1, 돈세탁 금액 50 만원 이상
돈세탁 활동을 여러 번 수행하십시오.
개인은 돈세탁을 업으로 하거나 단위는 돈세탁을 주업으로 한다.
기타 심각한 상황.
법적 근거: "중화 인민 공화국 형법"
제 3 조 법률은 범죄로 명시 적으로 규정되어 있으며 법에 따라 유죄 판결을 받고 처벌되어야한다. 법률은 범죄 행위라고 명확하게 규정하지 않으며, 유죄 판결을 받아 처벌해서는 안 된다.
제 191 조 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입, 다음 행위 중 하나, 상술한 범죄 소득 몰수, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금; 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
기교
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