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고액의 이윤을 얻기 위해 사기단은' 자동차 구매 계약금' 사기를 설정하고, 다른 사람의 신분으로 고급 자동차를 할부로 구매하고, 3 개월 이내에 4S 3 개 매장에서 6 대의 고급차를 사취한 다음 중고차상에게 저가로 팔아 200 여만원의 액수를 기록했다.
최근 장쑤 성 회안시 회음구 검찰원이 공소를 제기했다. 법원은 대출 사기죄로 각각 오붕, 주지강, 노재재, 이소무 5 년 10 개월에서 1 년 6 개월 등 징역을 선고하고 2 만원에서 8 만원까지 다양한 벌금을 부과했다. 홍건강, 펑지명은 돈세탁죄로 각각 징역 2 년 6 개월, 유기징역 1 년 6 개월, 벌금 2 만원, 만 원을 선고받았다. 1 심 판결 이후 노재재는 자신이 단지' 백가' 를 도와 대출을 하고 있다고 생각했는데, 그 행위는 사기에 속하지 않아 항소를 제기했다. 2023 년 3 월 2 일, 2 심 법원은 항소를 기각하고 원심을 유지했다. 이로써' 자동차 계약금' 뒤에 숨겨진 불법 이익사슬이 완전히 끊어졌다.
부화하기 쉽다
그 단체는 자동차 대출 사기 사건을 계획했다.
연운항에서 증기 무역 사업에 종사하는 오붕은 평일에 돈을 헤프게 써서 나이트 클럽, 바 등 유흥업소에 출입하는 것을 좋아해서 늘 수입이 부족한 경우가 많다. 사치 소비를 만족시키기 위해, 그는 자동차 사기를 이용하는 생각을 생각해냈다.
오붕은 현지에서 대출 중개를 하는 좋은 친구 주지강을 찾아 자신의 사기차 계획을 공유했다. 두 사람은 한 박자에 딱 맞았지만 두 사람 모두 개인 명의로 차를 사고 싶지 않아 자동차 사기에 대한 생각을 대출 중개인 노재에게 알렸다. 루 Youcai 듣고 후, 기꺼이 가입 하기로 합의 했습니다. 지인이 집에서 범행을 간파하는 것을 막기 위해, 세 사람은 이웃구 회안에서 자동차 사기 계획을 실시하는 것을 상의했다.
세 사람은 곧 각자의 분업을 분명히 했다. 육재재는 대출 수요가 있는' 백가' (징신 공백, 자산이 약한 사람) 를 찾아 회안과 연운항을 오가게 했다. 오붕은' 백가' 를 포장하고, 차량 매매에 필요한 재료를 위조하고,' 백가' 를 4S 상가에 가지고 가서 자동차 대출을 사는 일을 담당하고 있다. 주지강은 오붕과 합작하고, *
가능한 한 빨리 적절한' 대출자' 를 찾기 위해 육재재는 위챗, QQ, 작은 광고 게시 등을 통해 대출 광고를 발급한다. 돈과 대출이 절실히 필요한' 백가구' 를 찾다. 곧 물고기 한 마리가 낚시에 걸렸다.
노동력의 분업
"백가" 를 이용하여 호차를 사취하다
오보가구' 는 대출을 받아 소 한 마리를 사고 싶어, 위챗 를 통해 대출 중개 노재재에게 연락했다.
"나는 너를 도와 대출을 할 수 있지만, 너는 먼저 나와 함께 회안에 가야 한다. 그곳의 대출은 쉽게 승인된다. 우리는 먼저 너에게 차를 사야 한다. 차가 있어야 대출할 수 있다. " 루 Youcai 당신이 대출을 원한다 면, 당신은 그들과 함께 완전히 협조 해야 합니다 돌을 알려줍니다. "꼭 정식으로 입어야지, 사장처럼 보인다. 4S 가게에 도착하면 말을 적게 하는 것을 잊지 마세요. "
며칠 후, 루 Youcai 는 석두 회안 우 펭 (Huai' an) 과 주지강 (Zhu Zhiqiang) 을 만나러 차를 몰고 갔다. 오붕과 주지강은 만족스럽게 돌을 바라보았다. 그는 정장을 입고 사장의 자세를 취하고 있다. 그들은 즉시 그를 은행카드와 휴대전화 카드로 데리고 가서, 차를 사는 데 필요한 선불을 미리 은행카드로 옮겼다. 그런 다음 그들은 아우디 4S 가게에 가서 아우디 A6L (34 만 8000 원) 을 골랐다. 역사는 이 가게와 자동차 구매 계약을 체결했고, 오붕은 준비한 은행카드로 계약금 654.38+028 만원을 지불했다. 판매원은 즉시 자동차 금융회사에 연락하여 차대출 수속을 도와 주었다.
"잠시 시간을 내서 이 쪽지의 내용을 기억하면 대출을 받을 수 있다." 출점 후 오붕사는 석모씨에게 근무단위, 주소 등의 정보가 적힌 종이 한 장을 건네주고, 석씨가 차량 등 물자의 위탁 계약서에 서명하고 즉석에서 사진을 찍도록 했다. 나중에 그들은 석두 데리고 은행에 가서 대출 업무를 담당하는 직원을 만났다. 역사는 쪽지 내용에 따라 직원들의 질문에 순조롭게 대답한 뒤 오붕이 미리 인터넷에서 위조한 대출 자료를 은행 직원에게 넘겼다. 곧 대출 심사가 순조롭게 통과되었다. 그는 오붕 슐라이버의 이름으로 4S 상점에 가서 차를 가져갔다.
시장 간 거래
이윤을 얻기 위해 저가로 팔다.
대출 계약에 따르면 4S 상점은 10 근무일 이내에 차량 담보를 완료해야 합니다. 그러나 매번 가게 내 판매원이 오붕에게 연락할 때마다 오붕은 일이 있다는 이유로 회피해 차량 담보 수속을 할 수 없게 되었다.
차를 들고 오붕 등은 인터넷에서 가짜 차량 합격증을 얻어 연운항까지 차를 몰았다. 2020 년 8 월 오붕은 이 차를 중고차 거래에 종사하는 홍건강에 30 만원의 가격으로 팔았다.
홍건강은 이 참신한' 중고' 호차를 보고 의심스러워했다. 정상적인 상황에서 차량에는 합격증, 인보이스, 강제보험, 차키 두 개가 있어야 하는데, 그 앞에 있는 차에는 번호판도 없고 영수증도 없고 열쇠 하나만 있습니다. 홍건강은 차량 운행 노선에 대해 의심을 했지만 이익을 위해 이 아우디를 샀다.
"첫 발이 대성공을 거둘 줄은 생각지도 못했다." 단맛을 맛본 오붕 등은 일발 걷잡을 수 없다. 이후 3 개월 동안 그들은 한 씨, 쳉 모 씨, 곡 모 씨, 구 씨의 신분을 이용해 같은 수단으로 볼보 S90 한 대, 볼보 XC60 한 대, 아우디 A6L 한 대, 아우디 Q5L 세 대를 속여 홍건강, 펑에게 팔았다.
오붕이 같은 아우디 4S 가게에서 두 번 연속으로 차를 가져갈까 봐 의심을 자아내고, 고향 이소무에게 연락해서 오붕을' 백호' 라는 아들의 이름으로 한 번 대신하여 그 가게에서 차를 한 번 인출하는 동시에 비용을 지불해 달라고 했다. (윌리엄 셰익스피어, 오붕, 오붕, 오붕, 오붕, 오붕, 오붕) 주지강은 계약금 및 기타 대금비용을 공제한 후 자동차 판매의 나머지 돈을 분배했다. 사건이 발생했을 때, 네 사람의 위법소득은 이미 다 써버렸다.
동창실발
사기단이 진면목을 드러내다.
202 1 년 6 월 5 일, 회음구 검찰원은 대출사기죄로 오붕, 주지강, 노재재, 이소무에 대해 공소를 제기했다. 같은 해 165438+ 10 월 12/2 회음구 검찰원이 홍건강 돈세탁죄를 고발했고,165438+/Kloc.
검찰에 따르면 이것은' 차 구입-사기-자동차 판매-장물 분배' 를 통해 돈을 모으는 범죄 집단이다. 2020 년 8 월 이후 오붕과 주지강은 5 개' 백가' 를 이용해 총10.33 만원의 대출을 사취했다. 육유
4 명의' 백가' 만 회안에 연락해서 5 번의 사기대출에 참여해 총 1 104000 원을 사취했다. 이소무는' 백가' 아들 중 한 명으로 차를 옮기는 것을 도왔고, 함께 사기 대출 행위에 참여해 총 22 만 6000 원을 사취했다.
홍건강은 오붕처에서 아우디 A6L, 볼보 S90, 볼보 XC60, 아우디 Q5L 등 차량을 싼값에 매입해 전매해 돈세탁 혐의로 65 만 7700 여원, 불법이익 약 654 만 38+0 만 8 천 원을 받고 있다. 그러나 펭은 다른 사람을 소개하여 오붕에게 자동차를 매입하고, 차량이 불법으로 취득되는 것을 알면서도 여전히 인터넷에서 가짜 영수증을 처리하고, 오붕 등이 대출사기를 통해 얻은 차량이 차관소에서 정상적으로 패를 거래하고, 오붕 등이 범죄 소득을 옮기는 것을 돕는다. 개인 이익 1200 원.
본 사건 중 5 명의' 백가' 는 주관적으로 범죄자가 대출 사기를 했다는 증거가 부족하다는 것을 알고 있으며, 객관적으로도 대출을 사취한 후 차량을 되팔거나 장물을 발행하는 등 구체적인 범죄 행위를 실시하지 않았다. 그래서 그들의 법적 책임을 따지지 않았다. 202 1 12 15, 법원은 본 사건에 대해 1 심 판결을 내렸다.
(이 기사에 언급된 인물들은 모두 가명임)
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