첫째, 탈출
정의: 규정을 위반하여 국내 외환을 외국으로 이전하거나 사기 수단으로 국내 자금을 외국으로 이전하는 행위를 말합니다.
법적 책임: 외환관리기관이 기한 내에 외환을 회수하도록 명령하고, 송금액 30% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하고, 동시에 동등한 30% 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
둘째, 불법 차익 거래
정의: 규정을 위반하여 인민폐로 외환을 납부하거나, 허위 무효 거래 문서로 경영과 외환을 판매하는 금융기관의 행위를 가리킨다.
법적 책임: 외환관리기관이 불법 송금자금을 회수하도록 명령하고 불법 송금액 30% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하면 불법 송금액 등가액 30% 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
셋. 불법 결환
정의: 규정을 위반하면 인민폐로 외환수지를 하거나 허위 또는 무효 거래 문서로 업무 결산을 해야 합니다.
법적 책임: 불법 송금은 외환관리기관이 불법 송금된 외환자금을 회수하도록 명령하고 불법금액 30% 이하의 벌금을 부과한다.
넷. 외채 관리를 위반하다
정의: 무단으로 해외에서 돈을 빌리거나, 외국에 채권을 발행하거나, 대외적으로 보증을 제공하는 행위를 가리킨다.
법적 책임: 외환국은 경고를 하고 위법금액 30% 이하의 벌금을 부과한다.
동사 (verb 의 약어) 외환 불법 매매
정의: 몰래 외환 매매, 위장 매매 외환, 역매매 외환 또는 불법 대량 외환 도입 포함.
법적 책임: 외환관리기관이 경고하고, 위법소득을 몰수하고, 위법금액 30% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하면 위법 금액의 30% 이상에 해당하는 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
확장 데이터:
국가외환관리국에 따르면
1. 어떤 기관이나 개인이 외환관리규정을 위반하여 불법 송금이나 송금을 하는 경우, 국가외환관리국과 그 지사 (이하 외환국) 가' 조례' 제 40 조, 제 41 조 제 2 항의 규정에 따라 행정처벌 결정을 내리고, 불법 송금된 자금이나 불법 송금된 외환을' 환환' 하도록 명령한다.
기관이나 개인은 행정처벌 결정을 받은 날로부터 15 일 이내에 구매한 자금을 인민폐로 변환하거나 이미 송금된 인민폐 자금을 환전 당일 인민폐 환율에 따라 외환으로 바꿔야 한다.
기관이나 개인은 이날 위안화 환율과 불법 이체 또는 불법 결산 당일 환율 간의 환율 차이로 수입을 얻었으며, 외환국은 벌금 행정처벌을 할 때 이 부분의 수입액을 불법 환환 또는 불법 결산 금액에 포함시켜 처벌해야 한다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
2. 외환국은 제 39 조, 제 40 조' 불법 외환', 제 43 조' 외채 관리 위반', 제 44 조 제 2 조' 외환 불법 사용' 을 적용해 행정처벌 결정을 내렸으며, 외환관리 위반 사건 처리 절차에 따라 국가외환관리국의 비준을 단계적으로 보고해야 한다.
조례 제 39 조는 규정을 위반하여 외환을 외국에 무단으로 예치하는 행위를 포함한다. 제 40 조' 불법 이체' 에는 규정 위반으로 인민폐로 지불하는 행위, 타인을 위해 인민폐로 국내 자금을 지불하는 행위, 외환국의 승인 없이 해외 투자자들이 인민폐로 국내에 투자하는 행위가 포함된다.
3.' 조례' 제 45 조에' 액수가 크다' 는 것은 외환을 몰래 매매하고, 변상 매매를 하고, 외환을 역매매하며, 등가물 1000 달러 이상, 또는 불법 도입, 매매 등가물 5 만 달러 이상 외환을 가리킨다.
4.' 조례' 제 7 장 관련 규정에서' 이하' 라고 부르는 것은 본수를 포함하고, 제 39 조, 제 40 조, 제 41 조, 제 44 조, 제 45 조에 언급된' 위' 는 본수를 포함하지 않는다. 즉 30% 이상은 30% 이상을 의미한다.
5.' 조례' 제 7 장에 규정된' 명령기한 환환',' 환환' 및' 명령정정' 은 행정처벌이 아니라 일종의 행정조치다.
조례 제 39 조, 제 40 조, 제 41 조, 제 43 조, 제 44 조, 제 45 조, 제 46 조, 제 47 조, 제 48 조, 제 49 조의 규정에 따라 외환관리 결정 위반에 대한 처벌에도 벌금을 부과해야 한다.
6.' 조례' 제 42 조의 규정에 따라 출입국 외환관리 규정 위반에 대해 경고하는 경우 벌금 처벌 조치를 선택적으로 적용할 수 있다.
국가외환관리국-중화인민공화국외환관리조례
국가외환관리국-제 7 장' 중화인민공화국 외환관리조례' 의 법적 책임