우리 나라의 법률 규정에 따르면, 다른 사람에게 돈을 빌려주는 것은 불법이다. 관리방법에 따라 경고를 하고 1000 원의 벌금을 부과한다. 기업 예금인의 행위에 속하는 것은 경고를 주고 5,000 원 이상 3 만원 이하의 벌금을 부과한다. 형사죄를 범한 사람은 실제 상황 분석에 따르면 주관적으로 돈세탁을 하는 것이 범죄라는 것을 알고 있다.

법률 분석

예금자가 은행 결제계좌를 사용할 때 다음과 같은 행위가 있어서는 안 된다. (1) 본 방법 규정을 위반하여 단위 자금을 개인 은행 결제계좌로 분류한다. (b) 이 방법을 위반하여 현금을 인출하다. (c) 은행 결제 계좌를 개설하여 은행 부채를 피하십시오. (d) 임대, 대출 은행 결제 계좌. (5) 기본계좌 이외의 은행 결제계좌에서 이체하여 판매 수익이나 현금을 단위 신용카드 계좌에 예치합니다. (6) 법정 대표인이나 주요 책임자, 예금자 주소 등 계좌 개설 정보가 정해진 기한 내에 은행에 통보되지 않았다. 비영리 예금자는 전항에 열거된 행위 중 하나 ~ 5 가지를 가지고 있으며, 경고와 함께 1000 위안의 벌금을 부과한다. 기업 예금자는 전항에 열거된 행위 중 하나 ~ 5 가지를 가지고 있으며, 경고를 하고, 5,000 원 이상 3 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 예금자는 전항에 열거된 여섯 번째 행위를 가지고 있으며, 경고를 하고 1000 원의 벌금을 부과한다.

법적 근거

중화인민공화국 형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 행위 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속에 처한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. (1) 자금 계좌 제공 (2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다. (3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다. (4) 국경 간 자산 이전; (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.