카드 모니터링 전략은 주로 카드 주파수 모니터링, 카드 이체 모니터링 및 카드 규정 준수 모니터링을 포함합니다. 다음 세 가지 측면에서 설명하고 분석해야 합니다. 첫째, 은행 카드 모니터링 정책에는 주로 카드 사용 빈도 모니터링, 카드 이상 여부 등이 포함됩니다. 둘째, 은행 카드를 감시하는 정책은 주로 전향 카드를 감시하여 전향 카드에 이상이 있는지 확인하는 것을 포함한다. 또한 은행 카드 모니터링 정책에는 모니터 카드의 규정 준수 사용이 포함되어 있어 비정상적인 사용이 있는지 확인할 수 있습니다.

첫째, 은행 카드 정책 시행의 이점을 감독합니다.

1, 은행 카드의 정상적인 사용을 규제할 수 있습니다.

2, 은행 카드 범죄 실시의 사용을 방지하십시오.

3. 카드 이용자의 효율을 높일 수 있습니다.

둘. 다음과 같은 지불 거래가 의심스러워 은행 카드에 의해 감시된다.

(1) 단기간에 자금이 집중적으로 전출되거나 집중적으로 전출된다.

(2) 자금 수령 빈도와 금액이 기업의 경영 규모와 현저히 일치하지 않는다.

셋. 은행 카드 모니터링의 주요 내용:

1. 대액 지불 거래란 규정된 금액 이상 인민폐 지불 거래를 말한다.

2. 의심스러운 지불거래란 거래금액, 빈도, 흐름, 용도, 성격 등에 이상이 있는 인민폐 지불거래를 말한다.

법적 근거:

중화인민공화국 민사소송법

제 64 조 변호사와 기타 소송 대리인은 증거를 조사하고 수집할 권리가 있으며 본 사건의 관련 자료를 열람할 수 있다. 본 사건과 관련된 자료를 검열하는 범위와 방식은 최고인민법원이 규정하고 있다.