사기는 범죄자의 비속어로' 돈세탁' 을 의미한다. 불법분자들은' 사기' 수단을 이용하여 여러 은행 계좌 간에 지속적으로 이체하고, 개인계좌 수금계좌를 이용하여 이체하고, 커미션을 벌고, 통신인터넷 사기, 도박 등 위법범죄 활동을 위해 축재한다.

사기, 도박 등 위법범죄단을 도와 돈세탁 활동을 하고 정보사이버 범죄 활동을 도운 혐의를 받고 있다. 참가자는 형사법적 책임을 져야 한다. 돈세탁을 돕는 제 3 자 계좌는 공안기관에 의해 법에 따라 동결되어 개인 징문에 직접적인 영향을 미치며 범죄 혐의자도 법적 제재를 받게 된다.

개인의 프라이버시 정보를 보호하고 인터넷의 비현실적인 고액 이윤에 쉽게 유혹되지 않도록 주의해라. 마음대로 임대하거나, 자신의 신분증, 은행계좌, US 방패를 빌려주지 말고, 자신의 계좌로 다른 사람을 위해 현금화하지 말고, 불법분자의 희생양이 되라.

법적 근거:

중화인민공화국 형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입과 그 출처, 성격.

다음 행위 중 하나인 경우, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.

자본 계좌를 제공하고, 재산을 현금, 금융어음, 증권으로 변환하고, 이체나 기타 지불 결제 방식을 통해 자금을 이체하고, 국경을 넘어 자산을 이관하고, 범죄 소득의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 처벌한다.