첫째, 돈세탁 범죄의 개념과 배경
돈세탁죄는 일련의 수단을 통해 범죄나 기타 위법행위로 얻은 재물의 출처, 성격, 소유권을 숨기고 형식적으로 합법화하는 행위다. 돈세탁은 범죄자들의 기염을 조장할 뿐만 아니라 금융질서를 파괴하고 국가 경제안보를 위협한다. 이에 따라 돈세탁죄는 우리 법률에서 이미 명확한 규정이 있고 엄중한 타격을 받았다.
둘. 《중화인민공화국형법》 돈세탁죄에 관한 규정
중화인민공화국 형법' 은 우리나라 형법의 기본법으로 돈세탁죄를 명확하게 규정하고 있다. 이 법은 돈세탁죄를 금융범죄의 범주에 포함시키고 그에 따른 처벌 조치를 규정하고 있다. 중국 법률은 돈세탁에 대한 형사제재를 통해 돈세탁 범죄의 만연을 효과적으로 억제하고 금융질서의 안정을 유지했다.
셋째, 돈세탁죄의 인정과 처벌
중화인민공화국 형법' 규정에 따르면 돈세탁죄의 인정은 범죄 소득과 그에 따른 수익인 것을 알면서 그 출처, 성격, 소유권을 감추기 위해 시행된 일련의 행위들을 포함한 일정한 조건을 충족시켜야 한다. 돈세탁죄를 구성하는 법에 상응하는 형벌을 규정하고 있는데, 여기에는 유기징역, 구속, 벌금이 포함된다. 이러한 형사 조치의 시행은 돈세탁 범죄를 강력하게 단속하고 사회적 공평과 정의를 수호했다.
넷. 돈세탁 범죄 예방 및 퇴치
법률 규정 외에 중국은 일련의 조치를 취하여 돈세탁 범죄를 예방하고 단속했다. 금융 감독 강화, 돈세탁 방지 시스템 개선, 금융 기관 및 사회 대중의 돈세탁 방지 의식 향상 등이 포함됩니다. 이러한 조치의 시행을 통해 중국은 돈세탁 범죄의 발생을 효과적으로 억제하고 인민 대중의 합법적인 권익을 보호했다.
결론적으로:
우리나라의 첫 번째 돈세탁죄를 규정한 법률은' 중화인민공화국형법' 이다. 그 법규는 돈세탁에 대한 형사제재를 규정하고 돈세탁 범죄 퇴치를 위한 법적 근거를 제공한다. 이와 함께 중국은 돈세탁 범죄를 예방하고 단속하기 위한 일련의 조치를 취해 인민 대중의 합법적인 권익과 금융질서의 안정을 보호했다.
법적 근거:
중화인민공화국의 형법
제 19 1 조 규정:
마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득으로 그 출처와 성격을 숨기고 있는 것을 알면서도 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과되고 있다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.