1989 년 7 월, 7 개국 지도자들은 파리에 돈세탁 방지 금융행동특별팀 (FATF) 을 설립하기로 했다. 1990 년 2 월, 워킹 그룹은 각국이 신속하게 돈세탁 방지 조치를 취할 것을 요구하는' 돈세탁 방지 40 조 건의 건의 건의 건의' 를 제안했다. -응?

금융업이 스위스 국민경제에서 중요한 지위를 감안하여 스위스는 금융행동작업반의 40 가지 건의를 매우 중시한다. 1990 8 월 1 일 스위스는 공식적으로 돈세탁죄를 형법에 썼다.

스위스 형법은 돈세탁죄의 상류 범죄에 대한 정의가 매우 광범위하여, 돈세탁된 자금이 스위스 형법에서 인정한 범죄 행위에서 나온 한 돈세탁죄로 정의될 수 있다. 따라서 스위스 법에 따르면 돈세탁의 상류 범죄에는 당시 세계에서 가장 주목받는 마약범죄와 조폭 범죄뿐만 아니라 횡령, 절도, 사기, 협박, 폭리, 위조지폐 제조 등의 범죄도 포함됐다.

확장 데이터

국제 자금 세탁 방지 상황:

65438 에서 0988 까지 유엔은 마약과 향정신약물의 불법 밀매 금지 협약을 통과시켜 마약 범죄와 관련된 돈세탁 행위를 범죄로 정했다. 이것은 돈세탁 방지를위한 최초의 국제 협약입니다. 1990 년대 이후 돈세탁 문제는 국제사회의 주목을 받고 있다.

1990 유럽 이사회는' 범죄 수익의 청소, 추적, 압류 및 몰수에 관한 협약' 을 통과시켰다. 1995 년 4 월 유엔은 각국 당국이 돈세탁 방지법 제정 과정에서 참고할 수 있도록' 돈세탁 방지시범법' 초안을 작성했다. 1999 년 2 월, 유엔 총회는' 테러리즘에 대한 자금 지원 억제를 위한 국제 협약' 을 통과시켰다.

2000 년 6 월 5438+065438+ 10 월, 유엔총회는' 다국적 조직범죄 퇴치 협약' 을 통과시켜 각 계약국에 돈세탁 방지 제도를 건립할 것을 요구했다. 2003 년 6 월 5438+ 10 월 유엔총회는' 부패 방지 협약' 을 통과시켜 계약국의 돈세탁 방지 제도에 대해 더욱 엄격한 요구를 했다. 국제통화기금, 세계은행, 바젤은행 규제위원회 등 국제기구도 여러 가지 돈세탁 방지 원칙과 지침을 마련했다.

중화인민공화국 주재 스위스 대사관 경제상무처-스위스 돈세탁 방지 시스템