저자 소개: 이, 로펌 주임.
최근 몇 년 동안 비트코인, 레터, dogecoin 등 암호화된 디지털 통화의 화끈한 시장은 하룻밤 사이에 벼락부자를 안고 있는 수많은 사람들의 적극적인 참여를 유도했다. 비안, 화화, OKEx 등의 사이트가 급속히 확대되어 대량의 거래 참여자가 있다. 장사 외에도 많은 사람들이' 광산 발굴' 을 통해 암호화된 디지털 통화를 받기로 했다. 광산 발굴 과정에서 일련의 행위가 발생했고, 어떤 행위는 형사범죄 혐의를 받을 수 있다. 제 생각에는 형사범죄 혐의를 받을 수 있는 행동을 선별하려면 먼저 암호화된 디지털 화폐와' 광산 발굴' 이라는 개념을 이해해야 합니다.
첫 번째 부분은 디지털 통화 암호화와' 마이닝' 의 개념과 성격에 관한 것이다
첫째, 암호화 된 디지털 통화의 개념
구어에서' 가상 통화' 나' 디지털 통화' 는 비트코인, 레터 통화, USDT, dogecoin 등을 가리키는 데 널리 사용된다. 사실' 가상통화' 나' 디지털통화' 의 범위는 비교적 넓다. 일반적으로 우리가 매일 알고 있는 텐센트, 성대한 원보 등 게임통화, 또는 사이트 내 부가가치서비스를 대체하는 인터넷 전용 통화, 암호화된 디지털통화를 포함한다. 이 기사에서는 다양한 행동에 대해 설명합니다. 디지털 통화 암호화는 거래 보안을 보장하고 거래 단위에서 만든 거래 미디어 또는 상품을 제어하는 암호화 기술입니다. 그것은 고정된 발행인이나 관리자가 없는 오픈 알고리즘에서 나온 것이다. 최초의 디지털 화폐는 인터넷 계산을 통해 얻은 것이다. 알고리즘의 총량은 통제할 수 있고, 디지털 화폐의 총량은 고정되어 있으며, 거래 과정은 네트워크의 모든 노드에서 인정되어 거래 행위의 고정성이나 보안을 초래하기 때문이다.
암호화된 디지털 통화는 물리적 통화 또는 공식 통화의 디지털화와는 다릅니다. 비트코인의 위험 방지에 관한 통지 [1] 와' 가상화폐거래의 투기 위험 방지에 관한 공고' [2] 는 그 성격을 가상상품으로 명확하게 정의한다. "통화당국이 발행하지 않고, 법률보상, 강제등 화폐속성도 없고, 실제 통화도 아니고, 화폐로도 시장에 있을 수 없다. 처음에는 화폐를 대량으로 얻기가 쉽지 않았는데, 나중에는 금속 (특히 금은) 이 되었다. 이러한 가치 있는 물품 자체가 선택되고 교환의 권리가 부여되며, 다른 상품이나 서비스는 특정 시점에서 특정 가치 비율에 따라 순환되고 보편적으로 교환될 수 있습니다. 정부 (다른 신용도가 있는 단체 포함) 가 설립된 후 법화를 발행하고 정부의 신용도와 금은비축에 따라 약속함으로써 법인화가 실물 통화 대신 상품이나 서비스를 교환할 수 있게 했다. 법정 통화 (예: 인민폐, 달러, 파운드 등). ) 주권 신용, 통화계약론, 금은비축에 기초하여 반드시 교환가능한 가치를 대표하는 사회적 수용이다. 사회가 받아들인 것은 프랑스 화폐를 발행할 때 주권기관이 프랑스 화폐의 이러한 점유율에 상응하는 신용 약속을 할 것이며, 프랑스 화폐는 실제 실물가치로 전환될 가능성이 있기 때문이다. 일반적으로 각 주권 국가마다 하나의 법정 통화만 사용하며, 중앙은행이 발행하고 통제하며' MPQV' 공식을 엄격히 준수하여 시장에서 심각하게 벗어나는 인플레이션이나 디플레이션을 피한다.
암호화 디지털 통화 뒤에는 주권 신용이나 가치 지원이라고 하는 것이 아니라 블록 체인 기술과 컴퓨터 알고리즘의 비밀과 유통을 통해 얻은 가상의 물건이다. 블록 체인은 분산 데이터베이스를 사용하여 정보를 식별, 전달 및 기록하는 지능형 피어 투 피어 네트워크입니다. 2009 년에 비트코인의 첫 번째 조각이 개발되었고, 어떤 사람들은 그것을' 창조블록' 이라고 불렀다. 디지털 통화를 암호화하는 데 사용되는 컴퓨터 알고리즘은 프로그램이 프로그램에 필요한 해법이나 연산 결과를 완료했다고 생각하는 가상 태그를 생성하고 연산 결과에 따라 이 태그에 특정 디지털 통화 가치를 부여하는 것을 목표로 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 디지털 통화 암호화명언) 이 값 자체는 내재적 가치가 없고, 수학 문제의 해법이다. 기껏해야 솔루션 개발과 소비된' 광산기' 의 구매가격과 에너지 가격에 해당할 수 있지만, 전자는 가치 있는 것을 대표할 수 없고, 후자는 소비만 나타내고 창조는 하지 않는다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)
둘째, "광산 기계" 와 "광산"
암호화된 디지털 통화를 얻는 첫 번째 방법은 연산이며 컴퓨터 ("광기") 를 통해 복잡한 연산 과정을 완성해야 한다. 광기' 는 CPU 칩이나 비디오 카드를 통해 수학 계산에 참여하여' 광산 발굴' 과정을 진행한다. 결과를 계산할 수 있다면 숫자 통화 값 1 또는 점수를 주세요. 비트코인을 예로 들자면,' 발굴' 은 Nonce 를 찾아 해시 (블록 헤드) 에 참여하여 최종 해시 값을 난이도 요구 사항에 맞추는 것이다.
광산' 과정에 관련된 참가자와 설비는 광부, 광산기, 광산기 판매자, 광산지 관리자, 블록 확인 및 방송을 포함한다. 광부들은 광업에 참여하는 모든 사람 또는 조직으로 간단히 이해할 수 있다. 광산지는 단일 광부 채굴 수입의 불안정성을 피하기 위해 광부를 모아 만든 집합이며, 수입 결과는 다른 광부의 경영 공헌에 따라 분배된다. 블록 확인 및 방송은 블록 체인 노드를 기준으로 한 광산기가 대표하는 광부 작업 로드 인증서를 상호 인식하고 다른 노드에 비용을 부과하고 통지하는 것입니다. 광부의 수입은 키가 있는 전자지갑에 저장되어 조회, 사용 및 거래할 수 있다. "광산 발굴" 의 형태는 주로 중앙 집중식 호스팅과 분산으로 나뉜다. 전자는 광부가 광산기를 한 광산지 관리측에 위임하고, 광부는 전기세와 관리비를 내고, 광산지 관리측은 통일적으로 운영한다. 후자는 광부들이 스스로 자신의 광산기를 관리하는 것이다.
필자는 순수' 광산 발굴' 행위 이전에는 위법 혐의가 전혀 없었다고 생각하지만, 5 월 202 1 일 국무원 금융안정개발위원회 제 5 1 차 회의가 열리며 회의 정신에 따라' 비트코인 채굴과 거래행위를 단호히 단속한다' 고 답했다.
두 번째 부분은 불법 "광업" 형사 범죄의 현황입니다.
1. 필자는' 형사사건',' 가상통화',' 광산 발굴' 등의 키워드로 중국 심판 문서망을 검색했고, 132 개 서류가 있다. 사건 문서를 연구한 결과 저자는 다음과 같은 사실을 발견했다.
1. 재판 절차에 따라. 1 심 판결은 81.81%를 차지했다. 2 심 판결은16.67% 를 차지했다. 재판감독은 항소통지서 비율을 1.52% 로 기각했다.
2. 유죄 판결에 근거하다. (1) 1 심 유죄 판결의 주요 분포는 다음과 같습니다. 절도죄는 주로 공공 권력 자원의 절도입니다. 컴퓨터 시스템 관련 범죄는 주로 다른 사람의 컴퓨터에 트로이 플러그인을 이식하여 직무를 이용하여 제어 가능한 컴퓨터 시스템을 이용하여 광산을 파는 것이다. 공공예금죄, 사기죄, 모금사기죄, 조직, 홍보활동죄, 암호화된 디지털화폐발행과 밀접한 관련이 있으며, 소량의 절도 등이 있다. 대량의 사건은 단죄이고, 소량의 사건은 수죄와 처벌이다. (2) 2 심 유죄 판결은 주로 조직, 리더십 전매 활동죄로 50% 를 차지한다. 컴퓨터 시스템 제어, 침입, 파괴 등 컴퓨터 시스템 관련 범죄는18.6438+08% 를 차지한다. 기타 범죄 (강도, 모금 사기, 공공 예금 불법 흡수, 절도 등). ) 는 3 1.82% 를 차지한다. 거의 모든 사건이 원심을 유지했다.
둘째, 필자는 인터넷 검색을 통해 다음과 같은 사실을 발견했다.
2065 438+08 5 월, Tencent.com 은 [3] "XI 시 미중앙구 검찰원이 미리 개입하여 사이버 해커가 가상화폐사건을 도용하여 이 사건의 용의자 3 명을 붙잡았다" 고 보도했다. 이 세 명의 용의자는 전문 인터넷 기술자로' 해커연맹' 을 조직해 다른 사람의 컴퓨터 시스템을 불법 침입하고, 컴퓨터의 가상 화폐를 이전하며, 관련 금액은 6 억 위안에 달한다. (윌리엄 셰익스피어, 해킹, 해킹, 해킹, 해킹, 해킹, 해킹, 해킹) ""
2020 년 165438+ 10 월 하얼빈신문보도 [4] 흑룡강경찰은 범죄 용의자 28 명을 체포해' 콜럼버스고양이 가상화폐'' 발굴' 혐의를 받고 있는 초대형 인터넷 전매안을 성공적으로 적해 총가치가 가깝다
202 1 년 5 월 8 일 법장 보도 [5] 에 따르면 우한 홍산경찰은 "사이버 사기단을 위한 APP 개발을 전문으로 하는 과학기술회사를 파괴한다고 발표했다" 며 "상승기술" 은 연합중신이라는 가상화폐플랫폼 개발을 의뢰했다. USDT 를 충전한 후 "연합중신특화 통화인 ZBCT 를 환전할 수 있다고 주장한 뒤 플랫폼에서 광산기를 구입하면 수익이 난다" 고 주장했지만 광산기는 작동했다. Changsheng Technology Corporation 은 3 년 동안 150 개 이상의 블록 체인, 가상 통화, 전자 지갑, 온라인 쇼핑몰과 관련된 app 및 애플릿을 개발했으며, 거의 모든 온라인 금융 사기 및 MLM 사용자 정의 [6] 입니다.
발표된 사례와 인터넷 보도에 따르면 최근 몇 년 동안 디지털 통화' 광산 발굴' 을 암호화하는 행위와 관련된 위법 범죄가 만연해 높은 금액, 복잡한 행동, 참여역할, 피해 집단 확대 등의 특징을 보이고 있다.
세 번째 부분은 형사범죄와 관련된 불법' 채굴' 에 대해 생각했다.
첫째, 불법적 인 "광업" 에 대한 중국의 태도
20 13 년 2 월 중국 인민은행 등 5 개 부처가 발표한' 비트코인의 위험 방지에 관한 통지' 에서 202 1 년 5 월 국무원 금융안정개발위원회 5 1 차 회의 요구 사항에 이르기까지 암호화된 디지털 통화의 발행과 거래가 거시적인 차원에서 확인되었다 암호화 디지털 화폐는 통제할 수 없는 분산성으로 대량의 범죄 활동에 각광을 받고 있다.
202 1 년 5 월 25 일, 내몽골 발전개혁위는' 가상통화 광산을 단호히 처벌하는 8 가지 조치 (의견원고 요청)' 를 발표했고, 발표 전에 가상통화 광산 거래 행위는 이미 여러 차례 포위 공격을 받았다. 국가에너지국 쓰촨 감독관은' 가상화폐광산 발굴 연구 좌담회 소집에 관한 통지' 를 발부했다.
둘째, 국제적으로 보면.
싱가포르, 한국, 일본 등지에서는 투자자 문턱, 거래소 번호판, 실명인증 메커니즘 등에 대한 요구 사항과 같은 가상 통화 관련 업계 표준 정책을 내놓았다. 인도는 사람들이 직접 거래하고 암호화된 디지털 통화를 보유하는 것을 금지할 준비를 하고 있다. 각 나라와 지역의 대세는 점차 규제에 접근하는 것이다.
셋째, 불법 "광업" 행위의 불법 분석
단순한 개인이 광산기를 구입하거나 임대하여 디지털 화폐를 암호화하는' 광산 발굴' 을 금지하는 법은 없다. 이것은 개인의 수요에 근거하여 가상물품을 얻는 행위이며, 금지해야 할 것은 불법' 광산 발굴' 행위여야 한다.
위의 경우 주요 범죄 행위는 다음과 같습니다.
1. 기술 불법 압류
일부 불법분자들은 투자자를 이용해 광산기를 구입하거나 컴퓨터 관리 또는 기타 편리한 조건을 이용해 컴퓨터 시스템에 트로이 바이러스를 이식하여 자신을 위해 광산을 파고, 컴퓨터 시스템을 침입, 통제 또는 파괴하거나, 다른 사람이 이미 확보한 암호화된 디지털 화폐를 훔쳐 절도죄로 혐의를 받고 있다.
2. 전력 자원을 훔치다
일부 불법분자들은 케이블 설치, 마이크로컴퓨터 컨트롤러 설치 등을 통해 전기를 훔쳐' 광산 발굴' 을 하는 등 일부 지역에서는 이미 빈발사건이 되고 있다. 몰래 전기를 훔치는 것은 공공자원 및 기타 합법적인 권익을 직접 불법으로 사용하고 침해할 뿐만 아니라, 선로 누전으로 화재가 발생할 수 있으며, 에너지 절약 배출 감축 정책에 따른 지역 전력 공급과 균형에 영향을 줄 수 있으며, 지역 사다리용 전기 가격에 영향을 미칠 수 있으므로 타격해야 한다.
3. 공공예금, 사기죄, 조직, 전매행사죄 등 이해 관계자의 불법 흡수를 초래한다.
(1)A 는 판매 가능 (판매 후 관리 포함) 또는 렌터카 기계를' 발굴' 할 수 있다고 주장하고, A 는 광기가 강력한 컴퓨팅 능력 (계산 능력 또는 구성은 광기 판매 가격 또는 임대 비용을 측정하는 주요 기준 중 하나) 을 가지고 있다고 대중에게 주장하며, 매달 일정한 암호화 디지털 통화 수익을 얻을 수 있다고 밝혔다. 만약 보답이 일정한 고정기준을 유지한다면, A 는 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의를 받을 수 있다.
(2)A 는 광산기가 일정한 표준 컴퓨팅 능력을 가지고 있다고 주장하지만, 실제로는 이런 계산 효율을 달성하지 못했고, 심지어 광산기조차도 실제로 존재하지 않았다. A 사기, 계약 사기 또는 모금 사기 혐의로 투자자가 지불한 주택 구입 및 임대비를 받습니다.
(3)A 는 3 개 이상의 대리점 채널을 통해' 광산 발굴' 업무를 추진하며, 각급 대리에게 일정량의 광산기를 먼저 구매하거나 임대할 것을 요구하고, 다른 사람이 광산기 구입이나 임대에 참여하는' 광산 발굴' 행위를 소개하여 유동 수익을 얻을 수 있도록 한다. 즉, 대리인은 일정량의 광산기를 구매하거나 임대해 회원 자격을 획득한 다음 인두를 통해 또 다른 이윤 분배를 얻어 3 급 이상 조직 구조를 형성하고 A 는 조직, 리더십 전매를 의심한다는 것이다.
넷째, 더 깊이 생각하다
1.a 는 광산기나 광산기가 없어 주장하는 성능을 전혀 달성할 수 없다. 투자자에게 판매할 때 위탁을 약속하거나, 임대할 때 광기의 존재를 허위 정보로 표시하고, 투자자들이 현장에서 위조된 장소를 보는 것을 여러 가지 구실로 막는다. 그러나 A 는 투자자가 매커니즘을 탈퇴하고, 월별로 투자수익을 내고, 암호화된 디지털화폐를 구매하겠다는 주장에 동의하고,' 광산 수익 발굴' 을 투자자에게 주고 이차를 벌기로 합의했다. 범죄 혐의를 받고 있습니까? 필자는 A 의 행위가 사기행위라고 생각하는데, 그 본질은 허구 사실을 이용하거나 진실을 숨기는 것이다. 투자자들이 A 가 선전에 맞는 광산기를 가지고 있다고 착각하게 하면 구매가격이나 임대비를 지불하기 전에 예상 수익을 얻을 수 있다.
2.A 는 암호화된 디지털 통화를 자체적으로 발행하고 A 에서 임대한 광산기가 암호화된 디지털 통화를' 발굴' 할 수 있다고 주장하는 자체 가격을 책정했습니다. 실제로 투자자를 위한 광산기는 없고 암호화된 디지털 화폐만 투자자가 투자한 금액에 따라 투자자에게 고정적으로 지급됩니다. A 프로그램을 통해' 광산 발굴' 금액을 설정하고 암호화된 디지털 통화와 주류 암호화된 디지털 통화 간의 환전 가격을 무제한으로 조정하는 것은 범죄가 아닌가? 필자는 A 의 행위가 여전히 사기에 속한다고 생각한다. 암호화 디지털 통화는 A 의 제어 네트워크 노드에서만 폐쇄 루프 작업을 수행할 수 있으며, 일련의 포장을 통해 프랑스 통화 대신 무가치한 디지털 제품을 사용할 수 있습니다 (또는 투자자가 프랑스 화폐에서 주류 암호화 디지털 통화를 구입하고 주류 암호화 디지털 통화에 투자하도록 요구할 수도 있음, 수단의 은폐성을 증가시킬 수도 있음). 그러나 실제로는 피해자의 재산을 불법으로 점유하고 있습니다.
3. 발행 된 암호화 된 디지털 통화. 투자자들이 광산기를 빌려' 광산 발굴' 에 참여하는 목적은 디지털 화폐를 암호화하는 절상 공간을 잘 보는 것이 아니라, 디지털 화폐와 주류 암호화 디지털 통화의 환전 비율을 암호화하는 것이다. 투자자들은 자신의 검은색이나 회색 수입으로 암호화된 디지털 통화를 구입하고 폐쇄 루프 시스템에서 메인스트림 암호화 디지털 통화로 변환하여 거래를 통해 법정 통화 자산을 얻습니다. 범죄 소득과 관련된 불법 수입은 채굴을 통해 돈세탁을 한다. 상류 범죄의 의도와 참여 정도에 따라 A 의 행위는 상류 범죄, 사이버 정보 범죄 활동 지원, 은폐, 범죄 은폐, 돈세탁 등의 혐의를 받을 수 있다.
요약하자면, 많은 사람들이 고액의 수익을 얻기 위해' 광산 발굴' 에 참여하기를 기대한다. 불법분자의 유혹과 속임수, 혹은 자신의 이익에 이끌려 위법 범죄가 발생할 수 있다. 관련된 범죄는 다양하고, 행동 수단도 점점 더 복잡해지고, 은폐되고, 이익과 관련이 있다. 규제를 강화하고 디지털 화폐를 암호화하는 열풍을 피하고 범죄 활동에 온상을 제공해야 한다.