법적 근거:' 불법 모금 예방 및 처분 조례' 제 19 조 본 행정 구역 내 다음 행위는 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있으며, 불법 자금을 처분하는 주도 부서는 관련 업계 주관부, 감독부, 국무원 금융관리부 지사, 파견기관을 제때 조직하여 조사 확인을 해야 한다.
(a) 인터넷 기업, 투자 및 투자 컨설팅 기업, 다양한 거래 장소 또는 플랫폼, 농민 전문 협동 조합, 자금 지원 조직 등을 설립하여 자금을 흡수합니다.
(2) 지분, 채권 발행 또는 양도, 기금 모금, 보험 상품 판매 또는 각종 자산 관리, 가상 통화, 금융리스 업무 등의 이름으로 자금 흡수
(3) 상품 판매, 서비스 제공, 투자 프로젝트 등 상업 활동에서. , 통화, 지분, 실물 등을 지불하겠다고 약속한 형태로 자금을 흡수한다.
(4) 법률, 행정 법규 또는 국가 관련 규정을 위반하여 대중 전파 매체, 인스턴트 메신저 또는 기타 수단을 통해 흡수 자금 정보를 공개적으로 전파한다.
(e) 불법 기금 모금 혐의를 받고 있는 기타 행위.