2. 최고인민법원은 불법 자금을 모으는 형사사건의 구체적 적용에 관한 법률 몇 가지 문제에 대한 해석 제 4 조는 불법 점유를 목적으로, 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하고, 형법 제 192 조의 규정에 따라, 자금을 모으는 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로 한다' 고 인정할 수 있다.
(1) 자금을 모금한 후 생산경영활동에 사용되지 않았거나 모금자금 규모에 크게 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없게 된 것이다.
(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.
(c) 기금 모금을 가지고 도망 간다.
(4) 불법 및 범죄 활동을 위해 기금 모금 기금을 사용한다.
(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.
(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 허위파산, 허위파산을 하고, 회장자금을 피한다.
(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.
(8) 불법 소유 목적을 확인할 수 있는 기타 상황.
법적 근거:' 최고인민법원' 은 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명' 제 4 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취해 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하고 형법 제 192 조의 규정에 따라 모금 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 사기 수단으로 불법 자금을 모으는 경우, 다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로' 로 인정될 수 있다. (1) 자금을 모은 후 생산경영 활동에 사용되지 않거나, 모금 규모에 분명히 맞지 않아 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다. (2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다. (c) 돈을 가지고 도망 간다. (4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다. (5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다. (6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다. (7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다. (8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황. 자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위와 관련된 자금을 모아 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.