(1) 중국 정부가 발표하거나 요청한 테러 조직과 테러리스트 명단.
(2) 유엔 안전보장이사회 결의안에 열거된 테러 조직과 테러리스트 명단.
(3) 중국 인민은행이 요구한 기타 테러 혐의를 받은 조직과 인원 명단.
테러 조직과 테러 인원 명단이 조정되면 금융기관은 즉각 소급 조사를 진행하고 전액 규정에 따라 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 한다.
법률, 행정 법규 및 규정은 상술한 명단의 감시에 대해 별도로 규정하고 있으며, 그 규정에서 규정하고 있다.