현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 법률 자문 - 홍콩 상하이 환풍은행의 10 만 홍콩달러 계좌가 은행에 보고됩니까?
홍콩 상하이 환풍은행의 10 만 홍콩달러 계좌가 은행에 보고됩니까?
네. 중국과 홍콩의 법률 및 규정 정보에 따르면 은행은 계좌를 개설할 때' 돈세탁 방지 및 테러 방지 금융 규정' 및 기타 관련 법규를 준수해야 하며, 그 중 은행은 계좌 보유자의 신분과 자금원에 대한 심사와 조사가 필요하다고 규정하고 있다. 자금 출처가 합법적이고 돈세탁과 테러 융자 등 불법 활동을 피하도록 해야 한다. 홍콩 상하이 금융은행은 외자은행이다.