돈세탁은 원래 더러운 돈 세탁을 뜻하는데, 시대에 따라 변천하는 영어 단어' money laundering' 에서 유래한 것으로, 그 의미는 이전과 비교할 수 없다. 우리 나라의 일부 학자들은 돈세탁이란 범죄자들이 은행이나 기타 금융기관을 통해 금융수단을 이전, 교환, 구매하거나 직접투자를 통해 불법적으로 획득한 돈을 통해 불법 출처와 성격을 압축하고 숨기고 불법자산을 합법화하는 행위를 가리킨다고 생각한다.

"공검법" 을 사칭하여 사기를 실시하는 것은 사기꾼들의 상용수법이다. 사기꾼은 위조된' 경찰검사카드',' 체포영장',' 조사통지서' 등의 정보를 보내 피해자의 신뢰를 사취한 뒤 피해자가 조사된 혐의를 이유로 은행 카드, 비밀번호, 인증코드 등을 요구하는 등 사기를 실시한다. 경찰의 방문 만류를 피하기 위해 사기꾼들은 사주가 집을 떠나 외부와의 연락을 끊게 하고, 결국 사주가 이체에 협조하여 사기 목적을 달성하게 할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기) 대중은 반드시 눈을 반짝이고 예방의식을 높여야 한다. 이른바' 공검법' 조사에 부딪히면 이체를 경솔하게 믿지 말고, 즉시 경찰에 신고해 도움을 청해야 한다.