레이시아 증권거래소에 상장하는 것을 도울 것이다. 갑은 상장회사로서 회사의 업무 독립, 자산 완전성, 재산권이 분명하고 상장회사의 기업지배기준에 따라 엄격하게 운영될 것을 보증한다.

2. 협력 방식

2. 1. 투자 방안: 을측은 현금으로 갑에 투자한다.

2.2. 을측이 투입한 현금은 지분 개편 전 갑의 순자산에 대한 증액으로 사용될 것이다. 증자 후 홍콩 코넬은 주식개혁을 진행하고, 주식개혁 후 주당 0.2 위안으로 코넬국제지주유한회사에 발행한다.

2.3. 갑이 지분 재편을 완료한 후 을측의 주식비율은 갑의 재무감사보고서에 따라 결정된다 (첨부-갑이 20xx 년 6 월 30 일까지의 재무감사보고 참조).

3. 주식 감축 또는 탈퇴 협정

3. 1 갑이 성공적으로 상장된 후' 회사법' 과' 증권법' 규정에 따라 을측은 갑주의 양도권을 보유하며 보유 주식의 3 분의 1 을 초과하지 않기로 합의했다.

3.2 갑은 20xx 년 6 월 30 일까지 출시될 예정이다. 특별한 이유로 예정대로 상장하지 못한 경우, 을측은 갑측에 전체 출자를 환불하고 은행 당좌이자에 따라 배상을 요구할 권리가 있다. 。

3.3 상장하기 전에 갑을 쌍방이 생산, 경영 또는 기타 방면에서 중대한 차이가 있거나 을측이 주주권을 남용하는 경우, 갑은 을측의 주식을 환매하여 스스로 처리할 수 있다.

4. 주식 선매권

갑이 지분 융자 재융자를 할 때 을측은 주식비율 (완전 희석) 에 따라 상응하는 수량의 주식을 구매할 권리가 있다.

5. 실사

지분 융자협력협정이 체결된 후 을측은 갑에 대한 법률 및 재무실사할 권리가 있으며, 갑측은 합작에 상응하는 재무자료를 제공할 의무가 있다.

6. 선언과 약속

6. 1 갑은 중국법에 따라 합법적으로 설립되었고, 완전한 권력과 권한을 가지고 그 재산을 소유하고 경영할 수 있으며, 그 영업허가증에 기술된 서면 또는 구두로 을측에 설명하는 업무에 종사하며, 을측과 본 계약을 체결하는 행위는 이미 갑주주총회의 비준을 받았다.

6.2 정식 계약서에 서명할 때 갑과 관련된 진행 중인 소송이나 중재는 없습니다. 또는 그러한 소송이나 중재와 관련된 이행되지 않은 판결이나 명령.

7. 협력 과정에서의 기밀 유지 의무

쌍방의 권리와 상업적 이익을 보장하기 위해 쌍방은 협력 과정에서 다음과 같은 기밀 관리 협의를 엄격히 준수해야 한다.

7. 1 쌍방은 투자와 상장에 대해 서로 교류하는 모든 구두 또는 서면 정보와 자료가 기밀이며, 쌍방은 본 계약의 규정에 따라 해당 정보와 자료를 엄격하게 기밀로 유지해야 한다는 것을 인정하고 확인한다. 쌍방이 최종적으로 합작에 성공하지 못하더라도, 쌍방은 상대방의 프로젝트와 모든 정보를 적어도 3 년 동안 비밀로 유지해야 할 의무가 있다. 단, 해당 정보가 이미 다른 당사자가 쌍방 이외의 경로를 통해 알려지지 않은 경우는 예외입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언

7.2 어느 당사자도 위 조항에 언급된 기밀 정보를 법률 또는 재무 컨설턴트에게 필요에 따라 공개할 수 있지만, 해당 기밀 정보를 알고 있는 법률 또는 재무 컨설턴트도 본 계약의 기밀 유지 규정을 위반한 전문 컨설턴트와 같은 기밀 유지 의무에 따라 공동 책임을 져야 합니다.

7.3 양 당사자는 다음과 같은 경우 관련 당사자가 본 계약의 규정에 따라 관련 정보를 기밀로 유지할 필요가 없다는 데 동의합니다.

7.3. 1 본 계약의 양 당사자가 아닌 채널을 통해 기밀이 필요한 정보를 대중이 이미 알고 있는 경우 양 당사자는 해당 정보를 기밀로 유지할 필요가 없습니다.

7.3.2 중국 법률 및 상장 규칙의 요구 사항에 따라 당사자가 기밀 정보를 공개해야 하는 경우 관련 법률 및 상장 규칙의 요구 사항에 따라 공개할 수 있습니다.

7.3.3 본 계약이 어떤 이유로 종료되든 위의 기밀 유지 의무는 여전히 유효합니다.

8. 근면과 성실

쌍방은 본 계약의 규정에 따라 협력하는 과정에서 근면한 정신을 준수하고 성실신용의 원칙을 견지하며 각자의 직책 범위 내에서 일을 완성해야 한다. 쌍방은 같은 업종에서 통용되는 상업윤리와 직업규범을 준수하고, 프로젝트의 원활한 진행을 촉진하기 위해 상대방의 업무에 가능한 모든 노력을 기울여야 한다.

9. 유효 기간

본 계약은 쌍방이 서명하고 현금을 지정 계좌에 투입한 날부터 효력이 발생한다.

10. 계약 위반에 대한 책임

본 계약에 따른 의무, 보증 및 약속을 위반한 당사자는 위약을 구성하며, 이로 인해 다른 당사자가 입은 모든 손실에 대해 배상해야 합니다.

1 1 관련 법률 및 분쟁 해결

본 계약의 서명, 설립, 발효, 이행, 해석, 종결 및 분쟁 해결은 모두 중화인민공화국의 법률의 관할하에 있습니다. 본 계약으로 인해 발생하는 및/또는 본 계약과 관련된 모든 분쟁은 쌍방이 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. 쌍방은 본 계약 분쟁의 관할 법원이 본 계약의 서명지법원이라는 데 동의했다.

12. 기타 조항

본 계약의 정본은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다.

주식 금융 계약 2 당사자 a:

파티 b:

C 측: (b 측 주주)

갑을, 을, 병방이 선행 상호 이해한 후, 갑에 대해 을측에 지분 투자를 계획하고 을측이 상교소 또는 심교소 상장에 전략적 협력을 할 수 있도록 협조하는 것을 감안해 본다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) 협력과정에서 삼방의 상업행위를 규범화하기 위해 협력에서의 권리와 의무를 명확히 하기 위해, 삼방은 평등과 호혜, 우호협상의 원칙에 따라 협력문제에 대해 다음과 같은 계약을 체결하였다.

1. 기본 정보

1. 1 의상장사 기본상황 갑은 중국 대륙에 등록하고 합법적으로 존속되는 유한책임회사로 주로 종사한다.

1.2 상장목적지는 3 자가 기업의 기본 상황에 따라 작성하며, 을측은 갑이 국내 증권거래소에 상장하는 것을 도울 것이다. 을측은 상장회사로서 회사의 업무 독립, 자산 완전성, 재산권이 명확함을 보장하고, 을측이 갑의 상장에 영향을 줄 것으로 생각하는 역사적 유류 문제를 적극적으로 해결하고 상장회사의 기업지배기준에 따라 엄격하게 운영한다.

2. 1 투자방안 1: 갑이 디지털 액자사업부와 4000 만원의 현금으로 을측에 투자하여 을측 주식의%, 을측이 전액 출자하여 디지털회사를 설립하고 운영한다. 방안 2: 갑은 디지털 액자사업부로 을측에 투자하여 을측 지분 65,438+06%, 을측은 디지털회사를 설립하고 보유하고 있다.

2.2 관리팀 설립 및 권한

2.2. 1, 을측 이사회, 갑측은 지분 비율에 따라 이사회의 상응하는 의석을 취득하여 법적으로 규정된 권리를 행사한다.

2.2.2 이사회, 이사회는 5 명으로 구성된다. 이 중 갑당 2 명, 을측 3 명은 직권이 회사법의 규정에 부합되지만 이사회 전체구성원은 회사 정관 개정, 조직 형태 변경, 등록자본 증가 또는 감소, 자산 매각, 지분 매각, 분립, 해산에 합의했다.

2.2.3 관리팀의 주요 분업;

2.2.3. 1 사장선생은 회사의 총지배인으로 임명되어 이사회의 결정에 따라 회사의 전면적인 업무와 인사 계획을 책임지고, 회사의 각종 결정을 성실히 관철하고, 집행하고, 실행한다. 회사의 발전 계획, 시행 세칙 및 구체적인 작업 계획을 제정하다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

2.2.3.2 재무감독 (을측이 임명) 재무감독은 회사의 일상적인 재무관리 업무뿐만 아니라 사장의 업무도 담당한다. 또한 이사회의 권한에 따라 특정 회사가 서명한 문서에 서명할 권리가 있습니다. 이런 문건은 매우 중요한 지출에만 국한되며 정상적인 생산 경영을 방해해서는 안 된다.

2.2.3.3 과 재무 관리자 (갑이 위임) 는 재무 책임자와 사장이 재무 관리를 수행하는 데 도움을 줍니다. 회사의 규칙과 제도를 위반하지 않는 한, 그 채용과 해고는 갑측이 결정한다 .....

2.2.3.4 및 기타 재무 담당자는 필요에 따라 제안을 협상하거나 회사에서 필요에 따라 고용합니다.

3. 주식 인센티브 제도

3. 1 에 명시된 성과 요구 사항을 충족하면 회사는 순이익의 5% 를 지분 인센티브로 사용해야 합니다. 여기에 반드시 지분 인센티브의 다음 몇 가지 측면, 명목 가격 양도인지 현금 인센티브인지 분명히 해야 한다. 인센티브 대상이 누구인지, 주식 인센티브가 약속한 시간. 지분 인센티브의 구체적 분배 방안, 지분 인센티브 방안은 누가 주도하고 결정하고, 을측이 참여하는지, 얼마나 참여하는가? 3.2 인센티브가 시행된 후 두 개의 인센티브나 지속적인 인센티브가 있는지, 있다면 구체적으로 어떤 계획이 있는지.

3.3 회사가 에서 규정한 실적 요구 사항을 충족시키지 못하면 회사는 실적 달성 정도에 따라 상응하는 주식을 즐기지만, 최소 점유율은 을측이 보유한 주식의 50% 를 넘지 않아야 한다. 90% 의 실적 요구 사항을 달성하면 갑측이 을측에 대한 지분 비율은 18%(90%) 이다.

4. 주식 감축 또는 탈퇴 협정

4. 1 을측이 상장에 성공하면 갑측은' 회사법',' 증권법' 규정에 따라 을측이 보유한 주식을 양도한다.

4.2 을측이 연내에 상장할 수 없고, 그 경영 및 재정상황이 연년의 80% 미만이면, 병측은 갑이 환매 요구를 제기한 지 3 개월 이내에 갑이 보유한 원주를 환매하여 을측에 반환하여 관리하는 경우, 갑을 반환하면 이윤의% 를 누릴 것을 약속한다.

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