1970 년대 말, 미국 국세청은 CastleBank 의 금융업무를 조사하기 시작했다. 그 은행은 바하마의 수도 나소에 위치해 있다. 그것의 창시자는 PaulHelliwell 이라는 은퇴한 CIA 요원이다. 카스터 은행은 라틴 아메리카 전역에 지점을 두고 있는데, 이러한 분행 바울의 전 고용주는' 우호적인' 은행을 통해 비밀 금전 거래에 종사할 수 있는 기회를 제공했다. 다른 고객은 은행의' 전문 지식' 을 이용하여 세금을 탈세하려고 한다. 은행 고객 명단에 언급된 두 고객은 포르노 잡지의 사장이다. 하나는 바람둥이 잡지의 휴 헤프너이고, 다른 하나는 다락방의 밥 거스니이다. 국세청이 돈세탁 거래에 종사하고 있다고 의심했을 때, CIA 는 그것을 저지했다. 이 사건은 역사상 가장 큰 탈세사건이 될 수도 있지만, CIA 는 국가안보를 명목으로 수사를 방해하여 결국 수사를 유산시켰다. 당시 미국 중앙정보국은 이 은행을 미국의 융자 채널로 이용해 쿠바와 라틴 아메리카를 겨냥한 비밀 활동에 종사하고 있었다. 결국 카스토 은행이 도산하여 Nugan-Hand 라는 오스트레일리아 은행으로 대체되었기 때문에 카스토 은행이 라틴 아메리카와 유럽에 설립한 일부 네트워크가 그 은행에 인수되었다.

이 은행을' Newgan-Hand' 라고 명명한 두 창업자가 공동 창업을 할 수 있다는 것은 정말 놀랍다. 프랭크 뉴건은 오스트레일리아의 무능한 3 류 변호사이다. 미켈 존 한드는 미국의' 녹색 베레모 특수부대' 에서 복무한 적이 있다. 그는 중앙정보국의 계약 요원으로 라오스로 파견되어 라오스 북부의 묘족 유격대 고문을 맡고 있다. 한드는 프놈펜 밖에 있을 때 현지 중앙정보국장 시어도어 샤클리와 그의 부수인 토마스 클라인스와 친구가 되었다. 나중에 알프레드 맥코이 교수는 1972 에서 출간된 영향력 있는 거대 저서' 헤로인의 정치: 마약 거래에서 CIA 의 음모' 에서 CIA 가 미국 항공사 (폴 허빌이 창설) 를 이용해 각 시장에 붉은 아편을 운송했다고 밝혔다. 이런 이른바 비밀활동은 프랑스 정부의 비밀정보기관인 프랑스 대외정보와 반정보국 (SDECE) 행동의 연속일 뿐이다. 프랑스는 지나의 마약 무역을 통제하여 정변부에서 패배할 때까지 통제했다. 이 사실은 이러한 활동에 대한 정당한 이유를 지적하지 않았다. 반대로, 마약 유통을 비밀리에 통제하는 것은 전적으로 이들 국가들이 반사회주의를 하는 정치적 도구라는 것은 확실하다. 따라서 한덕은 그의 비즈니스 파트너인 뉴겐에게 어떤 은행 경험도 가져다주지 않고 정보와 불법 활동의 연락처를 가져왔다.

1973, 공공연한 은행 사기를 통해 뉴간한드 유한회사를 정식으로 설립했다. 회사의 납입 자본금은 5 달러에 불과하고, 회사의 은행 계좌에도 80 달러밖에 없다. 그러나, 놀랍게도, 뉴건은 그의 회사를 위해 98,000 달러짜리 수표를 열어 그의 회사를 구독하는 데 사용되었다.

49 만 주. 그런 다음 뉴건은 은행을 이용해 수표를 청산하는 시간차를 이용해 회사 이름으로 같은 금액의 수표를 한 장 발행했다. 이 거래의 결과는 회사의 장부에 나타나 회사 주주의 납입 지분이 654 만 38+0 만 달러에 육박하는 것을' 증명' 할 수 있다. 은행을 이용해 사기를 더 치려면 고급 사무실이 필요했기 때문에 시드니 상가의 중심인 맥가리가 55 번지에서 고급 사무실을 샀습니다. 다음으로, 그들은 자본 시장의 유명 경영자를 초빙하여 여가 시간에 장부를 정리하는 것을 도왔다. 표면적으로 그들의 업무량은 매우 크다. 그래서 이 은행의 업무가 매우 바쁘다는 착각을 불러일으킨다. 그 은행은 240 만 달러에 달하는 거래에서 65,438+08,000 달러를 잃었다. 어쨌든, 합법적으로 돈을 버는 것은 어려운 임무인 것 같다. 1976 에 이르러 은행은 2200 만 달러의 자산을 보유하고 있다고 주장하며, 연간 전 세계 영업소득이 654380 억 달러에 달하는 뉴간-한덕그룹의 지사라고 주장했다. 이것들은 모두 사실이 아니다. 뉴간-한드 은행을 통해 자금이 끊임없이 흐르고 있고, 액수가 크지만, 이 자금은 불법이다.

뉴건이 오스트레일리아 범죄 집단의 은행 사기와 돈세탁을 돕는 데 전념했을 때, 한드는 다시 CIA 에 들어가 비밀 활동에 종사했다. 그는 남아프리카 프리토리아에 사무실을 설립하여 앙골라 반유격대를 위한 무기를' 사적으로' 운반하는 일을 담당했다. 앙골라에서 CIA 의 비밀 행사가 끝난 후, 한드는 중국 홍콩으로 가서 새로 설립된 뉴간-한덕은행을 운영하여 조세 피난처 영국령 케이맨 제도에 등록했다. 이 불법 은행에서' 음모론자' 의 주의를 끄는 것은 이사회 구성원의 구성 명단이다. 한덕은 해군 제독 얼 게이츠를 신한덕은행의 이사회 의장으로 모집하는 데 성공했다. 알다시피, 이 사람은 은퇴하기 전에 미국 태평양 극장의 수석 전략가이다. 해군에서 Leroy Manol 을 미 국방부에서 반군 전문가로 역임했습니다. 에드윈 블레이크 장군은 전략 서비스 사무실 관리와 태국 주재 미군 총사령관을 역임했다. Dell Holmgren 은 CIA 민간 항공 운송의 의장입니다. 가장 놀라운 것은 중앙정보국 전 국장인 윌리엄 콜비입니다. 그도 회사 이사회의 회의실에 앉아 있습니다. 그의 직위는 법률 고문이다. 커스터 은행이 문을 닫은 후, 한드는 CIA 가 은행가의 불법 자금 조달이 부족하다는 기회를 발견하여 흔쾌히 이 역할을 맡았다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 은행원, 은행원, 은행원, 은행원, 은행원, 은행원) 그의 은행이 케이맨 제도에서 경영할 수 있게 된 것은 매우 행운이다.

윌리엄 콜비 (William Colby) 가 한드를 위해 법률계약을 초안한 상황에서 한드는 은행의 자금으로 미국이 이전에 터키와 카리브해 카이코스 제도에 설립한 해군 기지를 매입하고 이를 콜롬비아와 미국 사이에 헤로인을 밀수하는 중계로 삼았다. 당시 은행의 비밀 거래를 조사하고 있던 오스트레일리아 은행 조사위원에 따르면, 그들이 이 장소들을 산 것도 이 목적을 위한 것일 수 있다고 한다. 얼마 지나지 않아 그들은 1976 부터 1980 까지 뉴간한드 은행이 확인된 마약 거래에서 돈세탁 규모가 4300 만 달러에 달한다는 것을 발견했다.

1980 65438+ 10 월 27 일, 뉴건은 시드니 교외의 길가에 문을 잠근 차에서 죽은 채로 발견됐다. 분명히 그는 소총으로 자신의 머리를 겨누고 자살했다. 경찰은 그의 지갑에서 명함 한 장을 발견했다. 이 명함은 윌리엄 콜비의 것이다. 6 개월도 채 안 되어 새로 설립된 은행이 파산했다. 미켈 존 한드는 오스트레일리아에서 성공적으로 탈출하도록 안배되었다. 배치자는 다른 사람이 아니라 미국 중앙정보국에서 근무했던 관원인 토마스 클라인스였다. 한덕이 순조롭게 탈출할 수 있다는 것은' 음모론자' 의 주장을 잘 증명했다. 이후 한드는 호주 경찰과 은행 조사원들이 발견하기 어려운 곳에 안전하게 숨어 다시는 나타나지 않았다.