일반적으로 금융기관이 계좌 실제 운영을 제한하는 데는 공식적인 근거가 있어야 하며, 계좌가 금지되기 전에 계좌 고객에게 알려야 한다. 실제 상황과 결합해서, 지금 은행은 먼저 단속하고 발표할 것이다. 이렇게 하면 고객이 발견하면 더 이상 사용할 수 없게 됩니다. 만약 계좌가 제한되어 있는 것을 발견하면, 가능한 한 빨리 은행에 연락하고, 동시에 명세서를 요구하고, 단계를 가속화할 것을 건의합니다. 경우에 따라 금융기관이 계좌 봉쇄 통지를 보냈지만 고객은 여러 가지 이유로 제때에 문의하지 못했거나 조회하지 않았다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 금융명언) (윌리엄 셰익스피어, 금융, 금융, 금융, 금융, 금융명언) 갑자기 계좌 폐쇄를 발견할 수도 있습니다.
제한 된 계정을 해제 하는 더 빠른 방법은 무엇입니까? 금융기관의 지시에 따라 필요한 서류를 제공하다. 때로는 보유자의 DNI 가 만료되었기 때문에 새로운 DNI 가 아직 제공되지 않은 경우도 있습니다. 신용 기관은 사용자가 계정을 만들 때 사용자의 실제 신분을 인식해야 할 뿐만 아니라 파일을 최신 상태로 유지해야 합니다.
따라서 개인 인터넷 메일박스를 정기적으로 유지하는 것이 좋습니다. 또한 고객의 신분증이 만료되었거나 곧 만료될 경우 금융 기관은 일반적으로 사용자에게 계정을 동결하기 전에 업그레이드를 요청합니다. 관건은 이 정보가 때때로 무시된다는 것이다.
이러한 위험을 알면 주의와 회피의 측면을 파악해야 한다. 중점 건의는 1 입니다. 고객이 자신의 은행 계좌에 따라 송금하도록 해야 합니다.
2. 지불을 위탁하는 경우, 가능한 고객과 소통하여 위험이 없도록 합니다. 그리고 먼저 고객의 지불 자격증, 정규업체인지, 위험에 연루되어 있는지 알아본다. 회사 이름, 휴대폰, 상세 주소, 홈페이지를 알면 됩니다.
만약 출처를 알 수 없는 돈을 받고 알리지 않는다면, 즉시 해결하지 마라. 고객과의 의사 소통이 사실인지 여부를 확인한 다음 지불 회사의 연락처를 검색하여 상대방과 진실하고 유효한지 확인합니다. 실제로 많은 우편물이 도난당했고 사기회사의 특정 회사 계좌에 돈을 지불하는 일이 발생했다.
4. 가급적 고객이 수금하고 대신 지불하는 것을 도와주지 마십시오. 특별히 잘 아는 사용자가 아닌 한 에이전트는 실제로 고객 계좌에서 이루어지며 신뢰할 수 있는 방식으로 배송을 받아야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 믿음명언) 그 위험은 더 작다.
계좌가 고객 자료와 일치하지 않는 주제 활동을 등록하거나 고객이 미국으로부터 거액의 자산을 받은 경우 은행은 법률에 따라 차단하여 돈세탁을 피할 수 있습니다. 다양한 전제 조건 하에서 개체 라인은 일반적으로 사용자에게 소득세 신고서 등 관련 자료를 제공해야 하며, 일반적으로 자산 출처를 확인하는 데 사용됩니다.