현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 법률 지원 - 금융 기관이 고객이나 거래 상대가 어떤 일과 관련이 있다고 의심할 만한 타당한 이유를 발견하거나 의심할 경우 보고해야 합니다.
금융 기관이 고객이나 거래 상대가 어떤 일과 관련이 있다고 의심할 만한 타당한 이유를 발견하거나 의심할 경우 보고해야 합니다.
금융기관은 다음과 같은 테러 조직과 테러리스트 명단을 실시간으로 감시해야 한다. 고객 또는 거래 상대, 자금 또는 기타 자산이 목록과 관련이 있다고 의심할 만한 타당한 이유가 있으며, 즉시 중국 자금 세탁 방지 모니터링 분석 센터에 의심스러운 거래 보고서를 제출하고, 동시에 전자 또는 서면으로 현지 중국 인민은행이나 그 지점에 보고하고 관련 주관 부서의 요구에 따라 조치를 취해야 합니다.

(1) 중국 정부가 발표하거나 요청한 테러 조직과 테러리스트 명단.

(2) 유엔 안전보장이사회 결의안에 열거된 테러 조직과 테러리스트 명단.

(3) 중국 인민은행이 요구한 기타 테러 혐의를 받은 조직과 인원 명단.

테러 조직과 테러 인원 명단이 조정되면 금융기관은 즉각 소급 조사를 진행하고 전액 규정에 따라 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 한다.

법률, 행정 법규 및 규정은 상술한 명단의 감시에 대해 별도로 규정하고 있으며, 그 규정에서 규정하고 있다.