불법 자금을 모으는 것은 사회에서 어떤 핑계를 통해 대중에게 자금을 모으는 행위이다. 그렇다면 불법 자금을 모으는 기준은 무엇일까? 불법 자금을 모아 범죄를 구성하다. 액수가 비교적 큰 것은 보통 5 년 이하의 징역에 처하고, 동시에 구속 벌금과 벌금을 부과한다. 액수가 큰 5 년 이상 징역이라면 벌금도 부과된다. 1. 불법 자금을 처분하고 액수가 큰 경우 5 년 이하의 징역이나 구속, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 5 년 이상 징역형을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 징역 또는 무기징역, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금이나 재산 몰수. 불법 자금을 모으는 것은 독립된 범죄가 아니다. 형법의 불법 모금은 공공 예금죄를 불법적으로 흡수하고 사기죄를 모으는 것을 가리킨다. 불법 자금을 모으는 것은 사기 수단으로 불법 자금을 모으는 것을 의미하며, 액수가 비교적 크다. 불법 모금이란 승인되지 않은 회사, 기업, 개인 또는 기타 조직을 말한다. 법률 법규를 위반하고 부적절한 경로를 통해 사회 대중이나 단체로 자금을 모으는 행위는 본죄의 본질이다. 몇 년 동안 불법 자금을 모으는 공범자입니까? 같은 범죄에서의 지위에 근거하여 주범에 속한다. 같은 범죄에서의 작용으로 볼 때, 부차적 또는 보조적 역할을 한다. 형법 제 27 조는 같은 범죄에서 부차적이거나 보조적인 역할을 하는 것은 공범이라고 규정하고 있다. 공범자는 마땅히 가볍게, 경감하거나 처벌을 면제해야 한다. 형법' 제 176 조는 "공공예금을 불법적으로 흡수하거나 공공예금을 편입하여 금융질서를 어지럽히는 사람은 3 년 이하의 징역이나 구속, 또는 단벌금 2 만원 이상 20 만원 이하에 처한다" 고 규정하고 있다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 3 년 이상 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. 범죄 구성요건 분석범죄 구성요건은 범죄 성립과 범죄 주체 형사책임을 추궁하는 근거다. 따라서 우리나라의 현행 형법에 불법 모금죄를 설립하는 것은 구체적인 범죄 구성 요소를 더 분석하고 검토할 필요가 있다.

(a) 범죄 주체는 자연인과 단위를 포함한 일반 주체이다. 여기서 특별히 강조해야 할 것은 법적 허구의 인격 주체인 단위입니다. 그렇지 않으면 우리는 형법을 통해 사법실천에서 대량의 단위 (단위가 단독으로 존재하거나 단위와 자연인, 단위와 단위 * * *) 를 실시하는 불법 모금 행위를 규제할 수 없습니다.

(2) 범죄의 주관적 측면은 고의적이다. 당사자는 자신의 불법 모금 행위가 사회에 해를 끼치는 결과를 낳을 수 있다는 것을 알고 있으며, 이런 결과가 발생하기를 바란다. 단위 불법 모금 사건에서, 이런 고의적인 단위의 주관자, 직접책임자와 기타 책임자들은 고의로 단위 명의로 사회에 해를 끼치는 특정 결과를 추구한다. 고의적으로는 단위 범죄가 단위 구성원의 공통된 인식과 의지로 단위 구성원의 개인인식과 의지와는 엄격한 차이가 있다.

(3) 범죄의 대상은 국가 금융 관리 질서이다. 불법 자금을 모으는 것은 형식적으로 자본 운영 과정이다. 즉, 주식, 채권, 복권, 투자기금 증권 또는 기타 채권 증빙을 발행함으로써, 특정 대상이 아닌 자금을 집중시켜 정식 투자자 (주주, 채권자) 로 만드는 경우가 많은데, 흔히 인원수가 많고 금액이 커서 국가 금융관리 질서를 심각하게 파괴하는 경우가 많다. 따라서, 우리는 형법 제 3 장 제 4 절 금융관리질서를 파괴하는 범죄에 불법 모금죄를 포함시켜 형법 체계 전체에서 마땅히 받아야 할 지위를 확립할 것을 건의합니다.

(4) 범죄의 객관적 측면은 관련 부서가 법정 절차에 따라 비준하지 않은 모금 행위이다. 주로 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권증명서 등을 불법으로 발행하여 비특정 사회대상으로부터 자금을 모집하고 일정 기간 동안 현금, 실물 등으로 투자자에게 이자를 갚거나 기타 수익을 내겠다고 약속했다.

자금을 모으는 사기죄는 실제로 특수한 사기이기 때문에 일반 사기의 특징과 일반 사기가 가지고 있지 않은 특수성을 가지고 있다.

둘 사이의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

1, 범죄 대상이 다릅니다. 자금을 모으는 사기죄의 대상은 돈과 재산을 포함한 비특정 다수의 사람들이 자금을 모아 이윤을 모으는 데 사용하는 자금이다. 그러나 후자의 범죄, 즉 사기죄의 대상은 특정 개인이나 기관에 대한 사기와 그 돈을 얻는 것이다. (존 F. 케네디, 돈명언) (알버트 아인슈타인, 범죄명언)

객관적인 행동의 표현은 다릅니다. 사기죄는 객관적으로 허구의 사실을 이용하거나 진실을 숨기고, 사기범이 재물을 인도할 수 있도록 하는 행위로 나타난다. 사기꾼들이 내놓은 재산은 투자이익일 수도 있고 물건을 살 수도 있다. 자금을 모으는 사기와 사기죄에 대하여 말하자면, 자금을 모으는 사기죄는 특별법이다. 따라서 사기 수단으로 자금을 사취하는 사람은 반드시 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받아 처벌해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기)

둘째,' 불법금융기관 금지와 불법금융업무활동에 관한 통지' 규정에 따르면, 기관이나 개인이 법정절차에 따라 비준하지 않고 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채권증명서 등을 발행하는 방식으로 사회대중에게 자금을 모금하고 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속한 것이다

불법 자금 모금의 특징

1, 승인 권한이 없는 부서의 승인 없이 자금을 모으는 것을 포함하여 관련 부서의 법적 승인 없이 심사권이 있는 부서는 월권으로 자금을 모으는 것을 비준한다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다

2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다.

3. 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모집합니다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다.

불법 자금 조달의 본질을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다. 20 18 불법 모금 처리 기준은 무엇입니까? 자금을 모아 사기죄를 지은 사람은 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 모금 사기죄, 줄거리가 특히 심각하다. 10 년 이상 징역, 무기징역, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금이나 재산 몰수 기금 모금 사기죄를 범하면 액수가 특히 크며, 국가와 국민의 이익에 특히 큰 손해를 입히고 무기징역이나 사형을 선고받고 재산을 몰수한다.

불법 자금 조달 방법 식별:

1, 불법 모금의 본질과 위험을 인식하다.

2. 불법 모금 활동을 정확하게 인정하는 것은 주체자격이 합법인지, 종사하는 모금 활동이 비준되었는지에 달려 있다.

합리적인 투자에 대한 인식을 제고하십시오. 고소득은 종종 고위험을 수반하며, 규범적이지 않은 경제활동에는 엄청난 위험이 수반된다.

4. 불법 자금 조달 위험에 대한 자기 부담에 대한 인식을 제고하십시오. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며, 불법 자금을 모으는 사람이 투입한 자금 및 관련 이익은 법률의 보호를 받지 못한다. 따라서 일부 기관이나 개인이 고금리 예금, 주식, 채권, 기금, 투자 수익이 높은 개발 프로젝트를 판매할 때는 신중하게 식별하고 신중하게 투자해야 합니다.

불법 자금을 모으는 기준은 무엇입니까? 불법 자금을 모으는 것은 일반적으로 자금을 모으는 금액에 비례한다. 자금을 모으는 금액이 클수록 자연처벌력이 커질수록 세 가지 수준이 포함된다. 하나는 액수가 크고, 액수가 크며, 액수가 매우 크다는 것이다. 3 급을 한 번 올리고, 징벌을 한 번 강화하다.

불법 모금죄는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 통해 불법 모금액이 큰 것을 말한다. 불법 모금이란 승인되지 않은 회사, 기업, 개인 또는 기타 조직을 말한다. 법률 법규를 위반하고 부적절한 경로를 통해 사회 대중이나 단체로 자금을 모으는 행위는 본죄의 본질이다. 관련 규제 당국의 법적 승인 없이 사회 (특히 불특정 대상) 에 불법 자금을 모으다. 승인 없이 사회 자금을 흡수하는 경우 승인 없이 주식과 채권을 공개하고 사적으로 발행하다. 두 번째는 일정 기간 동안 화폐, 실물, 지분 등으로 투자자에게 투자 수익을 주기로 약속한 것이다. 어떤 불법분자들은 묘목 제공 등을 통해 자금을 흡수하고, 제품 구매 또는 인수 판매를 통해 보답을 약속합니다. 또 상품 판매의 형태로 자금을 흡수하여 임대, 환매, 양도를 약속하는 형식으로 보답한다. 셋째, 불법적 인 기금 모금의 목적을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 자신의 불법 목적을 감추기 위해 피해자와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.

다음 상황 중 하나가 있는데, 줄거리가 심각하다.

(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상, 단위는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 500 만원 이상 흡수한다.

(2) 개인이 불법으로 흡수하거나 위장하여 공공예금 100 명 이상을 흡수하고, 단위는 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금 500 명 이상을 흡수한다.

(3) 개인이 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 50 만 원 이상 초래하고, 단위는 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자의 직접 경제적 손실을 250 만 원 이상 초래하였다.

(4) 특히 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.

법적 근거:

최고인민법원은 불법 모금 형사사건을 심리하고 구체적으로 법률을 적용하는 몇 가지 문제에 대한 해명을 했다.

제 5 조 개인이 모금 사기를 실시하는데, 액수가 65438+ 만원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 30 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다. 개인 기금 모금 사기, 금액 65438+ 만 원 이상; 이는 주로 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것을 의미하며, 단일 모금 사기의 누적 금액은 65438 만 원 이상에 달한다. 이른바' 불법 점유를 목적으로 한다' 는 것은 범죄자들이 불법적으로 모금한 자금을 자신의 주관적인 목적으로 가지고 있다는 것을 의미한다. 이른바' 사기 방법' 이란 행위자가 허구의 모금 목적을 이용하여 허위 서류와 고액 보답을 미끼로 모금금을 사취하는 것을 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기)